本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办时间:2023年6月28日
● 此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人:股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举办日期:2023年6月28日 14点30分
举办地址:江苏省昆山经济开发区龙腾路1号公司会议室
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不适合
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注:此次股东会也将征求《公司2022年度独立董事述职报告》。
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第五次会议审议根据,有关公示已经在2023年4月29日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。公司将在2022年年度股东大会举办前,上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布《龙腾光电2022年年度股东大会会议资料》
2、特别决议提案:无
3、对中小股东独立记票的议案:提案6、提案7、提案8、提案9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:不适合
5、涉及到优先股参加决议的议案:不适合
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(三)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(一)参加回应
拟当场出席本次股东会大会股东请在2023年6月20日17:00前把备案文件扫描件(详细备案方法需要文档)发送到电子邮箱Ltdmb@ivo.com.cn开展参加回应。
(二)备案方法
拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档现场办理或者通过信件方法申请办理登记:
1、公司股东由法人代表/执行事务合伙人亲身参加股东会现场会议的,凭个人身份证/护照签证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件(盖公章)、证券账户卡办理相关手续;公司股东授权委托人参加股东会大会的,凭代理商人的身份证号/护照签证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、受权委托书原件(授权书格式详见附件1)、公司营业执照副本复印件(盖公章)、证券账户卡办理相关手续。
2、法人股东亲身参加股东会大会的,凭个人身份证/护照和证券账户卡办理相关手续;授权委托人参加的,应提供受托人证券账户卡和身份证扫描件、受权委托书原件(授权书格式详见附件1)和委托人身份证件/护照办理备案。
3、公司股东或委托代理人还可通过信件方法申请办理登记,在信件上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式,并需另附以上1、2款所列证明文件影印件,信件上请注明“股东会”字眼,需在2023年6月20日17:00前送到,信件以到达企业的为准,并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。
(三)当场备案时长、地址
备案时长:2023年6月20日(早上10:00-12:00,在下午14:00-17:00)
备案地址:江苏省昆山经济开发区龙腾路1号公司会议室
(四)常见问题
1、出席会议公司股东或委托代理人请于参与现场会议时带上以上有效证件正本。
2、企业拒绝接受手机方法办理相关手续。
六、其他事宜
(一)列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。
(二)出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
(三)大会联系电话:
通讯地址:江苏省昆山经济开发区龙腾路1号昆山龙腾光电有限责任公司
大会手机联系人:朱丽、龚稳定
邮政编码:215300
手机:0512-57278888
电子邮箱:Ltdmb@ivo.com.cn
特此公告。
昆山龙腾光电有限责任公司
董 事 会
2023年6月8日
配件1:法人授权书
法人授权书
昆山龙腾光电有限责任公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年6月28日举行的贵司2022年年度股东大会,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托时间: 年 月 日
备注名称:
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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