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兴民智通(集团)有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：002355 证券简称:兴民智通 公告编号：2023-053
兴民智通(集团)有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通(集团)有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日披露了《关于部分监事、高级管理人员辞职的公告》(公告号:2023-018)。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事、总裁高和男先生代表董事会秘书担任职责。截至本公告披露之日，高和男先生担任董事会秘书三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的有关规定，公司董事会秘书空缺三个月以上的，董事长应当代表董事会秘书履行职责。因此，自本公告披露之日起，公司董事长匡文明先生代表董事会秘书履行职责。公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的选拔。
公司董事长匡文明代表董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0535-8882355
传真：0535-8886708
电子信箱：dsh@xingmin.com
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
特此公告。
兴民智通(集团)有限公司
董事会
2023年6月12日
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