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浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十二次会议通知和材料已于2024年8月25日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于取消2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-072
浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于取消2024年第四次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2024年第四次临时股东大会
2. 取消股东大会的召开日期：2024年9月2日
3. 取消的股东大会的股权登记日
二、
取消原因
公司正在按照计划积极推进本次向特定对象发行A股股票事项，但鉴于公司及股东工作安排原因，经审慎考虑，公司决定取消原计划于2024年9月2日召开的2024年第四次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将严格按照程序积极开展工作，并尽快确定新的召开日期，及时予以公告。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司将根据相关工作的进展情况另行决定会议时间安排。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
● 报备文件
股东大会召集人取消股东大会的有关文件
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