我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、此次股东会没有出现否定提案的情况;
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、大会的举办状况:
(1)举办时长:
现场会议举办时长:2023年6月2日(星期五)在下午13:30
网上投票时长:2023年6月2日。在其中,利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为:2023年6月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00;根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为:2023年6月2日9:15 至15:00。
(2)举办地址:北京西城德外街道117号德胜尚城D座(天音通信控投有限责任公司总部会议厅)
(3)举办方法:施工现场网络投票和网上投票相结合的
(4)召集人:董事会
(5)节目主持人:老总黄绍文先生
(6)大会的举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,真实有效。
2、大会的参加状况
(1)列席会议的整体情况
参加此次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表共35人,其中还有投票权股东和股东代表35人,意味着股权429,886,200股,占上市企业总股份的41.9360%。在其中中小投资者进行现场和网上投票并有投票权股东29人,意味着股权53,891,532股,占上市企业总股份的5.2572%。
(2)现场会议参加状况
出席本次股东会现场会议股东及股东代表共5人,其中还有投票权股东和股东代表5人,意味着股权159,268,299股,占上市企业总股份的15.5368%。在其中中小投资者进行现场网络投票股东2人,意味着股权49,561,429股,占上市企业总股份的4.8348%
(3)网上投票状况
根据网上投票股东30人,其中还有投票权股东和股东代表30人,意味着股权270,617,901股,占上市企业总股份的26.3992%。利用网上投票的中小投资者27人,意味着股权4,330,103股,占上市企业总股份的0.4224%。
3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和北京大成律师法律事务所参加了此次会议。
二、提议决议表决状况
此次股东会依照会议方案审议了提议,采用当场记名投票与网上投票相结合的方式了决议。决议表决效果如下所示:
1、决议《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》
允许429,702,800股,占参会有投票权股权总量的99.9573%;抵制183,400股,占参会有投票权股权总量的0.0427%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占参会有投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者(指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东)的投票表决状况:允许53,708,132股,占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的99.6597%;抵制183,400股,占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.3403%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.0000%。
决议结论:根据。
关系公司股东刘彦已回避表决。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字:北京市大成律师事务所;
2、印证侓师:郝剑楠侓师、秦加楠侓师;
3、总结性建议:公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、决议事宜、表决方式及决议程序流程,均达到《公司法》《规则》及其它相关法律法规、法规和行政规章和《公司章程》的相关规定,大会申请的决定合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、天音通信控投有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定;
2、北京市大成律师事务所有关此次股东会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控投有限责任公司股东会
2023年6月3日
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