本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
浙江医药有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)第九届十次监事会会议于2023年6月6日在下午在浙江医药总公司1栋楼401会议室召开。此次会议工作的通知于2023年5月26日以专人送达或电子邮件方法传出。例会应参与公司监事五人,具体参与公司监事五人。会议由公司监事陈春峰老先生组织,大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定及要求。
二、监事会会议决议状况
1.审议通过了《关于选举第九届监事会监事长的议案》
大会一致竞选吴逸园先生为企业第九届监事会监事长,监事长个人简历详见附件。
允许 5 票,抵制 0 票,放弃 0 票。
特此公告。
浙江医药有限责任公司职工监事
2023年6月8日
配件:第九届监事会监事长个人简历
吴逸园老先生,1981年生,硕士研究生,北京市大学生物化学与生物学技术专业。2004年7月至2016年5月,列任北京市东方灵盾科技公司标引员、奥达国际性生物科技(北京市)有限责任公司助理研究员、保诺科技(北京市)有限责任公司研究者、百济神州(北京市)生物科技有限公司首席研究员;2016年5月至2017年7月,出任泰合中钰资本管理方法(北京市)有限责任公司投资部投资总监;2017年7月至2018年7月,出任北京市燕园将来企业孵化器有限责任公司项目投资研发部投资总监;2018年7月至2021年7月,出任我国国投高新产业基金有限责任公司身心健康精英团队投资总监;2021年7月迄今,出任我国国投高新产业基金有限责任公司医药健康精英团队副总监。
吴逸园先生与我们公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不会有关联性,截止到本公告公布日,吴逸园老先生持有公司股份数量达到0,没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。
证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公示序号:2023-020
浙江医药有限责任公司
第九届十三次股东会决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
浙江医药有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)第九届十三次董事会会议于2023年6月6日在下午在浙江医药总公司1栋楼401会议厅,以当场与视频通讯决议相结合的举办。此次会议工作的通知于2023年5月26日以专人送达或电子邮件方法传出。例会应参与执行董事十一人,具体参与执行董事十一人,执行董事刘中老先生、独董陈乃蔚老先生结合视频方法列席会议。会议由董事长李春波老先生组织,监事及其它高管人员列席,大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定及要求。
二、董事会会议决议状况
1、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
大会一致竞选刘中先生为企业第九届股东会副董,任职期自此次股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算。
允许 11 票,抵制 0 票,放弃 0 票。
2、审议通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》
大会一致同意改选执行董事刘中先生为企业第九届股东会发展战略委员会委员,任职期自此次股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算。变更后企业第九届股东会战略委员会构成如下所示:李春波(召集人)、刘中、陈乃蔚、吕春雷、李男行。
允许 11 票,抵制 0 票,放弃 0 票。
3、审议通过了《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
大会一致同意改选执行董事苍宏宇先生为企业第九届股东会薪酬与考核委员会委员会,任职期自此次股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算。变更后企业第九届股东会薪酬与考核委员会构成如下所示:陈乃蔚(召集人)、裘益政、苍宏宇。
允许 11 票,抵制 0 票,放弃 0 票。
4、审议通过了《关于改聘第九届董事会董事会秘书的议案》
经董事长提出,股东会提名委员会审批,董事会决定聘用邵旻之先生为企业第九届股东会董事长助理,任职期至第九届股东会期满之日起计算。
邵旻之老先生尚未获得上海交易所授予的股东会秘书资格证书,其早已参与上海交易所举行的最近一期董事长助理任前学习培训,待获得股东会秘书资格证书并且经过上海交易所资质办理备案情况属实后,宣布执行股东会秘书职责。在这段时间,原董秘叶伟东先生将继续履行董秘岗位职责,至邵旻之老先生宣布做好本职工作之日起计算。
允许 11 票,抵制 0 票,放弃 0 票。
特此公告。
浙江医药有限责任公司股东会
2023年6月8日
配件:刘中、苍宏宇、邵旻之个人简介
刘中老先生,1969年生,九三学社,博士生,机械科学研究院机械结构设计与基础理论技术专业。1991年7月至1993年8月,列任中国核实验仪器公司总部党员干部、华夏证券有限责任公司党员干部;1993年8月至1998年5月,出任南方证券有限责任公司党员干部、新股发行处营销经理(部长级)、投资银行部副总;1998年5月至2002年1月,出任国信证券有限责任公司党员干部、项目投资银行总部执行副总经理;2002年1月至2019年6月,列任都城证券股份有限公司党员干部、副总;2019年6月至2020年6月,出任阳光保险集团有限责任公司知名专家;2020年9月迄今,出任我国国投高新产业基金有限公司副总经理。
刘中先生与我们公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不会有关联性,截止到本公告公布日,刘中老先生持有公司股份数量达到0,没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。
苍宏宇老先生,1983年生,中国共产党员,硕士研究生,清华大学经济管理学院工程管理专业,技术工程师。2009年9月至2014年7月,列任毕马威华振会计事务所审计处员工,中国日报社总编室、财务部门、对外传播公司职员;2014年7月至2017年6月,出任中国同辐有限责任公司企业管理部、战略投资部、战略规划部员工;2017年6月至2020年7月,出任北京中同蓝博医学检验所有限公司副总经理、中国同辐有限责任公司核诊疗业务部副总、中核医疗产业管理有限公司放射诊疗业务部总经理;2020年7月至2022年6月,出任中核医疗产业管理有限公司放射诊疗事业部经理、核诊疗事业部经理;2022年6月迄今,出任我国国投高新产业基金有限责任公司医药健康精英团队主管。
苍宏宇先生与我们公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不会有关联性,截止到本公告公布日,苍宏宇老先生持有公司股份数量达到0,没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。
邵旻之老先生,1989年8月出世,研究生文凭,中国注册会计师,中国籍,无境外居留权。2012年毕业院校上海财大,获会计学专业管理学学士学位。2014年毕业院校圣约翰大学,获会计学专业理学硕士硕士学位。2015年10月至2023年4月就职于德勤华永会计事务所(特殊普通合伙),列任财务审计、高端财务审计、助手审计经理与审计经理。2023年4月添加浙江医药有限责任公司。
邵旻之先生与我们公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不会有关联性,截止到本公告公布日,邵旻之老先生持有公司股份数量达到0,没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。
证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公示序号:2023-022
浙江医药有限责任公司
有关改聘董事长助理的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
浙江医药有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)于2023年6月6日在下午在浙江医药总公司1栋楼401会议室召开了第九届十三次董事会会议,审议通过了《关于改聘第九届董事会董事会秘书的议案》。叶伟东先生因工作调动因素,申请办理辞掉企业董事长助理职位,卸任后依然在企业就职。依据《公司章程》等相关规定,经总经理提出、股东会提名委员会审批通过,董事会聘用邵旻之老先生(个人简历详见附件)出任董事长助理,任职期至第九届股东会期满之日起计算。
叶伟东先生出任董事长助理期内尽职尽责、尽职履责,在助力公司标准整治、信息公开、资本运营等多个方面起着至关重要的作用,公司及董事会对叶伟东先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
邵旻之老先生尚未获得上海交易所授予的股东会秘书资格证书,其早已参与上海交易所举行的最近一期董事长助理任前学习培训,待获得股东会秘书资格证书并且经过上海交易所资质办理备案情况属实后,宣布执行股东会秘书职责。在这段时间,叶伟东先生将继续履行董秘岗位职责,至邵旻之老先生宣布做好本职工作之日起计算。
特此公告。
浙江医药有限责任公司
股东会
2023年6月8日
配件:邵旻之个人简介及联系电话
邵旻之,男,1989年8月出世,研究生文凭,中国注册会计师,中国籍,无境外居留权。2012年毕业院校上海财大,获会计学专业管理学学士学位。2014年毕业院校圣约翰大学,获会计学专业理学硕士硕士学位。2015年10月至2023年4月就职于德勤华永会计事务所(特殊普通合伙),列任财务审计、高端财务审计、助手审计经理与审计经理。2023年4月添加浙江医药有限责任公司。
邵旻之先生与我们公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不会有关联性,截止到本公告公布日,邵旻之老先生持有公司股份数量达到0,没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。
联系方式:0575-85211969
传真号码:0575-85211976
电子邮件:board@zmc-china.com
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