我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)第六届股东会第十五次例会于2023年6月16日在福州市仓山区南江滨西大路26号鸿博梅岭观海B座21层会议厅以通信大会的形式举办。会议报告已经在2023年6月14日以专人送达、发传真、电子邮箱等形式送到给所有执行董事、公司监事及高管人员。大会需到执行董事6名，亲身参加执行董事6名，监事及高管人员亦出席了此次会议。大会的举办符合规定法规和《公司章程》的相关规定。

此次会议由执行董事倪辉先生集结并组织，与会董事就各类提案展开了决议、决议，构成了如下所示决定：

一、以6票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-063）。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，详情敬请查看企业在巨潮资讯网上公布的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、以6票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案的议案》。

为了保证企业管理效益，董事会同意将《关于为全资子公司提供担保的议案》做为新增加临时性提议提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

企业股东会会议报告详情敬请查看企业在巨潮资讯网上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-064）。

特此公告。

鸿博股份有限责任公司

股东会

二〇二三年六月十八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公示序号：2023-062

鸿博股份有限责任公司

第六届职工监事第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)第六届职工监事第十二次例会于2023年6月16日在福州市仓山区南江滨西大路26号鸿博梅岭观海B座21层会议厅以现场会议的形式举办。会议报告已经在2023年6月14日以专人送达、发传真、电子邮箱等形式送到给整体公司监事及高管人员。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次会议由监事长胡伟老先生集结并组织，参会公司监事就各类提案展开了决议、决议，构成了如下所示决定：

一、以3票同意、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-063）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

鸿博股份有限责任公司职工监事

二〇二三年六月十八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公示序号：2023-063

鸿博股份有限责任公司

关于企业为控股子公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限责任公司(下称“企业”)第六届股东会第十五次例会于2023年6月16日以通信方式举办。大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、贷款担保状况简述

因企业业务需要，公司全资子公司北京市英博数科科技公司（下称：“英博数科”）向英迈电子器件经贸（上海市）有限责任公司以及关联企业（下称：“英迈电子器件”）申请办理最高不超过5,000万元授信额度，本次办理的授信额度主要运用于英博数科与英迈电子器件因经济往来或多种方式所产生的应对英迈电子器件的所有账款之支付责任向英迈电子器件担负连带担保责任，无论以上账款在相关期内届满时是不是已经期满，担保期为2年。以上贷款担保事宜早已企业第六届股东会第八次会议审议根据，详情敬请查看《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-013）。

现因企业业务发展趋势，英博数科拟将英迈电子申请最高不超过40,000万余元（肆亿人民币整）的授信额度，本次申请办理调减的授信额度主要运用于英博数科与英迈电子器件因经济往来或多种方式所产生的应对英迈电子器件的所有账款之支付责任向英迈电子器件担负连带担保责任，无论以上账款在相关期内届满时是不是已经期满，担保期为2年。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，以上贷款担保事宜不构成关联方交易，这次贷款担保事宜要递交企业股东大会审议。详情如下：

二、交易对象方基本概况

（一）英迈电子器件经贸（上海市）有限责任公司

成立日期：2012-01-06

法人代表：杨旭

注册资金：71,733.3万(元)

营业期限：2012-01-05 至 2042-01-04

居所：我国（上海市）自贸区张杨路828-838号26楼E、F室

业务范围：许可经营项目：出版发行批发价；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：信息科技商品以及零部件、计算机硬件软件、半导体材料、通讯设备、电器产品、第二类医疗器械、日用品等产品的批发价、网上零售、佣金代理（竞拍以外）及其外贸业务，并提供一些的技术服务、服务支持、检修、售后维修服务等相关配套方案，机械设备租赁，会议展览服务（不属于国营贸易管理产品，涉及到配额制、许可证管理产品的，按国家有关规定申请办理申请）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（二）英迈电子器件经贸（上海市）有限责任公司关联企业的概念及范畴：

1.英迈电子器件经贸（上海市）有限责任公司关联企业就是指与其说存有如下所示关联的企业

1）资产、运营、销货等上存在直接或间接地有着控制关系；

2）直接或间接的同是第三者所拥有或是操纵之间的关系；

3）在权益上有着相关的别的关联。

2.英迈电子器件经贸（上海市）有限责任公司关联企业包含但是不限于下列企业：

1）英迈（我国）集团有限公司；

2）上海市英迈云技术有限责任公司；

3）上海市英迈软件技术服务有限责任公司；

4）英迈供应链（上海市）有限责任公司；

5）上海市英迈运输有限公司；

6）英迈（上海市）商业保理有限责任公司；

7）上海市英迈万网域名互联科技有限责任公司；

8）英迈供应链服务（深圳市）有限责任公司。

三、被担保人基本概况

（一）北京市英博数科科技公司

公司名字：北京市英博数科科技公司

成立日期：2022-06-01

法人代表：安踏

注册资金：10000万(元)

营业期限：2022-06-01 至 2052-05-31

居所：北京朝阳区东三环中单5栋楼43层43内01模块

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；人工智能理论与算法软件开发设计；人工智能技术软件开发技术；信息技术咨询服务项目；系统集成服务项目；计算机软件及附属设备零售；企业管理服务；大会及展览策划；机构文化艺术交流主题活动；广告创意设计、代理商；广告设计制作；网络与信息安全程序开发；机械设备销售；国内贸易；技术进出口；进出口代理；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：视听节目服务数据服务；第二类电信增值；在线数据处理与交易解决业务流程（经营方式电商）；第一类电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

英博数科于2022年6月创立，截止到2022年12月31日，英博数科经审计的财务报表为：总资产106,121,630.10元，并且于在今年的5月初逐渐造成主营业务收入。

企业拥有英博数科100%股份，为英博数科的大股东。英博数科并不属于失信执行人。英博数科现阶段总体生产运营正常的，业务流程稳步发展，资信情况优良，具有正常的履约情况，贷款担保严控风险，此次贷款担保不设质押担保。

四、担保协议主要内容

企业自行就被担保人“英博数科”与“英迈电子器件”在2023年6月15日至 2025年6月15日期内内部原因经济往来或多种方式所产生的应对英迈的所有账款之支付责任向英迈电子器件担负连带担保责任，本贷款担保为无条件地、单独的、锈与骨的连带责任担保。当借款人不可以如期执行支付责任，或只有部分履行的，则英迈电子器件有权要求借款人执行支付责任，还可以一并或独立要求我们公司立刻执行担保义务，向英迈电子器件偿还借款人托欠中的所有账款，包含主债务及其因而而引起的贷款利息、合同违约金、损害赔偿金和英迈为实现债权而收取的相关费用（包含但是不限于律师代理费、诉讼费用、诉讼财产保全费、诉讼财产保全担保费用、调研等费用）。担保期间为2年，独立负债期满之日起算。

五、股东会建议

1. 公司本次为英博数科公司担保，关键能够满足其正常的业务流程发展的需要。

2. 股东会觉得，英博数科为公司发展全资子公司，其资信情况优良，之上贷款担保合乎《公司章程》的相关规定，企业为他们提供贷款担保不容易违反公司规定。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

1、此次担保额度占公司2022年经审计资产总额比例为24.78%。

2、现阶段，公司及分公司总计对外担保总额为76,400万余元，占公司 2022年度经审计资产总额的31.10%，占公司 2022年度经审计公司净资产的47.33%。

3、现阶段，公司现阶段贷款担保无贷款逾期贷款担保状况，无涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司担负亏损的状况。若分公司没有偿还能力此笔借款，会由企业全额偿还并承担法律责任法律责任。

七、备查簿文档

1. 企业第六届股东会第十五次会议决议

2. 企业第六届职工监事第十二次会议决议

特此公告。

鸿博股份有限责任公司

股东会

二〇二三年六月十八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公示序号：2023-064

鸿博股份有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限责任公司第六届股东会第十四次例会于2023年6月13日举办，大会取决于2023年7月5日举办企业2023年第一次股东大会决议。

2023年6月14日，股东会接到公司控股股东河南省寓泰集团有限公司向领导递交《关于公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，报请将《关于为全资子公司提供担保的议案》做为新增加临时性提议提交公司2023年第一次股东大会决议决议。以上临时性提议合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的相关情况

（一）大会届次：2023年第一次股东大会决议

（二）会议召集人：鸿博股份有限责任公司股东会。

（三）会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次会议的集结合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年7月5日（周三）在下午14：30

网上投票时长：2023年7月5日。在其中：

1、利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年7月5日早上9：15至9：25，9：30至11：30，在下午13：00至15：00；

2、根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年7月5日9：15至2023年7月5日15：00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法：当场网络投票及网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一股权只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

（六）除权日：此次会议除权日为2023年6月29日（周四）。

（七）参加目标：

1. 在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人； 于除权日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

2. 董事、公司监事、高管人员；

3. 企业被邀请的印证侓师。

（八）会议地点：福建福州市仓山区南江滨西大路26号鸿博梅岭观海B座21层会议厅

二、会议审议事宜

此次股东会设定总提案，公司股东对总提议开展决议意味着对除累积投票外别的提案统一决议。

注：

1、 以上提案早已企业第六届股东会第十四次大会、第六届股东会第十五次大会、第六届职工监事第十一次大会、第六届职工监事第十二次会议审议根据，主要内容详细2023年6月14日、2023年6月17日企业在《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《第六届董事会第十五次会议决议公告》及其它重大事情有关公示。

2、 提案1、2、3、4均是特别决议提案，须经出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。拟作为此次激励计划激励对象股东及与激励对象存有关联性股东需回避表决。

3、 企业将会对提案按相关规定执行中小股东独立记票并立即公布披露公开投票，在其中中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

4、 依据证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，上市企业举办股东大会审议股权激励方案时，独董理应就股权激励方案向每一个公司股东征选投票权。公司独立董事吴松成老先生向领导公司股东征选投票权具体内容详细2023年6月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等特定信息公开媒体《独立董事公开征集表决权的公告》。

三、大会备案事宜

（一）备案时长：2023年7月3日（周一）9:30-11:30、14:30-16:30。

（二）备案地址：福建福州市仓山区南江滨西大路26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限责任公司 证券事务部

（三）备案方法：

1、法人股东亲身参加的，凭个人身份证、证券账户卡办理相关手续；授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、委托人的证券账户卡办理相关手续。

2、公司股东的法人代表参加的，凭个人身份证、法人代表身份证明书或法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。

3、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。

4、其他事宜：

（1）出席本次大会者住宿费、差旅费自立。

（2）手机联系人：王彬彬 游山泉

（3）联系方式：(0591) 88070028；发传真： (0591) 88074777

（4）邮编：350002

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1. 第六届股东会第十四次会议决议。

2. 第六届股东会第十五次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限责任公司股东会

二〇二三年六月十八日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.普通股票网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362229”，网络投票称之为“鸿博网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃；

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除总计网络投票提议认为的其他任何提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年7月5日的股票交易时间，即9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月5日早上9：15，截止时间为2023年7月5日在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

鸿博股份有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书（文件格式）

鸿博股份有限责任公司：

兹委托 老先生/女性意味着受托人参加鸿博股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人对委托人的决议标示如下所示：

特别提示事宜：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

2、法人授权书可按照之上文件格式自做；受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

受托人公司名称或名字（签名盖章）： 受托人证券账户卡号：

受托人身份证号： 受托人持股数和特性：

受委托人（签名）： 受委托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公示序号：2023-065

鸿博股份有限责任公司

独董公开招募投票权的通知

独董吴松成老先生确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

特别声明：

1. 鸿博股份有限责任公司（下称“企业”）独董吴松成受别的独董委托做为征选人，依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定，就企业定于2023年7月5日举行的2023年第一次股东大会决议决议的股权激励方案有关提案向领导公司股东征选投票权。

2、此次征选投票权为依规公开招募，征选人吴松成老先生合乎《证券法》第九十条、《上市 公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条所规定的征选标准。

3．截至本公告公布日，征选人吴松成老先生未直接和间接持有公司股份。

依据中国证监会（下称“证监会”）《管理办法》的相关规定，公司独立董事吴松成老先生受别的独董委托做为征选人，就企业定于2023年7月5日举行的2023年第一次股东大会决议决议的2023年限制性股票激励计划有关提案向领导公司股东征选投票权。

证监会、深圳交易所及其它政府机构没有对《鸿博股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》（下称“本公告”）上述具体内容真实有效、准确性完好性发布一切建议，对该公示的具体内容不辜负有相应责任，一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。

一、征选人的相关情况

1、此次征选表决权的征集人为因素企业在职独董吴松成老先生，其主要情况如下：

吴松成老先生，中国籍，无海外居留权，研究生学位。1999年毕业院校郑大物理学工程学校；2006年毕业院校复旦大学经济学院获政治经济学研究生学位。曾担任中准会计事务所（特殊普通合伙）上海市分所审计处高级项目经理；上海市数融资产管理有限公司副总；上海市睿银盛嘉资产管理有限公司项目投资投行部经理。在职中审众环会计事务所（特殊普通合伙）浙江省分所审计处高级项目经理、湖北省江瀚新型材料股份有限公司公司独立董事。

2、截止到本公告公布日，征选人未持有公司股份，已因证劵违纪行为遭受惩罚，未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼。

3、征收人和关键直系血亲未对征选投票权涉及到的相关事项达到一切协议和分配；它作为本公司独立董事，和本董事、高管人员、持仓5%之上公司股东、控股股东以及关系人和人之间不会有关联性，与征选投票权涉及到的提案中间不存在什么利益关系。

4、自己吴松成先生为征选人，依照《管理办法》的相关规定和其它独董委托，就我们公司拟举行的2023年第一次股东大会决议决议的有关提案征选股东表决权而制做并签订本公告。征收人确保本征集公告不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负独立和连同的法律依据；确保不容易运用此次征选投票权从业内线交易、操纵股价等证券欺诈主题活动。

5、此次征选投票权行为以免费方法公布开展，在证监会指定书报刊或平台上公示。此次征选行为彻底根据征选人做为独董的工作职责，所发布消息没有虚报、误导性陈述。

6、征选人此次征选投票权已经获得企业别的独董允许，本征集公告的执行不违反法律法规、政策法规、《公司章程》或者公司内部管理制度中的任何条文或与其产生矛盾。

二、公司概况及此次征选事宜

1、基本概况

公司名字：鸿博股份有限责任公司

股票简称：鸿博股份

个股上市地点：深圳交易所

股票号：002229

公司法人代表：毛伟

企业董事长助理：王彬彬

企业通讯地址：福州市仓山区南江滨西大路26号鸿博梅岭观海B座21层

企业邮编：350002

公司座机电话:：0591-88070028

公司传真：0591-88074777

企业邮箱:：hongbo-printing@hb002229.com

2、征选事宜

由征选人往自然人股东公开招募企业2023年第一次股东大会决议所决议的所有提案的投票权：

1) 《关于〈鸿博股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2) 《关于鸿博股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；

4) 《关于为全资子公司提供担保的议案》。

有关此次股东会举行的具体情况，主要内容详细企业2023年6月19日发表于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》(公示序号：2023-064)

3、本征选投票权公示签定日期：2023年6月18日。

三、征选认为

征选人吴松成老先生做为本公司独立董事，参加了2023年6月13日举行的企业第六届股东会第十四次大会，并且对《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；《关于〈鸿博股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；均投进去反对票，并做出了允许企业执行本激励计划自主的建议。

四、征集方案

征选人根据我国法律体系、行政规章和行政法规及其《公司章程》要求制

订了此次征选投票权计划方案，其详情如下：

（一）征选目标：截至2023年6月29日在下午买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册并登记了列席会议登记的企业公司股东。

（二）征选时长：自2023年6月30日、7月3日、7月4日(早上 9:00一11:30,在下午 14:00一16:30)。

（三）征选方法：选用公开方式在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布消息开展投票权征选行为。

（四）征选流程和流程

第一步：征选目标确定授权委托征选人决议的，其应按相关公示配件明确格式与内容逐一填好独董公开招募投票权法人授权书 (下称“法人授权书”)。

第二步：授权委托决议公司股东向征选人委托企业证券事务部提交本人签订的法人授权书及其它有关文件；此次征选投票权由企业证券事务部查收法人授权书及其它有关文件：

1、授权委托决议公司股东为法人股东的，其应当提交法人代表营业执照副本复印件、法人代表真实身份原件及复印件、受权委托书原件、个股账户；公司股东按此条所规定的所有文件夹应当由法人代表按页签名加盖公司股东公司公章；

2、授权委托决议公司股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、受权委托书原件、个股账户；自然人股东按此条要求递交的所有文件夹应当由公司股东按页签名；

3、法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；由公司股东本人及公司股东企业法人代表签订的法人授权书不用公正；

第三步：授权委托决议公司股东按照上述第二步规定准备好有关文件后，需在征选期限内将法人授权书及有关文件采用专人送达或预约挂号信件或加急快递方法并按相关公示特定详细地址送到；采用包裹信件或加急快递方法的，接到时间按企业证券事务部接到为准。

授权委托决议公司股东送到法人授权书及有关文件的特定地址信息收货人为：

详细地址：福州市仓山区南江滨西大路26号鸿博梅岭观海B座21层

收货人：鸿博股份有限责任公司证券事务部

手机：0591-88070028

发传真：0591-88074777

邮编：350002

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托决议股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开招募投票权法人授权书”。

第四步：由企业聘用的法律事务所印证侓师将会对公司股东和自然人股东递交的上述情况所列出来的文件进行方式审批。经审核后高效的委托会由印证侓师递交征选人。

（五）授权委托决议公司股东递交文档送到后，审核确认，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

1、已按相关公示征选程序流程要求对法人授权书及有关文件送到指定位置；

2、在征选期限内递交法人授权书及有关文件；

3、公司股东已按相关公示配件要求文件格式填好并签订法人授权书，且受权具体内容确立，递交有关文件详细、合理；

4、递交法人授权书及有关文件与股份公司章程记述具体内容相符合。

（六）公司股东将其对于征选事宜投票权反复委托给征收人，但是其受权具体内容有所不同的，公司股东最后一次签订的法人授权书为全面，无法断定签定时间，以最终接收到的法人授权书为全面。对同一事宜不可以数次开展决议，发生数次网络投票的（含当场网络投票、授权委托网络投票、网上投票），以最后一次公开投票为标准。

（七）公司股东将征选事宜投票权委托给征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议。

（八）经核实高效的委托发生以下情形的，征选人能依照下列方式解决：

1、公司股东将征选事宜投票权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

2、公司股东将征选事宜投票权委托给征收人之外的人备案并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；如在现场会议备案时间截止以前未以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则是对征选人委托为唯一高效的委托；如在现场会议备案时间截止以前未以书面材料方法明确撤消对征选人委托，但是其参加股东会并且在征选人委托履行投票权以前独立履行表决权的，视作已撤消投票权委托，决议结论以这个公司股东递交股东会的决议建议为标准；

3、公司股东需在递交的法人授权书中列明其对于征选事项决议标示，并且在允许、抵制、放弃选出其一项，挑选一项之上或没有选择的，则征选人把认定其委托失效。

（九）因为征选投票权的独特性，对法人授权书执行审批时，只对公司股东依据本公告递交的法人授权书开展方式审批，错误法人授权书及有关文件里的签名和盖公章是不是确为公司股东自己签字盖章或该等相关资料是不是确由公司股东本人及公司股东受权授权委托人传出开展本质审批。合乎本公告要求形式要件的法人授权书和有关证明材料都被确定为合理。

特此公告。

征选人：吴松成

二〇二三年六月十八日

配件:

鸿博股份有限责任公司

独董公开招募投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定，在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选投票权制做并公示的《鸿博股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》全篇、《鸿博股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其它有关文件，对此次征选投票权等有关情况已深入了解。

在现场会议签到备案以前,自己/我们公司有权利随时随地按独董公开招募投票权公示确立的程序流程撤销本法人授权书项下对征选人委托,或对该法人授权书信息进行改动。

自己/我们公司做为受委托人,兹授权授权委托鸿博股份有限责任公司独董吴松成 老先生做为自己/公司的委托代理人参加鸿博股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议,并按相关法人授权书标示对下列会议审议事宜履行投票权。

自己/我们公司对此次征选投票权事项决议建议

特别提示事宜：

注：此授权委托书决议标记为“√”，请结合受委托人的本人意见，对于该决议项挑选允许、抵制或放弃并且在相对应报表内打钩，三者中只能选择其一，挑选超出一项或没有选择的，则视为受委托人对讨论事宜投反对票。

法人授权书打印合理；企业授权委托需由企业法人代表签名并加盖公章。

受托人名字或名称（盖章）：_________________________________________

受托人身份证号（统一社会信用代码）：___________________________

受托人股东账户：____________________

受托人持股数________________

受托人联系电话：_______________________

授权委托日期：2023年 月 日

授权委托书有效期：自签定日起止企业2023年第一次股东大会决议完毕。