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核心内容提醒:
●截止到2023年6月8日,江苏省富淼科技有限责任公司(下称“企业”)股票价格已开启“富淼可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第五届股东会第八次会议审议,董事会确定此次不往下调整“富淼可转债”转股价格,与此同时不久的将来三个月内(即2023年6月9日至2023年9月8日),如再度开启“富淼可转债”转股价格往下修正条款,亦不明确提出往下调整计划方案。
一、可转换债券基本概况
(一)可转债发行发售状况
依据中国证监会颁发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监批准[2022]2757号),公司为不特定对象发行可转债450.00万多张,每一张颜值金额为100元,本次发行募资总额为45,000.00万余元。经上海交易所自律监管认定书([2023]2号)文允许,企业45,000.00万余元可转换公司债券已经在2023年1月9日起在上海交易所竞价交易,债卷通称“富淼可转债”,债卷编码“118029”。
(二)可转债转股时限
根据相关标准及《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集书》(下称“《募集说明书》”)的承诺,企业本次发行的“富淼可转债”自2023年6月21日起可转换为根本公司股权,股权转让期间为2023年6月21日至2028年12月14日,初始转股价格为20.26元/股。
(三)可转债转股调价状况
因为公司执行2022本年度权益分派,企业以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购专用型股票账户里的股权为基准,向公司股东每10股派发现金红利2.48元(价税合计),不派股,没有进行资本公积转增股本。因此次权益分派计划方案涉及到多元化年底分红情况,企业以总市值为基准摊低计算出来的每一股红股为0.2460元/股,2023年6月 5日起转股价格从20.26元/股调整至20.01元/股。 主要内容详细企业2023年5月30日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《江苏富淼科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公示序号:2023-037)。
二、可转债转股价钱往下修正条款
(一)调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限,当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时,拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况,即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算,在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
(二)调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格,公司将在上海交易所网址(www.sse.com.cn)或证监会指定别的信息公开新闻中发表有关公示,公示调整力度、除权日及中止股权转让期内(如果需要)等相关信息。从除权日后的第一个交易时间(即转股价格调整日)起,逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后、并且是变换股权登记日以前,此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、关于不往下调整“富淼可转债”转股价格的详细说明
截止到本公告公布日,企业股票已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%的情况,已开启“富淼可转债”的转股价格的往下修正条款。
由于“富淼可转债”发行上市时间很短,间距 6年存续期期满期尚远,最近股价遭受宏观经济政策、领域转变、销售市场调节等多种因素产生的影响出现很大震荡。董事会和高管从平等对待全部投资人的角度考虑,充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素,以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信,为了维护整体投资人权益,公司在2023年6月8日举办第五届股东会第八次大会,审议通过了《关于不向下修正“富淼转债”转股价格的议案》。
董事会确定此次不往下调整转股价格,与此同时不久的将来三个月内(即2023年6月9日至2023年9月8日)如果再次开启“富淼可转债”转股价格往下调整标准,亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整标准期间从2023年9月11日再次开始计算,若再度开启“富淼可转债”转股价格往下调整标准,到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“富淼可转债”的转股价格往下调整支配权。“富淼可转债”并未进到转股期,烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省富淼科技有限责任公司
股东会
2023年6月9日
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