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广东省依顿电子科技发展有限公司2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月6日
(二)股东会举办地点：广东省依顿电子科技发展有限公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总、总经理张邯老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人（在其中执行董事霞晖老先生、执行董事袁红女士、执行董事谭军老先生、执行董事兰盈杰老先生、独董什么是老先生、独董邓春池先生以通信方式出席本次大会）；
2、企业在位公司监事3人，参加3人（在其中监事长洪芳女性、公司监事秦友华女性以通信方式出席本次大会）；
3、公司副总经理、董事长助理何刚老先生参加了此次会议；企业别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关控股子公司租用房地产暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业未来三年（2023-2025年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案一至七均是普通决议事宜，早已出席本次股东会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的二分之一之上允许并通过；
2、提案六涉及到关联方交易，关系公司股东企业依顿集团有限公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜（深圳市）法律事务所
侓师：叶凯、汪玖涛
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
广东省依顿电子科技发展有限公司股东会
2023年6月7日
● 手机上网公示文档
经北京金杜（深圳市）律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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