公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2025年1月11日，石家庄尚太科技有限公司(以下简称“公司”)在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》、《经济参考报》发布了《石家庄尚泰科技有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、股东大会没有否决议案；

　　3、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

　　1.会议的召开和出席

　　(一)会议召集人:公司董事会

　　（2）会议方式：现场会议与网上投票相结合

　　(三)会议时间:

　　1、2025年2月10日(星期一)14日召开现场会议:45。

　　2、网上投票时间：2025年2月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2025年2月10日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

　　（4）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚泰科技办公楼会议室

　　(五)出席会议

　　1、242名股东通过现场和网上投票，代表151、445、297股，占公司总投票权的58.0336。％。

　　其中：2名股东通过现场投票，代表95、327、100股，占公司36.5292的总投票权％。

　　240名股东通过网上投票，代表56、118、197股，占公司总投票权的21.5044股％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　235名中小股东通过现场和网上投票，代表28、673、047股，占公司总投票权的10.9875％。

　　其中:现场投票的中小股东1人，代表100股股份，占公司表决权股份总数的0.0万股％。

　　234名中小股东通过网上投票，代表28股、672股、947股，占公司总投票权的10.9874股％。

　　公司董事长欧阳永跃先生主持会议。公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员和见证律师通过沟通或现场出席或出席会议。股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、二。法案审议表决

　　经过认真审议，与会股东和股东授权委托代表以现场和网上投票的形式进行表决。表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决：同意151股、389股、697股，占99.9633股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对49900股，占股东大会有效表决权总数的0.0329％；弃权5700股(其中默认弃权0股未投票)占股东大会有效表决权总数的0.0038％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、617股、447股，占99.8061股的有效表决权总数％；反对49900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.1740股％；弃权5700股(其中默认弃权0股未投票)，占0.01999年参加股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》逐项审议通过

　　2.01 本次发行证券的类型

　　表决：同意151股、389股、597股，占99.9632股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对48500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0320％；弃权7.200股(其中默认弃权1.000股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0048％。

　　其中，中小投资者表决：同意28、617、347股，占99.8057股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对48500股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1691％；弃权7.200股(其中默认弃权1.000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0251％。

　　2.02 发行规模

　　投票情况：同意148、578、597股，占参加股东大会有效投票总数的98.1071％；反对49000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0324％；弃权2.817.700股(其中默认弃权2.811.000股，因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8605。％。

　　其中，中小投资者表决:同意25、806、347股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0021％；反对49000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1709％；弃权2、817、700股(其中默认弃权2、811、000股)占参加股东大会中小股东有效表决权总数的9.8270％。

　　2.03 票面金额和发行价格

　　表决：同意151股、389股、097股，占99.9629股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对49500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权6700股(其中默认弃权10000股，因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0044。％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、616股、847股，占99.8040股份的有效表决权总数％；0.1726反对49500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1726％；弃权6700股(其中默认弃权1000股)占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234％。

　　2.04 债券期限

　　表决：同意151股、389股、597股，占99.9632股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对49000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0324％；弃权6.700股(其中默认弃权1.000股)占出席股东大会有效表决权总数的0.00444％。

　　其中，中小投资者表决：同意28、617、347股，占99.8057股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对49000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1709％；弃权6700股(其中默认弃权1000股)占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0234％。

　　2.05 债券利率

　　投票情况：同意151股、385股、597股，占99.9606股份参加股东大会有效投票的总数％；反对49000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0324％；弃权10700股(其中默认弃权1000股)，占出席股东大会有效表决权总数的0.0071％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、613股、347股，占99.7918股份的有效表决权总数％；反对49000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1709％；弃权10700股(其中默认弃权1000股，因未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0373。％。

　　2.06 还本付息的期限和方式

　　投票情况：同意151股、386股、597股，占99.9612股份参加股东大会有效投票的总数％；反对49000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0324％；弃权9.700股(其中默认弃权1.000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、614股、347股，占99.7953股的有效表决权总数％；反对49000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1709％；弃权9700股(其中默认弃权1000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.03388％。

　　2.07 转股期限

　　表决：同意151股、381股、897股，占99.9581股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对50900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0336％；弃权12500股(其中默认弃权1000股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0083％。

　　其中，中小投资者表决：同意28、609、647股，占99.7789股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；0.1775反对50、900股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.175％；弃权12500股(其中默认弃权1000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0436。％。

　　2.08 确定和调整转股价格

　　表决：同意151股、392股、997股，占99.9655股份参加股东大会有效表决权的总数％；0.0263反对39800股，占股东大会有效表决权总数的0.0263％；弃权12500股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0083％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28、620、747股，占99.8176股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对39800股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1388％；弃权12500股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0436。％。

　　2.09 转股价格向下修正条款向下修正条款

　　表决:同意151股、392股、497股，占99.9651股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对40,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265％；弃权12700股(其中默认弃权2000股，因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0084。％。

　　其中，中小投资者表决：同意28.620.247股，占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的99.8159股％；反对40、100股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1399％；弃权12700股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0443％。

　　2.10 转股数量的确定方法和转股时不足一股的处理方法

　　表决:同意151股、392股、597股，占99.9652股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对39700股，占股东大会有效表决权的股份总数的0.0262％；弃权13000股(其中默认弃权2500股)占出席股东大会有效表决权总数的0.00866％。

　　其中，中小投资者表决:同意28、620、347股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8162％；反对39700股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1385％；弃权13000股(其中默认弃权2500股)，占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0453股份％。

　　2.11 赎回条款

　　表决情况： 同意151、393、097股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.965％；反对39700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权12500股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0083％。

　　其中，中小投资者表决：同意28、620、847股，占99.8179股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对39700股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1385％；弃权12500股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0436。％。

　　2.12 回售条款

　　表决：同意151股、393股、497股，占99.9658股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对39300股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0259％；弃权12500股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0083％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、621股、247股，占99.8193股份的有效表决权总数％；反对39300股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1371％；弃权12500股(其中默认弃权2000股，因未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0436。％。

　　2.13 转股后的股息分配

　　投票情况：同意151股、394股、897股，占99.967股份参加股东大会有效投票总数％；反对39700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权10700股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0071％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、622股、647股，占99.8242股的有效表决权总数％；反对39700股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1385％；弃权10700股(其中默认弃权2000股)，占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0373％。

　　2.14 发行方式及发行对象

　　表决：同意151股、393股、097股，占99.9655股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对39700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权12500股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0083％。

　　其中，中小投资者表决：同意28、620、847股，占99.8179股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对39700股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1385％；弃权12500股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0436。％。

　　2.15 安排向原股东配售

　　投票情况：同意151股、394股、397股，占99.964股份参加股东大会有效投票的总数％；反对40、100股，占股东大会有效表决权总数的0.0265％；弃权10800股(其中默认弃权2100股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0071％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、622股、147股，占99.8225股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对40、100股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1399％；弃权10800股(其中默认弃权2100股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.03777％。

　　2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项

　　投票情况：同意151股、394股、397股，占99.964股份参加股东大会有效投票的总数％；反对39700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权11200股(其中默认弃权2500股)占出席股东大会有效表决权总数的0.00744％。

　　其中，中小投资者表决： 同意28,622,147股，占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的99.8225股％；反对39700股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1385％；弃权11200股(其中默认弃权2500股，因未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.0391。％。

　　2.17 募集资金的目的

　　投票情况：同意151股、394股、397股，占99.964股份参加股东大会有效投票的总数％；反对40、100股，占股东大会有效表决权总数的0.0265％；弃权10.800股(其中默认弃权2.100股，因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0071。％。

　　其中，中小投资者表决：同意28、622、147股，占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的99.8225股％；反对40、100股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1399％；弃权10.800股(其中默认弃权2.100股，因未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0377。％。

　　2.18 评级事项

　　表决情况： 同意151、393、897股，占参加股东大会有效表决权总数的99.961％；反对39700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权11700股(其中默认弃权2500股)占出席股东大会有效表决权总数的0.00777％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、621股、647股，占99.8207股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对39700股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1385％；弃权11700股(其中默认弃权2500股，因未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0408。％。

　　2.19 担保事项

　　表决：同意151股、393股、897股，占99.961股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对39700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权11700股(其中默认弃权2500股)占出席股东大会有效表决权总数的0.00777％。

　　其中，中小投资者表决：同意28、621、647股，占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的99.8207股％；反对39700股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1385％；弃权11700股(其中默认弃权2500股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0408％。

　　2.20 募集资金存管

　　投票情况：同意151股、394股、397股，占99.964股份参加股东大会有效投票的总数％；反对39700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权11200股(其中默认弃权2500股)占出席股东大会有效表决权总数的0.00744％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、622股、147股，占99.8225股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；反对39700股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1385％；弃权11200股(其中默认弃权2500股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0391％。

　　2.21 本发行方案的有效期

　　表决：同意151,392,297股，占出席股东大会的有效表决权总数的99.9650股％；反对4000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权13000股(其中默认弃权2500股)占出席股东大会有效表决权总数的0.00866％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28、620、047股，占99.8152股份参加股东大会中小股东有效表决权的总数％；0.1395反对4万股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1395％；弃权13000股(其中默认弃权2500股，因未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.0453。％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　3、审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》

　　投票情况：同意151股、381股、197股，占99.9577股份参加股东大会有效投票的总数％；反对53、800股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0355％；弃权10300股(其中默认弃权1600股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0068％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28、608、947股，占99.7764股份的有效表决权总数％；0.1876反对53800股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1876％；弃权10359股(其中默认弃权1600股)，占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0359％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证分析报告》

　　投票情况：同意151股、381股、497股，占99.9579股份参加股东大会有效投票总数％；反对53500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权10300股(其中默认弃权1600股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0068％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28、609、247股，占99.7775股份参加股东大会中小股东有效表决权的总数％；反对53500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1866％；弃权10300股(其中默认弃权1600股，因未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0359。％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决：同意151，381，497股占参加股东大会有效表决权总数的99.9579％；反对53500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权10300股(其中默认弃权1600股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0068％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28、609、247股，占99.7775股份参加股东大会中小股东有效表决权的总数％；反对53500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1866％；弃权10359股(其中默认弃权1600股)，占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0359％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决：同意151股、383股、297股，占99.9591股份参加股东大会有效表决权的总数％；0.0338反对51、200股，占股东大会有效表决权总数的0.038％；弃权10800股(其中默认弃权2100股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0071％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28、611、047股，占99.7838总数，参加股东大会中小股东有效表决权％；0.1786反对51、200股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1786％；弃权10800股(其中默认弃权2100股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.03777％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券稀释即期回报、填写回报措施及相关承诺的议案》

　　投票情况：同意151股、382股、997股，占99.958股份参加股东大会有效投票的总数％；反对51500股，占股东大会有效表决权总数的0.0340股％；弃权10800股(其中默认弃权2100股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0071％。

　　其中，中小投资者表决：同意28、610、747股，占99.7827股，参加股东大会中小股东有效表决权总数％；0.1796反对51500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1796％；弃权10800股(其中默认弃权2100股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.03777％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　8、审议通过了《关于公司的》〈未来三年(2025-2027年)股东股息回报规划〉的议案》

　　表决情况： 同意99.9697股151、398、497股，占股东大会有效表决权总数的99.969％；反对38200股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权8.600股(其中默认弃权2.100股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0057％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、626股、247股，占99.8368股的有效表决权总数％；0.13322反对38200股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.132％；弃权8600股(其中默认弃权2100股，因未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0300股。％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　9、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理向不特定对象发行可转换公司债券具体事项的议案》

　　表决:同意151股、392股、597股，占99.9652股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对42400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0280％；弃权10300股(其中默认弃权1600股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0068％。

　　其中，中小投资者表决:同意28、620、347股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8162％；0.1479反对42400股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1479％；弃权10359股(其中默认弃权1600股)，占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0359％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　10、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　表决:同意151股、392股、297股，占99.9650股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对42700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权10300股(其中默认弃权1600股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0068％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28、620、047股，占99.8152股份参加股东大会中小股东有效表决权的总数％；0.1489反对42700股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.1489％；弃权10300股(其中默认弃权1600股，因未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0359。％。

　　投票结果：该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效投票股份总数的三分之二以上的同意，并经与会股东审议批准。

　　11、审议通过了全资子公司的签署〈投资协议书〉暨投资项目调整议案》

　　表决:同意151股、394股、497股，占99.965股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对40、200股，占股东大会有效表决权总数的0.0265％；弃权10600股(其中默认弃权1600股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0070％。

　　其中，中小投资者表决：同意28股、622股、247股，占99.8228股份的有效表决权总数％；反对40200股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1402％；弃权10600股(其中默认弃权1600股)，占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0370股％。

　　投票结果：该议案为普通决议事项，已获得出席股东大会有效投票权股份总数的一半以上同意，并经与会股东审议批准。

　　三、律师出具的法律意见

　　股东大会经北京金杜律师事务所张莹律师、白冰律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规的规定，《股东大会规则》和《公司章程》；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年公司第一次临时股东大会决议；

　　2、关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见，北京金杜律师事务所。

　　特此公告。

　　石家庄尚泰科技有限公司

　　董事会

　　2025年2月10日