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成都弘亚数控机械设备有限责任公司2021年-2022年股权激励计划之第二期股权激励计划第一次持有者会议决议的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有者会议召开状况
成都弘亚数控机械设备有限责任公司（下称“企业”）2021年-2022年股权激励计划之第二期股权激励计划（下称“今天持股计划”或“今天股权激励计划”）第一次持有者大会于2023年6月29日以当场及通讯表决方法举办。会议由董事长助理许丽君女性组织，此次会议应参加持有者179人，具体参加持有者179人，意味着今天持股计划市场份额2,230.50万分，占公司今天股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序流程符合公司今天股权激励计划的相关规定。
二、持有者会议审议状况
大会以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
1、审议通过了《2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》
《广州弘亚数控机械股份有限公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》已经在2023年5月11日经公司第四届董事会第十九次会议审议根据，并且经过企业2022年年度股东大会表决通过。主要内容详细公司在2023年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广州弘亚数控机械股份有限公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》。
决议结论：允许2,230.50万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
2、审议通过了《关于设立公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为确保今天持股计划的顺利开展，确保拥有当事人的合法权益，依据《广州弘亚数控机械股份有限公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设今天股权激励计划管委会，做为今天股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。今天股权激励计划管理方法委员会委员的任职为今天股权激励计划的持有期。
决议结论：允许2,230.50万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
3、审议通过了《关于选举2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选公司监事蒋秀琴女性及邹勘华女士、周旭明先生为企业今天股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与今天股权激励计划存续期限一致。以上管理方法委员会委员均未能公司控股股东或是控股股东企业担任职务，与持有公司5%之上公司股东、控股股东，以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。
决议结论：允许2,230.50万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
4、审议通过了《关于授权公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了确保企业今天股权激励计划的顺利推进，现权限管理联合会申请办理股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
（1）承担集结持有者大会；
（2）意味着整体持有者对今天股权激励计划开展日常监管；
（3）意味着整体持有者行使股东权利；
（4）管理方法今天股权激励计划利润分成；
（5）依照今天股权激励计划要求确定持有者资格撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
（6）管理决策今天股权激励计划市场份额回收处理、承揽及其相匹配利润的兑付分配；
（7）申请办理今天股权激励计划市场份额传承备案；
（8）管理决策今天股权激励计划持有期内除了上述事宜以外独特事宜；
（9）意味着整体持有者签定有关文件；
（10）建议举办持有者大会；
（11）持有者大会授权别的岗位职责；
（12）计划草案及有关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
本受权自企业今天持股计划第一次持有者大会准许日起至企业今天持股计划停止之天内合理。
决议结论：允许2,230.50万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
三、备查簿文档
1、成都弘亚数控机械设备有限责任公司2021年-2022年股权激励计划之第二期股权激励计划第一次持有者会议决议。
特此公告。
成都弘亚数控机械设备有限责任公司股东会
2023年6月30日
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