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浙江省健盛集团有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月7日
(二)股东会举办地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号，浙江省健盛集团有限责任公司六楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总张茅义组织。此次会议采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张望一望老先生参加了大会，企业高管出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案中，无涉及到关系公司股东回避表决的议案及无涉及到优先股参加决议的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：黄丽芬、陈治铭
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，健盛集团此次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
特此公告。
浙江省健盛集团有限责任公司
股东会
2023年6月8日
● 手机上网公示文档
浙江省天册法律事务所有关健盛集团2023年第二次股东大会决议的法律意见书
● 上报文档
健盛集团2023年第二次股东大会决议决定
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