娱乐频道
深圳市德明利科技有限公司董事会第二次会议决议公告
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-041
深圳德明利科技有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年6月13日，深圳德明利科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知以专人和电子邮件的形式送达全体董事。会议于2023年6月16日在公司24楼会议室举行。本次会议应出席7名董事，实际出席7名董事(其中董事CHEN) LEE HUA、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决)。会议由公司董事长李虎先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成以下表决：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，决议如下：
1、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案》
由于采购原材料/支付货款等主营业务项下的支出需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，如下：
（1）公司计划向东莞银行有限公司深圳分行申请3万元的综合信用额度，期限不超过12个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
（2）公司计划向中国农业银行深圳福田分行申请1万元，期限不超过12个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
（3）公司计划向浙商银行深圳分行申请1万元的综合信用额度，期限不超过12个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
（4）公司计划向中国银行深圳龙华分行申请1.6万元的综合信用额度，期限不超过16个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
（5）公司计划向光大银行深圳分行申请2万元的综合信用额度，期限不超过12个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
公司独立董事提前认可并发表同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网上披露的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事先认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二次会议的独立意见》。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
李虎、田华董事回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
特此公告！
深圳德明利科技有限公司
董事会
2023年6月16日
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-042
深圳德明利科技有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年6月13日，深圳市德明利科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知书以专人和电子邮件的形式送达全体监事。会议于2023年6月16日在公司24楼会议室举行。会议由公司监事长李国强先生主持，应出席3名监事，实际出席3名监事。董事会秘书田华女士出席了会议。本次监事会会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，决议如下：
1、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案》
由于采购原材料/支付货款等主营业务项下的支出需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，如下：
（1）公司计划向东莞银行有限公司深圳分行申请3万元的综合信用额度，期限不超过12个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
（2）公司计划向中国农业银行深圳福田分行申请1万元，期限不超过12个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
（3）公司计划向浙商银行深圳分行申请1万元的综合信用额度，期限不超过12个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
（4）公司计划向中国银行深圳龙华分行申请1.6万元的综合信用额度，期限不超过16个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
（5）公司计划向光大银行深圳分行申请2万元的综合信用额度，期限不超过12个月。综合信用额度的申请由关联方李虎和田华免费提供连带责任担保。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告！
深圳德明利科技有限公司
监事会
2023年6月16日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2