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中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：601698 简称证券:中国卫通 公告编号：2023-036
中国卫通集团有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月19日，中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第34次会议通过通信召开，公司于2023年6月13日通过通信发出会议通知。本次会议应出席的董事有八名，实际出席的董事有八名。公司董事长孙静主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名李海金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至第二届董事会届满之日止。
详见本公告，并在上海证券交易所网站上发布。（www.sse.com.cn）《中国卫通关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》(编号:2023-037)。
投票结果:8票赞成，0票弃权，0票反对，议案通过。
本议案仍需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提交2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会已同意召开2023年第二次临时股东大会，股东大会会议通知将另行公告。
投票结果:8票赞成，0票弃权，0票反对，议案通过。
三、报告文件
中国卫通集团有限公司第二届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
中国卫通集团有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码：601698 简称证券:中国卫通 公告编号：2023-037
中国卫通集团有限公司
第二届董事会非独立董事会提名
候选人公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国卫通集团有限公司章程》的有关规定，公司于2023年6月19日召开了第二届董事会第34次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，董事会提名委员会批准，董事会同意提名李海金先生为公司第二董事会非独立董事候选人，提案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，自股东大会选举之日起至第二届董事会届满。
公司董事会提名委员会审查了非独立董事候选人的提名程序和资格，认为非独立董事候选人的提名程序符合公司章程，李海金先生符合董事的条件，同意李海金先生作为公司第二董事会非独立董事候选人。公司独立董事对上述事项发表独立意见，认为公司非独立董事候选人推荐、提名、投票程序符合相关法律、法规和公司章程，提名非独立董事候选人简历无法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所不得担任上市公司非独立董事，候选人的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，具备担任公司董事的能力，同意提名李海金先生为公司第二董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
第二届董事会非独立董事候选人简历见附件。
由于上述工作调整，李海金先生已向公司董事会提交了副总经理辞职报告，不再担任公司副总经理。公司董事会衷心感谢李海金先生在担任公司副总经理期间对公司的贡献。
特此公告。
中国卫通集团有限公司董事会
2023年6月21日
附件
非独立董事候选人简历
1970年，李海金，男，汉族，中共党员 11月出生，硕士学位，1992年 2000年7月，研究员参加了工作。现任中国卫星集团有限公司党委副书记、北京卫星电信研究所有限公司董事长、中卫普信宽带通信有限公司董事。
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