我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、境外投资简述
1.为确保天津中绿电项目投资有限责任公司(下称“企业”或“上市企业”)后面项目实施建设和专业管理,依据公司战略规划必须,公司在2023年6月5日项目投资开设“新疆中绿电科技有限公司”(下称“新疆中绿电”),成为公司新疆区域新能源产业的投资开发及运营管理公司,公司注册资金100,000万人民币。
2.依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,此次设立子公司事宜归属于公司对外投资个人行为,投资额为100,000万人民币,每笔及近期12个月总计交易额都未做到企业最近一期经审计公司净资产的10%,不用提交公司股东会及股东大会审议。
3.此次境外投资事宜不构成关联方交易,都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、新项目公司概况
1.公司名字:新疆中绿电科技有限公司
2.居所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区优货多路66号万科大都会8栋楼21层
3.企业类型:有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)
4.法人代表:王尧
5.注册资金:100,000万人民币
6.业务范围:许可经营项目:生产发电业务流程、输配电业务流程、供(配)电业务流程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)
一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;风能发电技术咨询;太阳能发电站技术咨询;储能服务项目;新兴能源项目研发;合同能源管理,光伏发电系统租用;电动车充电基础设施建设经营;供热生产与供货;太阳能热利用商品销售;太阳能热发电武器装备市场销售;发电技术服务项目,太阳能热发电商品销售。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
7.股权关系:企业拥有新疆中绿电100%股份。
三、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害
公司对外投资设立子公司,致力于加速推进新能源产业获得以及公司建设运营装机容量的提高,推动企业本年度“双千”总体目标及“十四五”发展趋势目标实现,符合公司中远期发展战略规划,有助于提升企业持续盈利、整体实力和市场竞争力,不会对公司会计造成不利影响,有益于维护保养公司与公司股东利益。
受宏观经济政策、国家宏观政策等多种因素,企业在西藏项目投资设立子公司并组织新能源产业投资开发基本建设在业务发展及长期投资层面尚有待观察风险性,烦请广大投资者注意投资风险。
四、备查簿文档
1.买卖简述表;
2.企业营业执照。
特此公告。
天津中绿电项目投资有限责任公司
股东会
2023年6月6日
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