证券代码：002514 证券简称：宝鑫科技 公告编号：2023-059

江苏宝鑫科技有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝信科技有限公司（以下简称“公司”或“公司”）最近收到公司控股股东江苏杰登智能制造技术有限公司（以下简称“江苏杰登”）通知，了解公司部分股份质押登记程序，具体事项如下：

1.股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

■

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东持有的质押股份如下：

■

二、其他说明

1、股份质押不会影响公司的生产经营和公司治理。本质押的股份不涉及重大资产重组等绩效补偿义务。

2、控股股东质押的股份不存在清算风险，也不会导致公司实际控制权的变更，质押风险在可控范围内。

3、公司将继续关注其股份质押和风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

三、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

江苏宝鑫科技有限公司董事会

2023年6月12日

证券代码：002514 证券简称：宝鑫科技 公告编号：2023-060

江苏宝鑫科技有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝鑫科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第32次会议于2023年6月9日通过电子邮件发出会议通知，并于2023年6月10日通信表决召开。这次会议是紧急组织召开的会议。本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席的董事人数为7人。会议由公司董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏宝信科技有限公司章程》等有关规定，表决合法有效。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

2023年6月9日，公司董事会收到董事晏仲华先生、董事兼副总裁兼董事会秘书罗旭先生分别提交的书面辞职报告。晏仲华先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，他不在公司担任任何职务，仍在公司控股子公司南京友智能网络电力科技有限公司担任董事；罗旭先生申请辞去公司董事兼副总裁兼董事会秘书职务。辞职后，我没有在公司担任任何职务。我仍然担任江苏宝鑫科技研究院有限公司的董事、控股子公司安徽宝鑫光能科技有限公司的董事；燕仲华先生和罗旭先生的辞职申请自送达董事会后生效。

经公司控股股东江苏杰登智能制造科技有限公司提名和公司提名委员会审核，张中良先生和沈强先生现被提名为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满。

当选为公司董事后，张中良先生将同时接任晏仲华先生董事会战略委员会委员。

选举结束后，公司董事会兼任高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

《证券时报》关于董事、副总裁、董事会秘书辞职、聘任公司副总裁、董事会秘书、选举公司董事的公告》(公告号:2023-061)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本法案已获得公司全体独立董事的独立意见。详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制度。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

2023年6月9日，公司董事会收到独立董事姚立杰女士提交的书面辞职报告。姚立杰女士申请辞去公司独立董事、薪酬考核委员会主席、审计委员会、战略委员会成员的职务。辞职后，她不在公司或控股子公司担任任何职务。由于姚立杰女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，姚立杰女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

经公司董事会提名和公司提名委员会审查，郑宗明先生同意提名为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举之日起至公司第五届董事会届满。

当选为公司独立董事后，郑宗明先生将同时担任姚立杰女士的薪酬和考核委员会主席、审计委员会成员和战略委员会成员。

独立董事候选人郑宗明先生书面承诺参加最近的独立董事培训，获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司已向深圳证券交易所提交独立董事候选人相关材料，根据相关法律法规、规范性文件，独立董事候选人资格经深圳证券交易所审查无异议，可提交股东大会审议表决。

《关于董事、副总裁、董事会秘书辞职、聘任副总裁、董事会秘书、选举公司董事的公告》(公告号:2023-061)、独立董事提名人声明(公告号:2023-063)、《证券时报》《独立董事候选人声明》(郑宗明)(公告号:2023-064详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事候选人关于参加最新独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》详见同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本法案已获得公司全体独立董事的独立意见。详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司副董事长兼总裁左悦先生提名，公司提名委员会决定聘请张中良先生、沈强先生为公司副总裁，任期自董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满。

《证券时报》关于董事、副总裁、董事会秘书辞职、聘任公司副总裁、董事会秘书、选举公司董事的公告》(公告号:2023-061)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本法案已获得公司全体独立董事的独立意见。详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长王思琪先生提名、公司提名委员会审核后，沈强先生决定任命为公司董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满。沈强先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

《证券时报》关于董事、副总裁、董事会秘书辞职、聘任公司副总裁、董事会秘书、选举公司董事的公告》(公告号:2023-061)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本法案已获得公司全体独立董事的独立意见。详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年6月27日召开2023年第四次临时股东大会，《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第五届董事会第三十二次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝鑫科技有限公司董事会

2023年6月12日

证券代码：002514 证券简称：宝鑫科技 公告编号：2023-061

江苏宝鑫科技有限公司

董事、副总裁、董事会秘书辞职

并聘请公司副总裁、董事会秘书

选举公司董事的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1、公司非独立董事、副总裁、董事会秘书的变更

2023年6月9日，江苏宝信科技有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事燕仲华先生提交的书面辞职报告。燕仲华先生因个人原因向董事会申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，他不在公司担任任何职务，仍担任公司控股子公司南京友智能网络电力科技有限公司董事。

2023年6月9日，公司董事会收到公司董事、副总裁、董事会秘书罗旭提交的书面辞职报告。由于集团职务调动的需要，罗旭先生向董事会申请辞去董事、副总裁、董事会秘书职务。辞职后，他不在公司担任任何职务，仍在公司全资子公司江苏宝鑫科技研究院有限公司担任董事，安徽宝鑫光能科技有限公司控股子公司担任董事，将继续在南京捷登智能环保科技有限公司控制的其他主体工作。

根据《中华人民共和国公司法》、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号和《公司章程》的规定，燕仲华先生和罗旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。燕仲华先生和罗旭先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

截至本公告披露日，晏仲华先生未持有公司股份，罗旭先生通过“江苏宝鑫科技有限公司”－第一期员工持股计划“持有公司股份177431股，占公司总股本的0.02%。辞职后，罗旭先生将严格遵守《公司第一期员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划管理办法》等有关法律法规对股份管理的规定。

公司董事会衷心感谢晏仲华先生和罗旭先生在任职期间的贡献！

二、二。公司独立董事的变动

2023年6月9日，公司董事会收到公司独立董事姚立杰女士提交的书面辞职报告。姚立杰女士因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事、薪酬考核委员会主席、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职后，她不在公司或控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定，由于姚辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，姚辞职将在公司股东大会选举新独立董事后生效。在新任独立董事上任前，姚立杰女士将继续履行独立董事及其在薪酬考核委员会主席、审计委员会委员、战略委员会委员职务中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的选拔。

姚立杰女士截至本公告披露日均未持有公司股份。

公司董事会衷心感谢姚立杰女士在任职期间的贡献！

三、聘任公司副总裁、董事会秘书、选举公司董事

公司于2023年6月10日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、选举公司独立董事的议案、聘任公司副总裁的议案、聘请公司董事会秘书的议案，具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）第五届董事会第三十二次会议决议公告(公告号:2023-060)。

1、聘任公司副总裁

经公司副董事长兼总裁左岳先生提名，公司提名委员会决定聘请张中良先生（简历附后）、沈强先生(简历附后)是公司副总裁，任期自董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满。

2、任命董事会秘书

经公司董事长王思琪先生提名、公司提名委员会审核后，决定聘请沈强先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满。沈强先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。沈强先生的联系方式如下：

办公电话：0512-66729265

传真：0512-66163297

电子邮箱：zqb@boamax.com

3、选举公司非独立董事

经公司控股股东江苏杰登智能制造科技有限公司提名和公司提名委员会审核，张中良先生和沈强先生同意提名为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满。

当选为公司董事后，张中良先生将同时接任晏仲华先生董事会战略委员会委员。

选举结束后，公司董事会兼任高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

该事项仍需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时采用累积投票制度。

4、选举公司独立董事

经董事会提名和公司提名委员会审查，郑宗明先生（简历附后）同意提名为公司第五届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。

当选为公司独立董事后，郑宗明先生将同时担任姚立杰女士的薪酬和考核委员会主席、审计委员会成员和战略委员会成员。

独立董事候选人郑宗明承诺参加最近的独立董事培训，获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司已向深圳证券交易所披露，根据相关法律法规、规范性文件，独立董事候选人资格经深圳证券交易所审查无异议，可提交股东大会审议表决。

特此公告。

江苏宝鑫科技有限公司董事会

2023年6月12日

附件：

张中良先生的简历

张中良先生，1968年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。曾任海尔集团技术员、工程师、项目专员、团委负责人、宣传教育部负责人、直供直销部负责人、市场部负责人、规划部负责人、供应部负责人、制造部部长、冷柜部、海外部负责人等。西藏珠穆朗玛峰工业有限公司总裁、副董事长、江西瑞晶太阳能科技有限公司总经理、江西瑞安新能源有限公司总经理。2023年4月，山东润马光能科技有限公司总经理、江苏润马光能科技有限公司总经理加入公司。张中良先生荣获2013年中共渝水区委、渝水区人民政府颁发的“全区十大突出贡献人才”称号，江西省企业联合会、江西省企业家协会颁发的2015年江西省优秀厂长（经理）称号等奖项。

截至本公告披露日，张中良先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，无公司法、不得担任公司董事、高级管理人员的，不得受中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的处罚，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，不属于不诚实被执行人。

附件：

沈强先生的简历

沈强先生，1973年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士，高级经济学家。曾任Xi交通大学党委秘书、团委书记、中纺投资发展有限公司证券投资部经理、证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、上海益生投资有限公司法人兼总经理、协鑫智能能源(苏州)有限公司副总经理兼董事会秘书、协鑫能源科技有限公司副总裁兼董事会秘书。沈强先生荣获“金马奖”上市公司金牌董事会秘书、“第十五届中国上市公司价值评选董事会上市公司优秀董事会秘书”、第十五届、第十六届“大众证券杯”金牌董事会秘书、“第十七届中国上市公司竞争力信誉‘星’公司评选”功勋董事会秘书等奖项。

沈强先生取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资格符合要求 符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等相关规定。

截至本公告披露日，沈强先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，无公司法、公司章程不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书，不得受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，不属于不诚实被执行人。

附件：

郑宗明先生的简历

郑宗明先生，1974年出生，中国国籍，无海外永久居留权，工程博士。曾在甘肃自然能源研究所/国际太阳能推广转让中心、国家能源局综合部、华北电力大学国际合作部、党委研究生工作部工作。现任国家新能源发电工程研究中心/华北电力大学新能源学院教授，主要从事燃料安全、区域能源规划、分布式能源研发。主持自然科学基金面上项目、国家电网科技项目等7个项目，出版2篇，发表论文SCI50多篇。郑宗明先生荣获“生物质电站安全高效发电关键技术2016年教育部科技进步一等奖”，2006年中国石油化工协会科技进步一等奖“生物法耦合生产生物柴油及1、3-丙二醇应用基础研究”。

郑宗明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并承诺参加最近的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至本公告披露日，郑宗明先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，无公司法、公司章程不得担任公司董事的，不得受中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的处罚，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，不属于不诚实被执行人。

证券代码：002514 证券简称：宝鑫科技 公告编号：2023-062

江苏宝鑫科技有限公司

召开2023年第四次临时股东大会

通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏宝信科技有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议决议，公司决定于2023年6月27日召开2023年第四次临时股东大会，现通知如下：

一、召开会议的基本情况

(1)股东大会次数:2023年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)股东大会由公司董事会提议召开，会议召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2023年6月27日(星期二)下午2:30

2、网上投票时间:2023年6月27日；其中，2023年6月27日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；2023年6月27日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至下午3:00期间的任何时间。

(5)现场会议地点:

喜马拉雅商业中心N栋8楼会议室，南京雨花台区民智路2-2号

(六)会议召开方式:

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。股东本人出席现场会议或委托他人出席现场会议的现场表决。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供在线投票平台，公司股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（7）参加会议的方式：公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。

(八)股权登记日:2023年6月20日(星期二)

(九)出席对象:

1、普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份。截至2023年6月20日下午，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权以本通知公布的形式出席股东大会和表决；不能亲自出席会议的股东可以授权他人出席（授权人不必为公司股东，委托书见附件2），或在网上投票时间内参加网上投票。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议下列议案

■

公司于2023年6月10日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了上述议案。详见公司于2023年6月12日发表在《证券时报》上。、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

股东大会议案是影响中小投资者利益的重大事项。公司将根据计票结果公开披露中小投资者的表决票（公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，股东大会可表决。

三、会议登记等事项

(1)登记时间:2023年6月25日上午9:00:00-11:00，下午2:00-4:00

(二)登记方式:

1、法定股东：法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的身份证明和证券账户卡登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持有身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡登记；

2、自然人股东：必须持身份证和证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，必须持身份证、授权委托书和证券账户卡登记；

3、异地股东可以书面信函或传真登记(必须在2023年6月25日前送达公司证券部)，不接受电话登记。

(三)登记地点:公司证券部

邮寄地址:江苏省苏州市高新区石阳路17号、江苏宝鑫科技有限公司、证券部、邮编215151号(请在信中注明“股东大会”字样)。

(四)会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联 系 人：文玉梅

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

（5）参加会议的人员应自行承担住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向全体股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票，《参加网上投票的具体操作流程》见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此通知。

江苏宝鑫科技有限公司董事会

2023年6月12日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码：362514

2.投票简称:宝馨投票

三、填写表决意见：

填写表决意见，同意、反对、弃权非累积投票议案。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

表一 累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

选举非独立董事(如表一提案1所示，选举等额，候选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以在两名非独立董事候选人中随意分配选举票数，但投票总数不得超过选举票数。

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

2023年6月27日上午9月27日，互联网投票系统开始投票:15至下午3:00期间的任何时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝信科技有限公司2023年第四次临时股东大会，行使表决权；受托人享有表决权，可以按照自己的意愿表决。

有效期：自本委托书签署之日起至股东大会结束。

■

注：按上述格式剪报、复印或自制授权委托书有效，单位委托必须加盖单位公章。

法人股东盖章(公章)：

客户签名： 客户身份证号：

委托人股东账户号： 委托人持有的股份数量和性质：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 附件3：

股东登记表

截至2023年6月20日下午30日:00交易结束时，本人(或本单位)持有宝鑫科技(002514)股份，现登记参加公司2023年第四次临时股东大会。

■

证券代码：002514 证券简称：宝鑫科技 公告编号：2023-063

江苏宝鑫科技有限公司

独立董事提名人声明

江苏宝鑫科技有限公司董事会现就提名郑宗明先生为江苏宝鑫科技有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意担任江苏宝鑫科技有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职工作后进行的。被提名人认为被提名人符合深圳证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

第一，被提名人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的董事。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

2、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、被提名人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

□ 是 ■ 否

如果没有，请详细说明：__截至本声明披露日，郑宗明先生未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并承诺参加最新的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

被提名人担任独立董事不得违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、被提名人担任独立董事不违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

7、被提名人担任独立董事不违反中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部兼职（任职）的意见的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事，不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不违反《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

10、被提名人担任独立董事不违反中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

11、被提名人担任独立董事不违反《中国银行业保险监督管理委员会银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

13、被提名人担任独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、被提名人具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业工作。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或上市公司前五名股东单位工作。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的12个月里，被提名人没有前六项所列的任何情况。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十二、被提名人未被中国证监会禁止进入证券市场，且期限未届满。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

近36月，被提名人未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27.被提名人不是过去任职的独立董事。因连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议，不委托其他董事出席董事会会议，被董事会要求股东大会更换。月的人员。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

国内外上市公司数量不超过5家，包括公司，被提名人兼独立董事。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人连续担任公司独立董事不超过六年。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.本提名人已督促公司董事会公布被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.被提名人在过去担任独立董事期间，连续两次未亲自出席上市公司董事会会议。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.被提名人在过去担任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.被提名人在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的36个月里，被提名人没有受到中国证监会以外其他有关部门的处罚。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.被提名人在上市公司任期届满前未被上市公司免职。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.被提名人没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此产生的法律责任，并接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入并提交深圳证券交易所或公告本声明的内容。董事会秘书的上述行为视为本提名人的行为，本提名人应当承担相应的法律责任。

提名人：江苏宝鑫科技有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：002514 证券简称：宝鑫科技 公告编号：2023-064

江苏宝鑫科技有限公司

独立董事候选人声明

声明人 郑宗明 ，作为江苏宝信科技有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明并保证我与公司之间没有影响我独立性的关系，并符合深圳证券交易所独立董事候选人资格和独立性的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则，具体声明如下：

一、本人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司董事。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、本人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

□ 是 ■ 否

如果没有，请详细说明：_截至本声明披露日，我未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。我承诺参加最近的独立董事培训，并完成对深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的评估。

作为独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、作为独立董事，我不会违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

七、独立董事不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职（任职）的意见》的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

八、独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、独立董事不违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十、独立董事不违反《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十一、独立董事不违反中国银行业保险监督管理委员会《银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十二、独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十三、独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、我具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.我及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17.本人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位，也不在上市公司前五名股东单位。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十八、本人及其直系亲属不在控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.我不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位有重大业务往来的单位工作。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的十二个月里，我没有任何情况列出前六项。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

22.我不是被中国证监会禁止进入证券市场的人，期限还没有到期。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满的人员。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

25.近36月，我没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、本人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27.我不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

28.包括公司在内的国内外上市公司不超过5家，兼任独立董事。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：________________________________

二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求，委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.在我过去担任独立董事期间，我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.在我曾任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

34.在过去的36个月里，我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括公司在内，我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

■ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

声明人郑重声明：

我完全了解独立董事的职责，确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，我愿意承担由此产生的法律责任，接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间，我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间，如果不符合独立董事的资格，我将及时向公司董事会报告，并尽快辞去公司独立董事的职务。

我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息，并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为，并承担相应的法律责任。

声明人：郑宗明

2023年6月10日