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山东东岳有机硅材料有限责任公司关于调整2023本年度日常关联交易建设主体的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方交易简述
山东东岳有机硅材料有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月30日举办第二届股东会第十三次会议第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预估2023本年度公司及分公司在日常运营内与大股东东岳氟硅科技集团有限公司（下称“东岳氟硅科技集团”）以及控制公司之间产生购买商品及进行劳务公司不得超过348,779.01万余元。在其中，向东岳氟硅科技集团掌控的公司四川吉泰硅材科技公司、四川舜益硅材科技公司、四川宏泰硅材科技公司、四川西南太阳硅业科技公司四家企业购买原材料229,500.00万余元。在相关预估总金额范围之内，企业可以根据实际情况在同一控制人以及掌控的法人代表及关联企业内按同一关联方交易类型调济应用，实际交易额以彼此实际发生为标准。以上提案经公司股东大会审议根据，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公布《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-007）。
因业务发展需要，企业调节2023本年度日常关联交易建设主体，原预估向四川吉泰硅材科技公司、四川舜益硅材科技公司、四川宏泰硅材科技公司购买原材料调整至向四川晶源硅业有限责任公司、四川乐山鑫河电力工程综合性开发有限公司、四川乐山川辉回炉废料有限公司购置，购置总金额不会改变。以上关联企业公司均是公司控股股东东岳氟硅科技集团控制公司。除了上述转变外，企业2023本年度日常关联交易预估其他内容均不会改变。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及公司内部管理制度，此次调节建设主体事项不用经董事会、股东大会审议。主要调节状况见下表：
企业：万余元
注：在相关预估总金额范围之内，企业可以根据实际情况在同一控制人以及掌控的法人代表及关联企业内按同一关联方交易类型调济应用，实际交易额以彼此实际发生为标准。
二、关联人讲解和关联性
（一）关联企业基本概况及关联性
1、四川晶源硅业有限责任公司
统一社会信用代码：91511132797872761X
法人代表：张永刚
注册资金：3,500万人民币
注册地址：峨边县新场乡庞沟村
业务范围：工业硅、镍铁合金冶炼、销售等对外开放出入口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与我们公司关联性：公司控股股东掌控的公司，该关联人合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定的关联性情况。
截止2023年5月30日，四川晶源硅业有限责任公司资产总额17,096.41万余元，资产总额-20,288.56万余元。2023年1-5月，主营业务收入7,613.50万余元，纯利润-235.12万余元。以上信息没经财务审计。
2、四川乐山鑫河电力工程综合性开发有限公司
统一社会信用代码：91511113727461641X
法人代表：张永刚
注册资金：16,666.666667万人民币
注册地址：四川省乐山市金口河区东大街一段69号2楼
业务范围：水电开发、水电工程生产和销售;光伏材料生产制造、生产制造、市场销售;矿产（国家是重点要求除外）,家用电器机械设备及器械,建筑装饰材料;自产自销商品以及相关科技的出口业务,运营本工厂生产、科学研究所需要的原料采购、机械设备及零配件以及相关科技的进口业务（我国限制公司运营或严禁进、出口产品以外）,运营本公司的入料加“三来一补”业务流程。限分公司运营:磷盐化工原材料生产制造、市场销售,五金、机电销售,餐馆、酒店住宿、游戏娱乐、旅行社服务,烟草、雪茄,零售预包装兼散装熟食、奶制品（没有婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与我们公司关联性：公司控股股东掌控的公司，该关联人合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的关联性情况。
截止2023年5月31日，四川乐山鑫河电力工程综合性开发有限公司资产总额22,456.26万余元，资产总额-237,885.10万余元。2023年1-5月，主营业务收入8,335.42万余元，纯利润-351.82万余元。以上信息没经财务审计。
3、四川乐山川辉回炉废料有限公司
统一社会信用代码：91511113738328280H
法人代表：张永刚
注册资金：5,555.555556万人民币
注册地址：乐山市金口河区金河镇五星村三角石工业集中区
业务范围：光伏材料生产制造、市场销售;水电开发;日用品、针纺产品、日杂百货（没有烟花炮竹）市场销售;磷盐化工产品销售;建筑装饰材料、五金、交电市场销售;橡塑制品、回炉废料铁矿石、金属材料销售;废金属回收、市场销售;直营和代理各种产品和科技的外贸业务（我国限制或严禁公司运营的产品与技术以外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与我们公司关联性：公司控股股东掌控的公司，该关联人合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定的关联性情况。
截止2023年5月31日，四川乐山川辉回炉废料有限责任公司公司资产总额6,235.45万余元，资产总额-34,174.58万余元。2023年1-5月，主营业务收入1,104.86万余元，纯利润-200.65万余元。以上信息没经财务审计。
（二）关联企业履约情况剖析
以上各关联企业均是公司控股股东东岳氟硅高新科技集团控股的公司，公司表示东岳氟硅科技集团或以上关联方交易建设主体运营正常的、资信情况优良，具有较好的履约情况，其履约情况不会有重要可变性。
三、关联交易的具体内容
（一）定价政策和定价原则
企业与其他各关联企业所发生的关联方交易，均参考市场公允价格标价，由当事人共同商定。
(二)关联方交易协议签署状况
关联方交易协议书由当事人结合实际情况在预估额度范围之内签定。
四、其他一些表明
此次调节2023本年度日常关联交易建设主体是因为业务发展需要，以上关联方交易都以市场公允价格为基础，遵照公平公正、公平、公开发布标准，不存在损害公司与企业股东利益的情形，企业也不会对关联企业产生依赖，也不影响企业的自觉性，是合理的、必须的。此次变化未调节已预计的日常关联交易预估额度，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及公司内部管理制度，不用提交公司股东会或股东大会审议。
五、承销商建议
经核实，承销商觉得：此次调节2023本年度日常关联交易建设主体是因为业务发展需要，以上关联方交易都以市场公允价格为基础，遵照公平公正、公平、公开发布标准，不存在损害公司与企业股东利益的情形，企业也不会对关联企业产生依赖，也不影响企业的自觉性，是合理的、必须的。此次变化未调节已预计的日常关联交易预估额度，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及公司内部管理制度，不用提交公司股东会或股东大会审议。承销商对东岳硅材调节2023本年度日常关联交易建设主体情况属实。
六、备查簿文档
中信建投证券有限责任公司有关山东东岳有机硅材料有限责任公司调节2023本年度日常关联交易建设主体的审查建议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股权有限责任公司
股东会
二〇二三年六月二十九日
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