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抚顺特种钢有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-033
抚顺特种钢有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
抚顺特种钢铁有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年6月12日召开，会议于2023年6月9日书面、电子邮件通知所有监事。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席杜欣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预期的议案》，详见公司于2023年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于增加2023年日常关联交易预期的公告》(临2023-034)。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为，此次增加 预计2023年的日常相关交易将满足公司的正常生产经营需要和实际情况。交易定价遵循市场定价规则，不损害公司和股东的利益，决策程序合法合规。监事会同意增加该公司 2023 预计年度日常相关交易。
特此公告。
抚顺特种钢有限公司监事会
二〇二三年六月十三日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-032
抚顺特种钢有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
抚顺特种钢铁有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年6月12日召开，会议于2023年6月9日书面、电子邮件通知全体董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长孙立国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预期的议案》。
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》详见2023年6月13日《中国证券报》。、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于增加2023年日常关联交易预期的公告》(临2023-034)。
本提案为关联交易提案，关联董事钱正回避表决。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。
抚顺特种钢有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-034
抚顺特种钢有限公司
关于增加2023年的日常关联
交易预期公告
公司及董事会全体成员确保公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●本次增加的日常相关交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
●本次增加的日常关联交易是公司的正常生产经营行为，不影响公司的独立性，也不会对关联方造成很大的依赖。
第一，增加日常关联交易的基本情况
(一)执行日常关联交易的审批程序
1、董事会、监事会的表决
抚顺特种钢铁有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于增加2023年日常相关交易预期的议案》，相关董事避免对该议案进行表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案不需要提交股东大会审议。
2、独立董事的意见
公司独立董事认为，公司增加了2023年与江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司（以下简称“淮钢特钢”）的日常关联交易，遵循公平的市场价格和条件，不影响公司的独立性，不损害公司的利益。增加2023年的日常关联交易对双方都是公平合理的，不损害非关联股东的利益。增加公司的日常关联交易可以保证公司的正常运行。关联交易体现了公平、公正、开放的市场原则，符合公司的整体利益和全体股东的利益。我们同意公司在2023年增加日常关联交易预期。
(二)增加日常关联交易的预期金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方基本情况
1、基本情况
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2、相关关系：淮钢特钢与公司为同一实际控制人。
3、分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力
淮钢特钢目前生产经营正常，财务状况良好，具有履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价政策
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期的议案》。根据公司业务发展和实际经营需要，公司决定增加2023年日常关联交易的关联方及相关金额。公司与淮钢特种钢铁相关交易的主要内容是采购商品。按照公平合理的原则，参照市场价格，协商定价。交易价格公平合理，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东的利益。
四、关联交易的目的及其对上市公司的影响
公司增加 2023 年度日常关联交易预计是基于生产经营需要和客观实际情况，交易价格确定符合相关规定，不损害公司非关联股东、中小投资者利益和公司利益，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不依赖关联方，增加日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响。
特此公告。
抚顺特种钢有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
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