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北京市煜邦电力技术股份有限公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年6月26日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年6月26日 14 点 30分
举办地址：北京朝阳区北三环大道19号中国蓝星商务大厦10层会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月26日
至2023年6月26日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案经公司于2023年5月30日举行的第三届股东会第十八次大会、第三届职工监事十四次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年5月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与此同时刊登的有关公示。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》
2、特别决议提案：提案1
3、对中小股东独立记票的议案：提案1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一） 备案方式：合乎列席会议规定股东，请持相关证实于2023年6月25日（早上8：30-11：30，在下午13：30-17：00）到企业证券事务部申请办理登记）。
（二） 备案地址：北京朝阳区北三环大道19号中国蓝星商务大厦10层
（三） 备案方式：
拟出席本次大会现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址当场办理相关手续。外地公司股东可以通过信件、发传真、电子邮件等形式申请办理，以到达为准。在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上1、2款所列证明文件影印件，信件上请注明“股东会”字眼，列席会议时需提交正本。需在备案时长2023年6月25日在下午17:00前送到备案地址，企业拒绝接受手机备案。
1、公司股东由法人代表/执行事务合伙人亲身列席会议的，应提供本人有效本人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书正本、公司营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户正本（若有）；法人代表/执行事务合伙人授权委托人列席会议的，委托代理人应出具其本本人身份证、公司营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户正本（若有）、法人授权书（盖公章）。
2、法人股东亲身参加股东会大会的，应提供本人有效本人身份证和股东账户卡正本（若有）等持仓证实；法人股东授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（详见附件1）和受委托人本人身份证。
3、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本公司(影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。
4、拟列席会议股东或者其授权委托人未按照此条要求事前申请办理登记而是直接参会的，需在会议现场接待办申请办理登记同时提供此条所规定的出席会议文件信息原件或影印件，接纳出席会议资格审查。
5、全部正本都应一份影印件，如根据信件、发传真、电子邮件方法办理相关手续，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。
六、其他事宜
（一）此次现场会议开会时间大半天，吃住及差旅费自立。
（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
（三）大会联系电话
通讯地址：北京朝阳区北三环大道19号中国蓝星商务大厦10层
邮编：100029
联系方式：010-84423548
电子邮件：ir@yupont.com
手机联系人：汪太森
特此公告。
北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会
2023年6月7日
配件1：法人授权书
法人授权书
北京市煜邦电力技术股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月26日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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