本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议由董事长沈健先生召集和主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人),公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十二次会议通知和材料已于2024年8月25日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于取消2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果为:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2024-072
浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于取消2024年第四次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2024年第四次临时股东大会
2. 取消股东大会的召开日期:2024年9月2日
3. 取消的股东大会的股权登记日
二、
取消原因
公司正在按照计划积极推进本次向特定对象发行A股股票事项,但鉴于公司及股东工作安排原因,经审慎考虑,公司决定取消原计划于2024年9月2日召开的2024年第四次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将严格按照程序积极开展工作,并尽快确定新的召开日期,及时予以公告。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定,公司将根据相关工作的进展情况另行决定会议时间安排。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意,感谢广大投资者对公司的理解与支持!
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
● 报备文件
股东大会召集人取消股东大会的有关文件
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
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