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陕西建设机械有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600984 证券简称：施工机械 公告编号：2023-027
陕西建筑机械有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月2日，陕西建设机械有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议通知及会议文件以邮件、书面形式发送至全体监事，会议于2023年6月9日上午9日召开。:00以通信表决的形式举行。会议由监事会主席徐建平先生主持，监事5人，监事5人。召开、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列出的议案，经审议表决后，一致通过了以下决议：
一、通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
具体内容见《陕西建设机械有限公司关于终止公开发行可转换公司债券规划的公告》(2023-026)。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西建设机械有限公司监事会
2023年6月9日
证券代码：600984 证券简称：施工机械 公告编号：2023-028
陕西建筑机械有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月2日，陕西建设机械有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知及会议文件以邮件、书面形式发送至全体董事，会议于2023年6月9日上午9日召开。:30以通讯表决的形式举行。会议应有9名董事和9名董事；公司监事会成员和部分高管出席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。召开、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列出的议案，经审议表决后，一致通过了以下决议：
一、通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
具体内容见《陕西建设机械有限公司关于终止公开发行可转换公司债券规划的公告》(2023-026)。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于终止设立合资子公司陕建机特威苏州有限公司的议案》；
经董事会决议，公司终止与广州特威工程机械有限公司的合资子公司——陕建特威苏州有限公司。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西建设机械有限公司董事会
2023年6月9日
证券代码：600984 证券简称：施工机械 公告编号：2023-026
关于陕西建设机械有限公司
公告终止公开发行可转换公司债券的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
陕西建设机械有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。现将相关信息说明如下:
一、公司公开发行可转换公司债券事项概述
可转换公司债券的公开发行已通过第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议和2022年第五次临时股东大会审议。公司已按照法律、法规和规范性文件的要求披露上述公开发行可转换公司债券的公告。具体内容见指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关文件。
2、公开发行可转换公司债券终止的原因
自公司公开发行可转换公司债券计划披露以来，公司董事会、管理层和中介机构积极推进相关工作。考虑到当前宏观经济环境和资本市场环境的变化，结合公司的实际情况、发展规划等因素，公司决定终止公开发行可转换公司债券。
三、终止公开发行可转换公司债券对公司的影响
公司结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，终止公开发行可转换公司债券是当前宏观政策、市场环境变化等因素的决定。目前，公司的生产经营正常。公开发行可转换公司债券的终止不会影响公司现有业务的正常发展，也不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
四、终止公开发行可转换公司债券的审查程序
(一)董事会、监事会的审议程序
2023年6月9日，公司召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券。根据2022年第五次临时股东大会批准的《关于提交股东大会授权董事会处理有关事项的议案》，本事项不需要提交股东大会审议。
(二)独立董事的意见
公司结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，终止公开发行可转换公司债券事项是当前宏观政策、市场环境变化等因素的决定。符合有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会在审议本议案时履行了必要的程序。目前，公司的生产经营正常。公开发行可转换公司债券的终止不会影响公司现有业务的正常发展，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东。我们同意终止公司公开发行可转换公司债券。
特此公告。
陕西建设机械有限公司董事会
2023年6月9日
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