本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海张江高科技园区开发设计有限责任公司第八届股东会第十八次大会于 2023年6月 6日以通讯表决方法举办，此次会议应参与执行董事6名，具体参与执行董事6名。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经股东会整体决议，大会审议通过了下列提案:

一、 有关向公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发设计有限公司增资的议案

企业拟以自筹资金向控股子公司----上海张江集成电路产业区开发设计有限公司增资rmb130,000万余元。增资扩股结束后，上海张江集成电路产业区开发有限公司的注册资金由rmb76,000万余元增加到rmb 206,000万余元。

允许：6票，抵制：0票，放弃：0票

二、 有关加持华安张江光大银行园 REIT市场份额暨关联交易的议案

公司拟授权委托证劵公司等权威机构，以包含但是不限于开设专项资产管理计划等方式，根据二级市场不高过华安张江光大银行园REIT本次扩募发行价，在获得上海浦东新区国资公司审批的时候起12个月加持华安张江光大银行园REIT市场份额，加持额度不超过人民币1亿人民币，加持市场份额最少持有期依照相关法律法规、政策法规监管实施意见实行。

因为公司控股股东----上海张江(集团公司)有限责任公司做为华安张江光大银行园REIT拟新购买建设项目的原始权益人都将根据二级市场加持华安张江光大银行园REIT，因而本次买卖组成关联方交易。

允许：6票，抵制：0票，放弃：0票

三、 有关举办2022年年度股东大会的议案

企业拟定于2023 年6 月 27 日举办企业2022年年度股东大会，大会将决议下列话题：

一、 2022年度董事会报告

二、 2022年度职工监事汇报

三、 2022年年报及引言

四、 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

五、 2022年度利润分配方案

六、 有关聘用2023年度公司财务审计机构及内控审计组织的议案

七、 关于企业2023年度存量资金管理方法的议案

八、 有关申请发行立即债务融资工具的议案

九、 有关向领导子公司----上海市杰昌建材有限公司给予公司股东同比例贷款贷款展期暨关联交易的议案

十、 有关补充公司监事的议案

十一、 有关选购执行董事、公司监事及高管人员责任险的议案

允许：6票，抵制：0票，放弃：0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发设计有限责任公司股东会

2023年 6 月 7 日

股票号：600895 股票简称：张江高科 序号：临2023-019

上海张江高科技园区开发设计有限责任公司

有关加持华安张江光大银行园

REIT市场份额暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、 加持状况简述

为积极响应国家有关盘活存量资产的指示，华安张江光大银行园密闭式基础设施建设证券基金（基金代码：508000.SH，通称：华安张江光大银行园REIT）于2021年6月21日挂牌上市，变成首批基础设施建设公募基金REITs商品。2022年9月28日，华安张江光大银行园REIT申请办理定项扩募并新购买建设项目。2023年3月31日，华安张江光大银行园REIT接到证监会的批示及其上海交易所的无异议函，变成首批扩募获准的公募基金REITs商品。

根据对华安张江光大银行园REIT的价值导向和自信，为切实保障广大投资者权益，适用股票基金不断、平稳、持续发展，我们公司拟授权委托证劵公司等权威机构以包含但是不限于开设专项资产管理计划等方式根据二级市场加持华安张江光大银行园REIT，加持价格不高于华安张江光大银行园REIT本次扩募发行价，加持额度不超过人民币1亿人民币。

因为本公司控股股东----上海张江(集团公司)有限责任公司做为华安张江光大银行园REIT拟新购买建设项目的原始权益人都将根据二级市场加持华安张江光大银行园REIT，因而本次买卖组成关联方交易。

以上事宜已经在2023年6月6日经公司第八届股东会第十八次会议审议根据，公司独立董事对此项买卖涉及到的关联方交易事项展开了事先认同并做出了独立性建议，董事会审计委员会还对以上事宜发布了书面形式审查意见。

至此次关联方交易才行,企业以往12个月与同一关联人有关的关联方交易额度做到3,000多万元, 并未做到上市企业最近一期经审计资产总额绝对值的5%之上。

二、 关联企业基本概况

上海张江(集团公司)科技有限公司成立于1992年7月，法人代表袁涛。注册地址：上海市浦东新区张东路1387号16幢；注册资金rmb叁拾壹亿贰仟贰佰伍拾伍万元；主营业务为：许可经营项目：房地产开发经营；建筑工程施工；建筑工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：科技中介服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非定居房产租赁；房屋租赁；物业管理服务；国内贸易；技术进出口；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；信息技术咨询服务项目；营销策划；商业中心管理和服务；建筑材料销售；轻质建筑材料市场销售；建筑防水卷材商品销售；工程用金属件市场销售；有色金属合金市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；金属构件市场销售；金属材料销售；金属制造市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。上海张江(集团公司)有限责任公司拥有我们公司50.75%的股份，为公司的大股东。

三、 此次加持的计划方案

（一）加持行为主体：上海张江高科技园区开发设计有限责任公司

（二）加持基金份额的方法：授权委托证劵公司等权威机构，以包含但是不限于开设专项资产管理计划等方式根据二级市场加持

（三）加持基金份额的额度：不超过人民币1亿人民币

（四）加持基金份额的价钱： 不超过华安张江光大银行园REIT本次扩募发行价

（五）加持基金认购方案的实行时限：自获得上海浦东新区国资公司审批的时候起12个月

（六）加持基金份额的最少持有期：依照相关法律法规、政策法规监管实施意见实行。

四、 此次加持对上市公司产生的影响

公司本次加持华安张江光大银行园 REIT市场份额是根据对华安张江光大银行园REIT未来前景的自信和长线投资使用价值的肯定，企业的加持将有利于华安张江光大银行园REIT不断、平稳、持续发展。

五、 此次加持的风险评估

本次交易有待得到上海浦东新区国资公司审核,企业将高度关注申请流程的工作进展并且在得到审批后适时运行加持。

六、 此次加持暨关联交易理应履行决议程序流程

企业加持华安张江光大银行园 REIT金额的事宜经公司八届股东会第十八次会议审议根据，全体人员执行董事一致同意此次关联方交易；企业整体独董签订了《事前认可声明》和《独立董事意见》，发布单独建议觉得：该提案的决议程序合法、合理；买卖分配公平公正、有效，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。企业董事会审计委员会发布书面形式审查意见如下所示：该买卖分配公布、公平公正、有效，合乎上市企业以及股东共同利益,不存在损害公司及其公司股东合法权益情况。本联合会允许该关联方交易。

七、 备查簿文件名称

1、张江高科八届十八次股东会会议决议

2、经独董事先认同声明

3、经独董签字的独董建议

4、董事会审计委员会对关联交易的书面形式审查意见

特此公告

上海张江高科技园区开发设计有限责任公司股东会

2023年6月7日

股票号：600895 股票简称：张江高科 序号：临2023-020

上海张江高科技园区开发设计有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月27日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月27日 13点 30分

举办地址：上海张江高科技园区科苑路 1500 号称心智能酒店一楼致诚厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月27日至2023年6月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上第一项提案、第三至第九项提案、第十一项提案早已企业八届十六次股东会表决通过，第二项和第十项提案早已企业八届七次职工监事表决通过。相关知识详细2023年4月15日上海交易所网址，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案5，提案6，提案7，提案9，提案11

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案9

应回避表决的相关性股东名称：上海张江（集团）有限责任公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、自然人股东持身份证、股东账户卡和股东账户卡办理相关手续，授权委托人持受委托人身份证件、法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡和受托人股东账户卡办理相关手续。

2、 公司股东持法人企业营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证与法人代表股东账户卡办理相关手续。

3、 备案时长：2023年6月26 日 9:30-16:00。

4、备案地址：上海立信维一软件有限公司（上海东诸安浜路 165 弄 29号 4 楼，接近江苏路）。联系方式：021-52383315；发传真：021-52383305；邮政编码：200050。

5、公共交通线路有：地铁站 2、11 地铁线（江苏路站 4 号出入口）、公交车线路 44、

20、825 等。

6、外地公司股东可以用信件或发传真方法（以 2023年 6月 25日 17 点前接到为标准）

登记信息。

7、现场备案的时间内，已有帐户持仓公司股东也可以扫描下方二维码登记信息

六、 其他事宜

根据相关要求，此次股东会不派发礼物，与会人员食、宿及交通出行费用自理。

特此公告。

上海张江高科技园区开发设计有限责任公司

股东会

2023年6月7日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

上海张江高科技园区开发设计有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月27日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

股票号：600895 股票简称：张江高科 序号：临2023-018

上海张江高科技园区开发设计有限责任公司

有关向公司全资子公司----上海市

张江集成电路产业区开发有限公司

增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 增资扩股标的名称：上海张江集成电路产业区开发有限公司

● 增资扩股额度：rmb 130,000万余元

一、 境外投资简述

上海张江集成电路产业区开发有限公司是该公司全资子公司，注册资金76,000万余元，主要从事上海张江集成电路产业基地的研发和经营。我们公司拟以自筹资金向上海张江集成电路产业区开发设计有限公司增资rmb130,000万余元，增资扩股结束后，上海张江集成电路产业区开发有限公司的公司注册资金rmb206,000万余元。该事项早已企业八届十八次股东会表决通过。

二、 增资扩股标底基本概况

上海张江集成电路产业区开发设计科技有限公司成立于2001年4月，注册资金760,000万余元，公司注册地址我国（上海市）自贸区张东路1158号，丹桂路1059号2幢104室，法人代表：何精兵。主营业务为许可经营项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：非定居房产租赁；房屋租赁；酒店管理服务；集成电路；集成电路芯片设计与服务；工程管理服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；专业设计服务；租赁（没有批准类租赁）；科技中介服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；物业管理服务；市政设施管理；国内贸易代理；经销代理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

截止到2022年12月31日，经审计，上海张江集成电路产业区开发有限公司资产总额112.37亿人民币，在其中库存商品53.37亿人民币，负债总额67.83亿人民币，其他综合收益44.53亿人民币。2022年实现营收14.82亿人民币，纯利润4.88亿人民币。

截止到2023年3月30日，上海张江集成电路产业区开发有限公司资产总额113.72亿人民币，在其中库存商品54.06亿人民币，负债总额68.92亿人民币，其他综合收益44.80亿人民币。2023年第一季度实现营收1.02亿人民币，纯利润0.34亿人民币。

三、 增资扩股主要内容

我们公司以自筹资金向上海张江集成电路产业区开发设计有限公司增资rmb130,000万余元，增资扩股结束后，上海张江集成电路产业区开发有限公司注册资本金额为206,000万余元。

四、 此次增资扩股对企业的危害

做为公司全资子公司，上海张江集成电路产业区开发有限公司主要从事上海市集成电路产业基地的研发和经营。成都集成电路产业基地是上海第一批特色产业园，坐落于张江科学城中心城市，建设面积4平方千米，产业园区已形成集设计方案、生产制造、检测、封装形式、武器装备原材料、技术咨询等于一体的集成电路芯片全产业链，产业园区正在实施“千亿元上百万”工程项目，今后将完成“千亿元年产值、上百万室内空间、十万优秀人才”的战略目标。

现阶段，成都集成电路产业基地新建和拟建项目一共有10个，投资建设融资需求比较大。依据国发【2009】27号《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》、国发【2019】26号《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》等有关政策规定，投资项目资本金需占投资额占比应是20%或以上。上海张江集成电路产业区开发有限公司进行增资扩股后，投资项目资本金占投资额占比符合规定要求，能够满足实施项目贷的要求，进而减轻新项目后面经济压力，加快上海市集成电路产业基地的总体开发设计过程。

五、 此次增资扩股风险评估

此次增资扩股有利于上海张江集成电路产业区开发有限公司得到项目投资，减轻新项目后面投资建设工作压力，符合公司的业务发展需要。企业将持续关注上海张江集成电路产业区开发有限公司的项目进展情况，逐步完善管理方法，提高抗风险，保证项目基本建设顺利开展。

六、 备查簿文件名称

张江高科八届十八次股东会会议决议

特此公告

上海张江高科技园区开发设计有限责任公司

股东会

2023年6月7日