证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-059

浙江尤夫高科技纤维有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年6月7日通知公司全体董事，会议于2023年6月9日在公司会议室举行。董事7人，董事7人。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规范性文件和公司章程的有关规定。会议由董事长李立青女士主持。经与会董事认真审议，以记名投票的形式逐项表决，作出以下决议：

1、审议并通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占总票数的100%。

注：详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于》 2023 年度对外担保额度预计议案。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占总票数的100%。

注：详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占总票数的100%。

2023年6月26日下午14日，董事会决定:2023年第四次临时股东大会在公司一楼会议室举行。

注：详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江尤夫高科技纤维有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-060

浙江尤夫高新纤维有限公司

2023年向银行申请综合授信额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高科技纤维有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年向银行申请综合信用额度的议案》，具体情况如下:

一、情况概述

为满足公司生产经营发展的需要，公司计划在2023年向银行申请总信用额度不超过10亿元（最终以银行实际批准的信用额度为准），具体信用品种和配额分配、信用期限、具体信用业务利率、利率以公司根据资金使用计划与银行签订的最终信用协议为准，信用方式包括但不限于共同贷款、信用、抵押和担保。并提交董事会授权公司董事长和管理层全权办理银行信用相关工作。并提交董事会授权公司董事长和管理层完全处理银行信用相关工作。有效期自董事会批准之日起至12个月内有效，信用额度可在信用期内回收。

二、其他说明

公司向银行和其他金融机构申请融资金额，以更好地满足公司经营发展的资本需求，满足公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

特此公告

浙江尤夫高科技纤维有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-061

浙江尤夫高科技纤维有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、预计担保金额尚未发生，担保协议尚未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的有关规定及时履行信息披露义务。

2、浙江尤夫科技工业有限公司全资子公司资产负债率超过70%；本次预计的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。请充分关注担保风险。

一、担保概述

浙江尤夫高新纤维有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 2023 为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高子公司融资效率，董事会同意公司及全资子公司为公司合并报表范围内的全资子公司提供新总额不超过6万元 担保金额为1万元，可回收，最终担保余额不得超过本次授予的担保金额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023) 年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度预计仍需提交公司 2023 第四次临时股东大会审议。本次预计担保金额的授权有效期为 2023 自第四届临时股东大会批准之日起一年内有效，公司将在具体担保业务发生时及时履行信息披露义务。超过预期金额的担保事项，公司将按照有关规定执行审查程序。

二、担保额度的预期

1、担保人：公司及合并报表范围内的全资子公司

2、被担保人及担保金额

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三、被担保人的基本情况

公司名称:浙江尤夫科技工业有限公司(以下简称“尤夫科技”)

注册地址:浙江省湖州市南浔区、阜工业园区(和阜镇洋东矿区)

注册资本：16020.315万元人民币

统一社会信用代码：913305006938940263

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：王锋

成立日期：2009年10月22日

经营范围：一般项目：工业纺织成品制造、新膜材料制造、新材料技术研发、织物纺织加工、工业纺织成品销售、新膜材料销售、互联网销售（销售需要许可的商品除外）（营业执照除外）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：尤夫科技是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

经查询，尤夫科技不属于失信被执行人。

近年来，尤夫科技的主要财务指标是： (单位:人民币元)

■

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保、差异

补充金额或流动性支持等。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于

营运资金贷款、长期贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。

3、预计担保金额尚未发生，担保协议尚未签署。具体担保金额、方式、期限等相关条款以公司及全资子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

公司目前正处于业务规模扩张期，对项目建设资金和营运资金的需求较大。

这需要根据业务发展的实际情况进行融资。提供年度担保预期有利于改善公众

公司融资效率，促进公司业务的有效发展。对外担保金额的预计是基于公司的日期

经常经营的实际需要有利于公司发展规划和产业布局的实施，有利于公司的实施

长期发展，符合上市公司及全体股东的中长期利益，对公司及全体股东无损害，

特别是中小股东的利益。担保对象为公司全资子公司，公司有控制权，担保风险可控。因此，公司同意预计外部担保金额，并提交公司 2023 第四次临时股东大会审议。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司及其控股子公司的实际对外担保累计金额为6000万元（不含预期担保金额），占公司最近一期审计归属于母公司所有者权益的5.72%。目前，公司无逾期担保和诉讼担保。

特此公告

浙江尤夫高科技纤维有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-062

浙江尤夫高新纤维有限公司

召开2023年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、2023年浙江尤夫高新纤维有限公司第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会于2023年6月9日召开第五届董事会第二十一次会议。会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，同意召开股东大会。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开已经董事会审议通过。召开会议的程序符合法律、行政法规、股东大会议事规则和公司章程的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议的日期和时间：

现场会议时间：2023年6月26日14日：30。

网上投票时间：2023年6月26日9日，深圳证券交易所系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月26日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式：现场投票与在线投票的结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年6月16日。

7、出席对象：

(1)股权登记日2023年6月16日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点:浙江尤夫高新纤维有限公司一楼会议室，浙江省湖州市和阜镇工业园区。

二、会议审议事项

1、审议事项

股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

上述提案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。详见《证券时报》指定信息披露媒体、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

上述提案应单独计票并披露中小投资者的表决。中小投资者是指下列股东以外的其他股东：1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、股东单独或共持有上市公司5%以上的股份。

三、会议登记等事项

1、法定股东法定代表人出席的，应当持身份证、法定代表人身份证或者授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、登记证券账户卡。

2、自然人股东亲自出席的，凭身份证、证券账户卡登记；委托代理人出席的，凭身份证、授权委托书、证券账户卡登记。

3、出席会议的股东或股东代理人应当在会议召开前提前登记。登记可在登记地点现场登记、传真登记、信函登记（请注明“2023年第四次临时股东大会”），不接受电话登记。

4、注册时间：2023年6月21日17日:00前送达或传真到公司。

5、注册地点:浙江尤夫高新纤维有限公司证券事务部，浙江省湖州市和孚工业园区。

6、会议联系方式

联系人：霍献辉

联系电话：0572-3961786

传真：0572-3961786

电子邮箱：huoxianhui@unifull.com

联系地址：浙江尤夫高新纤维有限公司，浙江省湖州市和福工业园区

邮政编码：313017

7、会议期半天，与会股东自理住宿和交通；

8、出席会议的股东应当出示登记手续中列出的文件。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江尤夫高新纤维有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

浙江尤夫高科技纤维有限公司董事会

2023年6月10日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码为“362427”，投票称为“尤夫投票”。

2、填写表决意见：本次会议审议的所有议案均为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。当股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以首次有效投票为准。股东先对分议案表决，再对总议案表决的，以已表决的分议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案表决意见为准；先对总议案表决，再对分议案表决的，以总议案表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月26日上午9月26日，通过互联网投票系统投票:15至下午15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高科技纤维有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司的审议事项和内容。表决意见如下：

■

注：1、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起生效，直至股东大会结束。

客户签名(盖章)： 委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件3：

股东登记表

截至2023年6月16日下午深圳证券交易所收盘后，公司(或个人)持有“*ST尤夫”(股票代码:002427)股票 现登记参加浙江尤夫高新纤维有限公司2023年第四次临时股东大会。

单位名称(或姓名)：

联系电话：

身份证号：

股东账户：

持有股数：

日期： 年 月 日