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河南大有能源有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600403 简称证券:能源丰富 编号：临2023-022号
河南大有能源有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月9日，河南大有能源有限公司（以下简称“公司”）以书面签约的形式召开了第八届董事会第32次会议。本次会议应出席10名董事，实际出席10名董事。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南大有能源有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下提案：
1、关于补选独立董事的议案
经控股股东益马煤业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘杨先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第八届董事会届满之日止。公司的独立董事对此事发表了同意的独立意见。
公司独立董事候选人刘洋先生尚未取得独立董事资格证书。他已作出书面承诺，参加上海证券交易所举办的最新独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。刘洋先生的资格经上海证券交易所审核，无异议通过。
投票结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2、常年续聘法律顾问的议案
2023年同意续聘河南金学园律师事务所为法律顾问，聘期为一年。
投票结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
3、2023年河南大有能源股份有限公司第一次临时股东大会议案
公司将于2023年6月27日召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年6月20日。具体内容见《河南大有能源有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(临2023-023号)
投票结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一项提案应提交股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源有限公司董事会
二〇二三年六月十日
附件：
刘阳先生的简历
刘洋，男，汉族，1980年1月出生，博士学位，河南财经政法大学副教授，硕士导师，河南会计领袖，河南青年骨干教师，郑州人才专家数据库专家。刘洋先生长期以来一直关注资本市场的发展趋势，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与产业与金融一体化的研究与实践，在公司财务治理方面有着丰富的经验。
证券代码：600403 简称证券:能源丰富 2023-023号公告号
河南大有能源有限公司
关于2023年第一次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月27日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月27日15:30
召开地点：公司机关2号楼2楼东会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月27日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。2023年6月10日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了会议决议公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)现场登记
1、注册时间:2023年6月26日(星期一)上午9:00一11：00，下午15：00一17：00；
2、注册地点：公司董事会秘书部（河南省义马市千秋路6号）。
(二)通信方式登记
1、登记方式：可通过信函或传真登记；
2、注册时间：2023年6月26日，传真注册时间为9：00一17：00；2023年6月26日不迟于17日(以到达当地邮戳日为准):00。
(三)登记手续
1、个人股东应持身份证、上海股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或复印件、委托书原件、委托人上海股票账户卡。
2、法定代表人出席会议的法定股东，应当持身份证、法定股东单位营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，应当持身份证复印件和法定股东单位的营业执照（盖章）、委托法定代表人签字。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件原件。
2、与会股东自行承担交通、住宿费用。
3、联系方式
电话：0398一5888908
传真：0398一5897007
邮编：472300
联系人：董海、李玉飞
特此公告。
河南大有能源有限公司董事会
2023年6月10日
附件1：授权委托书
●报备文件
河南大有能源有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南大有能源有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月27日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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