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贵州轮胎有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2023-070
债券代码：127063 债券简称:贵轮转债
贵州轮胎有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月30日，贵州轮胎有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》上、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，定于2023年6月14日召开2023年第三次临时股东大会。
为保护投资者的合法权益，提醒股东及时参加会议并行使表决权，股东大会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：2023年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
2023年5月29日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提出2023年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议的合法性和合规性：股东大会按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，按照公司第八届董事会第十七次会议决议召开。
4、会议的日期和时间：
(1)现场会议时间:2023年6月14日下午2:30。
(2)网上投票时间:2023年6月14日。2023年6月14日上午，通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；2023年6月14日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至下午3:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能在现场、深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统中选择一种投票方式。如果股票重复投票，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年6月7日。
7、出席对象：
（1）在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(二)董事、监事、高级管理人员、董事候选人。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称和编码：
■
股东大会只选举一名董事，不适用累积投票制度。
2、提案披露：
提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。详见《证券时报》于2023年5月30日发表、《中国证券报》、第八届董事会第十七次会议决议公告在《上海证券报》和巨潮信息网上发布。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）登记方式：出席会议的个人股东持有身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持有身份证、授权委托书、深圳证券账户卡或持股凭证；营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证。异地股东可以通过信件或传真登记。
(2)注册时间:2023年6月12日至6月13日(上午9日):00～11:30；下午2:00～4:30）。
(3)注册地点:公司董事会秘书处。
（4）受托人在登记表决时应提交的文件：身份证、授权委托书、深圳证券账户卡或持股凭证。
2、其他事项：
(1)股东大会期限为半天，股东因参加股东大会而自行承担费用。
(2)会议联系方式:
地 地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。
邮 编：550201
联系人:蒋大坤、陈莹莹
电 话：（0851）84767251、84767826
传 真：（0851）84763651
电子邮箱：dmc@gtc.com.cn
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网上投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
贵州轮胎有限公司董事会
二O二三年六月十日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：360589
2、投票简称：贵轮投票
3、填写表决意见：
股东大会提案仅选举一名董事（不适用累计投票制度），为非累计投票提案，填写表决意见为：“同意”、反对”或“弃权”。
4、本次会议审议一项议案，不设总议案。
股东对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月14日的交易时间，即上午9日:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年6月14日上午9月14日，互联网投票系统开始投票:2023年6月14日下午3月15日结束:00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表会议提案行使表决权。
委托人名称： 客户身份证号：
客户证券账户： 委托人持股的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对股东大会提案的投票意见指示：
■
(如果没有明确的投票指示，应注明受托人是否被授权按照自己的意见投票。)
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期：
客户签名(或盖章)：
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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