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贵州省盘江原煤有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月29日
(二)股东会举办地点：贵州贵阳市观山湖区林城西路95号贵州省电力能源总部国际会议中心二楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总周家道先生组织，大会采用当场记名投票和网上投票结合的表决方式进行投票。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。经贵州省知予律师事务所律师当场印证，并提交法律意见书，会议决议真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事杨世罗先生因为工作原因未出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，到场4人，职工监事张丽莉女性因为工作原因未出席本次大会；
3、企业董事长助理李焕平先生出席本次大会；企业一部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事2022年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023年度融资方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关为贵州省首黔资源开发利用有限公司提供委贷暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2023年度融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关聘用2023年度审计机构及内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
以上提案中，提案10与议案11为关联方交易提案，关系公司股东贵州省能源集团有限公司和贵州省黔晟国有资产经营有限公司，持有投票权股权总计1,045,320,262股，回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：贵州省知予法律事务所
侓师：刘君侓师、王骐侓师
2、律师见证结果建议：
贵州省盘江原煤有限责任公司2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和行政规章要求及《公司章程》的相关规定；列席会议及会议召集人资质真实有效；股东会决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
贵州省盘江原煤有限责任公司股东会
2023年6月30日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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