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2025年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、会议的日期、时间、时间
(1)2025年2月13日(星期四)现场会议的日期和时间：30
(2)网上投票日期和时间:2025年2月13日上午9日，深圳证券交易所系统进行网上投票:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；2025年2月13日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票：15-15:00的任何时间。
2、2025年2月10日(星期一)
3、广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼
4、会议召集人：董事会
5、会议召开方式：股东大会采用现场和网上投票相结合
6、现场会议主持人：邹新华董事长
7、股东出席会议
共有93名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上表决，代表113,963,300股，占公司表决权总数的70.9256%。其中，7名股东和股东代理人代表113,540,900股参加了现场会议，占公司表决权总数的70.6627股 %；86名股东和股东代理人参与网上投票，代表422400股，占公司表决权股份总数的0.2629%。
87名中小股东参加了股东大会，代表423400股，占公司表决权总数的0.2635%。其中，1名中小股东通过现场表决，代表1000股，占公司表决权总数的0.006%；86名中小股东通过网上投票，代表422400股，占公司表决权总数的0.2629%。
公司所有董事、监事、高级管理人员和见证律师都出席了会议。
8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
股东大会通过现场表决和网上投票审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于预计2025年担保额度的议案》
表决结果：同意113、732、400股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.7974%；反对213800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1876%；弃权17,100股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0150%。
其中，中小股东表决如下：
同意192500股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.4653%％；反对213、800股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.4960%％；弃权17100股(其中默认弃权0股未投票)占参加股东大会中小股东有效表决权总数的4.0387%。
本议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上批准。2、审议通过《关于开展供应链融资业务合作和对外担保的议案》
表决结果:99.8483，同意113、790、400股，占参加股东大会有效表决权总数的99.8483％；反对153、300股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1345%；弃权19600股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。
其中，中小股东表决如下：
同意250500股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.1639％；反对153、300股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.2069%；弃权19600股(其中默认弃权0股未投票)占参加股东大会中小股东有效表决权总数的4.6292%。
本议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
3、审议通过了《关于选举独立董事和调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:99.8897，同意113、837、600股，占参加股东大会有效表决权的总数％；反对85700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0752%；弃权4000股(其中默认弃权0股未投票)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东表决如下：
同意297.700.00股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.318%；反对85700.00股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2409%；弃权40000.00股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的9.473%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君和（广州）律师事务所
2、律师姓名:叶坚信、何晓平
3、结论：股东大会召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序符合法律、行政法规、公司章程、股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、第一次临时股东大会决议于2025年举行；
2、《北京君和(广州)律师事务所关于播恩集团股份有限公司2025年首次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
播恩集团有限公司
董事会
2025年2月14日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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