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第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告海联金汇科技有限公司
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-032
海联金汇科技有限公司
第五届董事会第十一次(临时)会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年6月7日，海联金辉科技有限公司(以下简称“公司”或“公司”)董事会通过电话通知、电子邮件等方式发出通知，召开公司第五届董事会第十一次(临时)会议。，并于2023年6月12日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行。会议应当有7名董事参加表决，7名董事实际参加表决。董事孙震先生和范厚义先生通过沟通表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员出席会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经审议通过。
公司董事长提名后，公司聘请朱丰超先生（简历见附件）为董事会秘书，任期自董事会会议批准之日起至第五届董事会任期届满。独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮信息网2023年6月13日披露的详细信息。（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会秘书辞职和聘任董事会秘书的公告》(公告号:2023-033)。
投票结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海联金汇科技有限公司董事会
2023年6月12日
附：朱丰超先生简历
朱先生:中国国籍，无海外永久居留权，男，1988年11月出生，管理硕士，注册会计师和法律职业资格。曾任福建省南平市临江镇副市长、中国远大集团有限公司管理审计委员会审计经理、宁波东海银行有限公司董事会办公室主任、远大工业控股有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、代理财务总监等。
朱先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；近36个月未受中国证监会行政处罚；近36个月未受到公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于“不诚实被执行人”。
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-033
海联金汇科技有限公司
关于董事会秘书的辞职和董事会秘书的辞职
任命董事会秘书的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
海联金辉科技有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司副总裁、董事会秘书齐秀美女士的书面辞职报告。齐秀美女士因个人原因申请辞去公司副总裁和董事会秘书的职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，齐秀美女士将不再担任公司或控股子公司的任何职务。
齐秀美女士在担任公司副总裁、董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。公司董事会衷心感谢齐秀美女士对公司发展的贡献。
公司董事长提名后，公司第五届董事会第十一次（临时）会议同意任命朱丰超先生为董事会秘书，任期自董事会审议之日起至第五届董事会任期届满，简历见第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告附件。
朱先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，具有履行职责的相应资格和条件，具有良好的职业道德和个人道德，《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；近36个月未受中国证监会行政处罚；近36个月未受到公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于“不诚实被执行人”。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：朱丰超
电话：0532-89066166
传真：0532-89066196
电子邮箱：zhufengchao@hyunion.com.cn
通讯地址：山东省青岛市即墨区青威路1626号
特此公告。
海联金汇科技有限公司董事会
2023年6月12日
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