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湖北东贝机电集团有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一次终止限制性股票激励计划的公告
证券代码：601956 简称证券:东贝集团 公告编号：2023-036
湖北东贝机电集团有限公司
2022年限制性股票激励计划
第一个解除限售期限售条件成果的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 符合解除限售条件的激励对象人数：272人
● 限售限制性股票数量：4、254、440股，占公司总股本的0.6838%。
● 限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁上市公告，敬请投资者关注。
1.2022年限制性股票激励计划的批准和实施
1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司的》〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉《关于公司的议案》及其摘要〈2022 限制性股票激励计划实施考核管理措施〉等议案。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会核实了本激励计划的相关事项，并出具了相关验证意见。
2、2022 年 4 月 20 日，该公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）根据公司其他独立董事的委托，披露了《湖北东贝机电集团有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告号:2022-014)。作为征集人，独立董事刘女士是征集人 2021 年度股东大会审议的公司 2022 年限性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、公司内部公布了激励对象名单，自公示期以来 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 30 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象的异议 2022 年 5 月 14 日本披露了湖北东贝机电集团有限公司监事会 2022 年限性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示说明。
4、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司的》〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉《关于公司的议案》及其摘要〈2022 限制性股票激励计划实施考核管理措施〉《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2022 年 5 月 21 日，该公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露湖北东贝机电集团有限公司 2022 限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告(公告号:2022-021)。
6、2022 年 6 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了调整公司 2022 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会再次核实了激励对象名单，并发表了同意意见。
7、2023 年 1 月 13 周一，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票的议案》。该公司的独立董事对此发表了独立意见。
8、2023年6月9日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一次终止限制条件的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
第二，限制性股票激励计划首次解除限售期解除限售条件成果的说明
根据《湖北东贝机电集团有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的有关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一个限制性股票激励计划已经达到。具体情况如下:
(一)限售期即将到期
根据激励计划（草案）的有关规定，激励计划的第一个终止期为自授予登记完成之日起12个月后的第一个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日。本激励计划授予登记之日为2022年6月27日，本激励计划授予的第一只限制性股票于2023年6月26日届满。2023年6月27日至2024年6月26日，本激励计划首次解除限售。
(二)解除限制性股票限售条件已取得成果
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公司2022年限制性股票激励计划实际授予人数为288人。由于8名原激励对象已离职，公司已回购并取消了198800只限制性股票。本激励计划实际授予的激励对象人数调整为280人。详见2022年6月29日公司披露的《关于2022年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告号:2022-028)、《部分限制性股票回购注销实施公告》(公告号:2023-018)于2023年4月12日披露。
截至目前，上述280名激励对象中有8人因个人原因离职。根据激励计划（草案）的有关规定，已授予但尚未解除限制的210、200只限制性股票不得解除限制，由公司回购取消。原激励对象授予的上述8只限制性股票未纳入本次终止限售范围。公司将按照激励计划（草案）的有关规定，及时处理上述8个原激励对象不符合限制性股票回购取消限制条件的有关事项。
综上所述，董事会认为，2022年限制性股票激励计划的第一个终止限制期已经取得了成就。根据公司2021年年度股东大会的授权，公司同意按照激励计划（草案）的有关规定办理本激励计划第一个终止限制期的相关事宜。不符合终止限制条件的限制性股票，由公司回购取消。
三、解除限制性股票限制的说明及具体安排
根据《激励计划（草案）》的有关规定，2022年限制性股票激励计划首次终止限制期满足终止限制条件的激励对象共272人，可终止限制性股票4、254、440股（以中国证券登记结算有限公司实际登记数为准），占公司总股本的0.6838%。具体情况如下：
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注：上述“授予限制性股票数量”已消除原授予的限制性股票数量，不符合本激励计划第一个终止限制性股票的限制性股票将由公司回购和取消。
四、监事会意见
监事会认为，2022年限制性股票激励计划第一个终止限制期已满足，除8个原激励对象已离职，不再满足激励条件；其余272个激励对象符合本激励计划第一个终止限制期的条件，作为终止限制的激励对象合法有效，公司2022年限制性股票激励计划未违反相关法律法规规定终止各激励对象的限售安排。本次终止限售不损害公司和股东的利益。
同意公司为2022年限制性股票激励计划满足第一个终止限售期限售条件的272名激励对象办理终止限售相关事宜，本次终止限售金额为4、254、440股。
五、独立董事意见
独立董事发表了以下独立意见：
1、公司具有实施股权激励计划的主要资格，未发现《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件规定的限制；
2、本次可终止销售限制的激励对象符合本激励计划规定的终止销售限制条件（包括公司级绩效条件和激励对象个人绩效考核条件等），作为本次可终止销售限制的激励对象合法有效；
3、激励计划按照《管理办法》等有关法律法规、《激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，对各激励对象限制性股票的限制性安排和解除限制性股票，不损害上市公司及全体股东的利益；
4、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，相关董事避免对激励计划第一个终止期限的投票。董事会审议的决策程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
综上所述，独立董事同意公司在限售期届满后，按照有关规定办理本激励计划第一个终止限售期的相关事宜。
六、律师的法律意见
湖北元申律师事务所律师认为，自本法律意见发布之日起，公司授予但尚未解除限制性股票的解锁已获得现阶段必要的批准和授权；解锁条件已实现，解锁对象、解锁数量、上市流通安排符合《管理办法》等法律法规和激励计划的有关规定；公司仍需遵守《管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定，应当向上海证券交易所和证券登记结算机构申请解锁相关程序，履行相应的信息披露义务。
七、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务(集团)有限公司认为，截至独立财务顾问报告发布之日，湖北东贝机电集团有限公司和本次终止限售的激励对象均符合《激励计划(草案)》规定的终止限售必须满足的条件。本激励计划第一次终止限售已获得必要的批准和授权。符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的有关规定，不损害上市公司及全体股东的利益。
八、备查文件
1、湖北东贝机电集团有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议，湖北东贝机电集团有限公司；
3、独立董事对公司第二届董事会第三次会议的独立意见；
4、湖北元申律师事务所关于湖北东北机电集团有限公司2022年限制性股票激励计划第一次终止限制性股票激励计划的法律意见；
5、上海荣正企业咨询服务（集团）有限公司独立财务顾问报告湖北东贝机电集团有限公司2022年限制性股票激励计划第一次终止限制性股票激励计划。
特此公告。
湖北东贝机电集团有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码：601956 简称证券:东贝集团 公告编号：2023-034
湖北东贝机电集团有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
湖北东贝机电集团有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议 2023 2006年6月9日，通讯表决举行。会议于2023年通知会议 6月2日，书面或电子邮件发出。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，公司全体监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《湖北东贝机电集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定。
与会董事审议表决如下：
一、审议通过了《关于解除公司2022年限制性股票激励计划首次解除限制性股票激励条件的议案》
表决结果:6票同意，0票同意 票反对、0 票弃权；
公司董事廖汉刚先生、姜敏先生、朱玉山先生作为满足终止限售条件的激励对象，避免对该提案进行表决。
本议案不需要提交股东大会审议表决。
具体内容见《湖北东贝机电集团有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一次解除限售条件成果的公告》，该公司同日在上海证券交易所指定的信息披露网站上发布。
特此公告。
湖北东贝机电集团有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码：601956 简称证券:东贝集团 公告编号：2023-035
湖北东贝机电集团有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
湖北东贝机电集团有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议 2023 2006年6月9日，通讯表决举行。本次会议的会议通知书 2023 6月2日，书面或电子邮件发出。会议应当出席监事 3 实际出席监事的名字 3 名。本次会议的召开和召开程序符合《湖北东贝机电集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定。
与会监事审议表决如下：
一、审议通过了《关于解除公司2022年限制性股票激励计划首次解除限制性股票激励条件的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北东贝机电集团有限公司监事会
2023年6月10日
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