证券代码：688060 云涌科技是证券的简称 公告编号：2023-023

江苏云涌电子科技有限公司

关于补选非独立董事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月9日，江苏云涌电子科技有限公司(以下简称“公司”)披露了《云涌科技公司董事及核心技术人员辞职公告》(公告号:2023-022)。肖先生因个人原因申请辞职，辞职后不在公司担任任何职务。

一、关于补选公司非独立董事的情况

公司于2023年6月20日召开第三届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会的标准化运作，根据《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名高渊先生(简历见附件)为第三届董事会非独立董事。上述提案仍需提交公司股东大会审议，上述董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司补选非独立董事的程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏云涌电子科技有限公司章程》的有关规定，高元先生不得担任公司董事。根据高渊先生的教育背景和工作经验，我们认为非独立董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事的工作，有利于公司的长期发展，符合公司和全体股东的利益。

我们同意选举高渊为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将此事提交股东大会审议。

特此公告。

江苏云涌电子科技有限公司董事会

2023年6月21日

附件：高渊简历

高渊先生，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。自2005年以来，他一直担任北京云涌科技发展有限公司研发部经理。从事云涌防嵌入式计算机平台开发、嵌入式物理隔离门开发、电力自动化产品开发、智能无功补偿装置产品开发、网络加密安全产品开发、高速加密卡开发、高速量子加密设备开发、电力专用网络安全检测装置开发、基于国内平台加密计算机产品研发、国家电网电动汽车充电桩计费控制单元研发、电力物联网网关设备研发等工作。公司工作期间，申请发明专利9项，实用新型专利6项，泰州市海陵区科技进步二等奖1项。

截至本公告披露日，高渊先生直接持有江苏云涌电子有限公司5360股。与江苏云涌电子科技有限公司持有5%以上股份的股东与其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》规定不得担任上市公司董事；中国证监会无市场禁止，证券交易所无上市公司董事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

证券代码：688060 云涌科技是证券的简称 公告编号：2023-024

江苏云涌电子科技有限公司

变更经营范围，修改公司章程

并办理工商变更登记公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏云涌电子科技有限公司(以下简称“公司”或“云涌科技”)于2023年6月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和修改》〈公司章程〉并提交公司股东大会审议办理工商变更登记的议案。具体情况如下:

一、公司变更经营范围的相关情况

根据公司业务发展的需要，拟变更业务范围，具体变更业务范围以最终工商登记机关批准为准。公司拟变更的业务范围如下：

变更前的经营范围：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品(国家有特别规定的除外)、R&D、生产和销售LED灯具和通信终端设备；五金、交电、仪器、仪器和通用机械的销售；智能移动密集架、数字文件产品、射频识别（RFID）R&D、生产和销售产品和工业自动化控制系统；R&D和销售集成电路芯片和产品；技术开发、技术服务和物联网技术转让。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围：计算机软件研发、销售、计算机及配件、电子产品(国家有特别规定的除外)、R&D、生产和销售LED灯具和通信终端设备；五金、交电、仪器、仪器和通用机械的销售；智能移动密集架、数字文件产品、射频识别（RFID）R&D、生产和销售产品、工业自动化控制系统、IC卡和IC卡读写机产品；技术开发、技术服务、物联网技术转让；集成电路芯片设计与服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供电(配电)业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

三、修改《公司章程》部分条款的有关情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合实际情况，拟修改《江苏云涌电子科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分规定。具体修改内容如下：

■

除修改上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。上述提案仍需经公司股东大会审议。同时，股东大会应当授权公司管理层和有关人员办理公司章程备案等有关事宜。

经股东大会批准后，公司将及时向工商登记机关办理变更经营范围和公司章程备案登记手续。

上述变更最终以工商登记机关批准的内容为准。修订后的公司章程将于同日在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏云涌电子科技有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码：688060 云涌科技是证券的简称 公告编号：2023-025

江苏云涌电子科技有限公司

2023年第二次临时股东召开

大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年7月10日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年7月10日召开日期 14点30分

召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年7月10日起，网上投票的起止时间：

至2023年7月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

公司于2023年6月20日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了提交股东大会审议的议案。2023年6月21日，上海证券交易所网站披露了相关公告（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。在2023年第二次临时股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）发布《2023年第二次临时股东大会资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间、地点、地点

注册时间:2023年7月7日(上午9日):30-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：江苏省泰州市泰安路16号云涌科技办公楼2楼证券部

(二)登记手续

拟现场出席股东大会的股东或者股东代理人，应当持有下列文件登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会的，凭身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证、营业执照/注册证复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会的，授权委托书由代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委托代表出具（授权委托书格式见附件1，加盖公章）、营业执照/注册证复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证、证券账户卡（如有）登记；自然人股东委托代理人出席的，凭身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件1）、委托人的证券账户卡(如有)登记。

3、所有上述登记材料均应提供一份副本。

4、公司股东或者代理人可以直接到公司登记，也可以通过通过信件登记，股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话必须在信件上注明，并附上上述第1条、出席会议时，应携带两份所列证明材料的原件。请在信函上注明“股东大会”字样，必须在2023年7月7日下午17日登记:00前送达登记地点，以到达公司的时间为准。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时应携带上述证明文件，公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者应自行承担住宿和交通费。

（2）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式

通信地址：云涌科技，江苏省泰州市海陵区泰安路16号

邮编：225300

电话：0523-86658773

传真：0523-86083855

邮箱：public@yytek.com

联系人:姜金良、袁宽然、沈泽华

特此公告。

江苏云涌电子科技有限公司董事会

2023年6月21日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏云涌电子科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月10日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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