证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-037

北京高能时代环境技术有限公司

第五届董事会第十七届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月12日，北京高能时代环境技术有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第十七次会议在会议召开前5天通过通信发出会议通知。会议由公司董事长李卫国先生主持。全体董事认真审阅了会议议案，9名董事以记名投票的形式对会议议案进行了表决。召开会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议就以下事项作出以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》。

投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票。该提案必须提交公司股东大会审议。

公司三名独立董事提前同意并发表独立意见。

详见《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）《关于控股子公司对外担保的高能环境公告》(公告号:2023-038)。

二、审议通过《关于2023年对外担保预计增加担保人的议案》。

投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票。该提案必须提交公司股东大会审议。

公司三名独立董事提前同意并发表独立意见。

详见《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）《关于对外担保额度预计增加的高能环境公告》(公告号:2023-039)。

三、审议通过《关于调整经营范围的修订》〈公司章程〉的议案》。

投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票。该提案必须提交公司股东大会审议。

详见《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）关于调整业务范围和修改披露的高能环境〈公司章程〉公告号：2023-040)。

四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京高能时代环境技术有限公司章程》，建议2023年6月28日在公司会议室召开第二次临时股东大会。会议审议如下：《关于控股子公司对外担保的议案》、《关于2023年对外担保预计增加担保人的议案》、《关于调整经营范围和修订的议案》〈公司章程〉的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的高能环境通知》(公告号:2023-041)。

特此公告。

北京高能时代环境技术有限公司董事会

2023年6月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-038

北京高能时代环境技术有限公司

关于控股子公司对外担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

杭州高能时代新材料科技有限公司(以下简称“杭州新材料”)，

杭州高能结加包装材料科技有限公司(以下简称“杭州结加”)，

清远高能结加改性材料科技有限公司(以下简称清远结加)，

襄阳高能结加新材料科技有限公司(以下简称“襄阳结加”)，

唐山高能结加新材料科技有限公司(以下简称“唐山结加”)，

重庆高能结加新材料科技有限公司(以下简称“重庆结加”)均为上市公司关联人。

● 本担保金额及已实际提供的担保余额：

上述六家公司拟为资产池业务提供的质押担保总额不超过1万元，其中重庆的质押担保总额不超过1万元。截至2023年6月8日，公司实际为上述公司提供的担保余额为28594.98万元。

● 本担保是否有反担保：是否有反担保

● 逾期对外担保累计数量：本公司无逾期对外担保

● 特别风险提示：经审议批准的公司和控股子公司对外担保总额为870万元、876.20万元，占上市公司股东最近一期净资产的98.09%。其中，公司为控股子公司提供的担保总额为859万元、736.20万元，占上市公司股东净资产的96.84%。截至2023年3月31日，重庆结加资产负债率超过70%，投资者应充分关注担保风险。

一、担保概述

为提高流动资产使用效率，优化财务结构，杭州新材料及其全资子公司杭州结加、清远结加、襄阳结加、唐山结加、重庆结加计划与浙江银行有限公司杭州分行开展资产池（含票据池，下同）业务，资产池业务金额不超过1万元。上述六家公司分别召开股东大会，发布资产池业务相关决议。上述公司拟为资产池业务提供质押担保总额不超过1万元，其中重庆结加担保总额不超过1万元，保证期：上述公司同意于2023年6月28日至2024年5月17日止，杭州新材料及杭州新材料成员单位(如果杭州新材料所在企业集团在浙商银行开展集团资产池业务，则以其资产质押池中的所有材料及资产池保证金为准，杭州新材料是指杭州新材料组织者和成员单位）在浙江银行融资业务实际形成的最高本金余额不超过上述资产池融资限额（如杭州新材料企业集团在浙江银行开展集团资产池业务，是指集团资产池融资限额）的各种债务提供担保。上述质押担保没有反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号规范经营》，公司于2023年6月12日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。该提案仍需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)杭州高能时代新材料科技有限公司

9130182MA28WBL4X统一社会信用代码

成立时间：2017年7月28日

注册资本：1555.50万元人民币

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：橡胶产品制造、橡胶产品销售、资源回收技术研发、塑料产品制造、包装材料及产品销售、塑料包装箱及容器制造、塑料产品销售、金属包装容器及材料制造、金属包装容器及材料销售、机械设备研发、机械设备销售、可再生资源回收（生产性废金属除外）（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

公司持有其51%的股权，自然人罗亚平持有约44.15%的股权，自然人杨志辉持有约4.85%的股权，其相关财务状况见下表(2023年未经审计)：

单位：万元

■

(二)杭州高能结合包装材料科技有限公司

9130182MA2J0X235F统一社会信用代码

成立时间：2020年8月21日

注册资本：3000万元人民币

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：金属产品研发、五金产品研发、金属包装容器及材料制造、金属包装容器及材料销售、塑料包装箱及容器制造、塑料产品制造、包装材料及产品销售、塑料产品销售、模具制造、模具销售、机械设备研发、机械设备销售（营业执照除外）

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(2023年未经审计)：

单位：万元

■

(三)清远高能结合改性材料科技有限公司

91441803MA54KLE642统一社会信用代码

成立时间：2020年4月27日

注册资本：208.87万元人民币

注册地点：清远市清新区太平镇盈富工业园M-07办公楼1层

法定代表人：谭金和

经营范围:改性粉(硫化橡胶粉)、塑料包装材料的研发、生产和销售；购买废轮胎和橡胶。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）（以公司登记机关批准的经营范围为准）

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(2023年未经审计)：

单位：万元

■

(四)襄阳高能结加新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91420684MA49D6296M

成立时间：2019年12月3日

注册资本：5000万元人民币

注册地:宜城市楚都大道(楚都大道与新207国道交汇处)

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：橡胶产品销售、橡胶产品制造、塑料产品制造、塑料产品销售、金属产品销售、金属产品研发、金属包装容器及材料制造、金属包装容器及材料销售、塑料包装箱及容器制造（法律法规除外）

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(2023年未经审计)：

单位：万元

■

(五)唐山高能结加新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91130282MA7AX8D89

成立时间：2021年8月10日

注册资本：5000万元人民币

注册地点：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园陶纬路南侧

法定代表人：罗亚平

经营范围：工程技术研究与试验开发；保温材料、橡胶制品、塑料制品、容器、金属容器的研发、生产和销售；机械设备的研发、生产和销售。(国家法律法规禁止经营的，不得经营，限制经营的，取得许可后方可经营)(不得使用国家淘汰落后工艺)(不得生产国家淘汰落后产品)(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(2023年未经审计)：

单位：万元

■

(六)重庆高能结加新材料科技有限公司

统一社会信用代码：9150152MABW31JXJ

成立时间：2021年7月20日

注册资本：2000万元人民币

注册地点：重庆市潼南区田家镇工业园区东区标准厂房一楼103A区

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务、橡胶产品销售、塑料包装箱及容器制造、塑料产品销售、橡胶产品制造、金属产品销售、金属产品研发、金属包装容器及材料销售。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(2023年财务数据未经审计)：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

担保方式：质押担保

担保范围：包括债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿、诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质量处置费、转让费等质权人实现债权的全部费用。

期限：杭州新材料及杭州新材料成员单位自2023年6月28日至2024年5月17日同意，杭州新材料及杭州新材料成员单位（如杭州新材料企业集团在浙江银行开展集团资产池业务，杭州新材料是指杭州新材料组织者和成员单位）在浙江银行融资业务实际形成的最高本金余额不超过上述资产池融资限额（如杭州新材料企业集团在浙江银行开展集团资产池业务，是指集团资产池融资限额）的各种债务提供担保。

未签订上述资产池业务相关协议和质押担保协议。

四、担保的必要性和合理性

开展资产池业务，杭州新材料等五家公司可以利用资产池未到期的股票金融资产作为质押担保，通过合作银行共享信用额度，开具商业汇票或提取营运资本贷款，有利于激活票据时间价值，减少货币资本占用，提高营运资产使用效率，优化财务结构，提高资本利用率。上述公司没有影响其偿债能力的重大或重大事项，也没有重大诉讼或仲裁事项。上述公司开展资产池业务主要是为了满足各自的生产经营需要，预计未来将有偿还债务的能力，担保风险总体可控。

五、董事会和股东大会的意见

2023年6月12日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》。表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事认可和独立意见：杭州新材料及其全资子公司杭州加、清远加、襄阳加、唐山加、重庆加资产池业务，可实现公司账单等金融资产集中整体管理，减少公司资本占用，优化财务结构，提高流动资产使用效率。上述公司未来经营预期稳定，风险可控，对外担保事项履行必要的审批程序。决策审查程序符合法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和股东的利益。综上所述，我们同意控股子公司提供担保，并提交股东大会审议。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年6月8日，公司及控股子公司实际对外担保余额为696、314.90万元，占上市公司股东最近一期净资产的78.43%。其中，公司实际对控股子公司提供的担保余额为690、950.79万元，占上市公司股东净资产的77.83%。；

经审议批准的公司和控股子公司对外担保总额为870,876.20万元，占上市公司股东净资产的98.09%，其中公司为控股子公司提供的担保总额为859,736.20万元，占上市公司股东净资产的96.84%；控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保总额为0。

除上述事项外，公司无其他对外担保和逾期担保。

特此公告。

北京高能时代环境技术有限公司董事会

2023年6月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-039

北京高能时代环境技术有限公司

预计对外担保额度增加担保人的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：北京高能时代环境科技有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（以下简称“控股子公司”）

● 担保金额及实际提供的担保余额：公司及控股子公司计划在2023年为控股子公司提供新的担保总额，预计不超过845700万元，其中：公司及控股子公司计划在2023年为资产负债率低于70%的控股子公司提供新的担保总额，预计不超过229600万元，预计资产负债率高于(含)70%的控股子公司新增担保总额不超过616、100万元。截至2023年6月8日，公司及控股子公司实际对外担保余额为696、314.90万元。

● 逾期对外担保累计数量：公司逾期无对外担保

● 本事项必须提交股东大会审议

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十六次会议，2023年5月16日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年对外担保预期的议案》为了满足集团控股子公司的项目建设和日常业务需求，实现实际业务运营的便利性，计划将担保人的范围从“公司”调整为“公司和控股子公司”

一、担保概述

2023年，公司及控股子公司计划为控股子公司提供新的担保总额，预计不超过845700万元。其中，2023年，公司及控股子公司计划为资产负债率低于70%的控股子公司提供新的担保总额，预计不超过229600万元。自2022年年度股东大会审议通过之日起，担保期限为12个月。

在上述担保金额内，公司和控股子公司不再单独召开董事会和股东大会，并要求股东大会授权董事会和公司总裁在相关法律、法规和规范性文件范围内，从维护股东利益最大化的原则，全面处理公司和控股子公司的相关担保，包括但不限于：在2023年公司和控股子公司为控股子公司提供的新担保总额预计金额内签署并更改相关协议（包括担保协议、质押协议、抵押协议等）；根据实际经营需要，新增担保总额预计不超过229，600万元范围内的剩余金额在资产负债率低于70%的公司信用良好、风险可控的控股子公司范围内进行调整；资产负债率高于(含)70%的控股子公司范围内调整新担保总额预计不超过616、100万元的剩余金额；或办理与各担保事项相关的所有其他手续。

2023年新增担保金额的担保公司为公司控股子公司，包括但不限于以下公司，均为公司关联方：

■

在上述公司及控股子公司为控股子公司提供845700万元新担保的情况下，预计新担保金额约占上市公司股东最近一期经审计净资产的95.26%。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在后续公司和控股子公司实际发生控股子公司担保事项时另行履行信息披露义务。

预计担保人将提交公司股东大会审议批准，2023年增加对外担保。

二、主要担保人的基本情况

(一)呼伦贝尔高能生物能源有限公司

注册资本：7000万元人民币

内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区丽都花园2#1单元302室

法定代表人：赵欣

经营范围：生活垃圾焚烧发电、垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询技术服务，提供城市生活垃圾清理运输服务。

公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

(二)岳阳锦能环境绿色能源有限公司

注册资本：2000元，331.232614万元人民币

注册地点：湖南省岳阳市云溪区陆城镇静脉产业园

法定代表人：陈顺

经营范围：从事垃圾焚烧处理、发电、供热、冷却等环保设施的建设、运行、推广、相关技术的培训、咨询服务；相关设备、仪器配件、机具、材料的采购、销售；废水、废气、废渣、噪声处理（依法需要批准的项目，经有关部门批准）

岳阳高能时代环境技术有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

■

(三)岳阳高能再生新能源有限公司

注册资本：1600万元人民币

注册地点：湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区临湘高新区办公楼3楼308室

法定代表人：陈顺

经营范围：一般项目：热生产供应、装卸处理、非金属废物、碎片处理、金属废物、碎片处理、固体废物处理、可再生资源回收（生产性废金属除外）；可再生资源加工、资源回收技术研发、农林废物回收无害利用技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生物质燃料加工、农村生活垃圾管理服务、农业、林业、畜牧业、渔业废物综合利用、环境保护监测、环境咨询服务、信息技术咨询服务、污水处理及回收利用、可再生资源销售。(除依法需要批准的项目外，独立开展法律、法规不禁止、不限制的经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营服务；城市建筑垃圾处置(清运)。（除依法需要批准的项目外，独立开展法律、法规不禁止、不限制的经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营服务；城市建筑垃圾处理（清理运输）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证为准）

泗洪环能绿色再生能源合伙企业(有限合伙)持有其90%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

(四)泗洪高能环境生物质能有限公司

注册资本：13000万元人民币

注册地点：泗洪县青阳镇重岗社区县卫生填埋场北侧

法定代表人：李玉春

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询和技术服务，提供城市生活垃圾清理运输服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

(五)天津高能环保能源有限公司

注册资本：2000万元人民币

注册地点：天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角100米处

法定代表人：高国庆

经营范围：生活垃圾焚烧发电、城市生活垃圾处理、危险废物处理、垃圾处理技术研发、咨询服务、城市生活垃圾清理运输服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

天津静虹投资发展集团有限公司持有其99.50%的股权，并持有其0.50%的股权。其相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

■

(六)贺州高能环境生物能源有限公司

注册资本：17000万元人民币

注册地点：贺州市八步区莲塘镇新燕村九牛寨

法定代表人：史永川

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经营服务；危险废物经营；厨房垃圾处理（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:热生产供应；农村生活垃圾经营服务；工程技术研究与试验开发；环境咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；水环境污染防治服务、土壤环境污染防治服务、水污染防治、固体废物处理、污水处理及其回收利用、投资活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、可再生资源销售（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

（7)新沂高能资源利用有限公司

注册资本：170万元人民币

注册地点：新沂市双塘镇袁湖村西北侧

法定代表人：吴健

经营范围：一般项目：资源回收技术研发、资源回收服务技术咨询、环境咨询服务、固体废物处理（营业执照除外）

公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

(八)伊犁高能时代生物能源有限公司

注册资本：11万元，282.51万元

注册地点：新疆伊犁伊宁经济合作区北京路322号新房、一品别墅C1号商业办公楼1003号商铺

法定代表人：石磊

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询和技术服务，提供城市生活垃圾清理运输服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

(九)天津高能时代水处理技术有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地点:郑州路139号金融贸易中心南区2-3(二楼)-07，天津自贸试验区(东疆保税港区)

法定代表人：龙少鹏

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非常规水源利用技术研发、污水处理及其回收利用、水资源专用机械设备制造、环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售、水环境污染防治服务、水污染防治服务、固体废物处理、市政设施管理、外包工程、环境咨询服务、水利相关咨询服务、新车销售、电车销售、新能源汽车销售、生态恢复和生态保护服务、土壤污染防治和恢复服务、土壤环境污染防治服务、环境应急处理服务、雨水、微咸水、矿山水收集、处理、利用、生活垃圾处理设备制造、工业设计服务。(除依法需要批准的项目外，营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:建设项目建设；城市生活垃圾经营服务；建筑工程设计。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：建设项目建设；城市生活垃圾经营服务；建设工程设计。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

公司持有其70%的股权，自然人李毅持有其7%的股权，自然人龙少鹏持有其6.90%的股权，自然人谭进持有其6%的股权，其他股东持有其10.10%的股权。相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

■

(十)浙江嘉天河环保科技有限公司

注册资本：2067.465175万元人民币

注册地:浙江省兰溪经济开发区(兰江街道浒溪路17号)

法定代表人：施灵静

经营范围：环保技术开发、咨询、交流、转让服务、新材料技术转让服务、医疗机构收集、储存、运输、处置、综合利用、塑料破碎材料、塑料颗粒、破碎玻璃、塑料、玻璃原料及产品、建筑装饰材料、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监测化学品除外）；项目投资管理（未经金融等行业监管部门批准，不得从事存款吸收、融资担保、客户管理、向公众集资（融资）等金融业务）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有其51%的股权，自然人施灵静持有其约39.52%的股权，兰溪嘉和投资合伙企业(有限合伙)持有其约9.48%的股权。相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

(十一)杭州高能时代新材料科技有限公司

注册资本：1555.50万元人民币

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：橡胶产品制造、橡胶产品销售、资源回收技术研发、塑料产品制造、包装材料及产品销售、塑料包装箱及容器制造、塑料产品销售、金属包装容器及材料制造、金属包装容器及材料销售、机械设备研发、机械设备销售、可再生资源回收（生产性废金属除外）（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

公司持有其51%的股权，自然人罗亚平持有约44.15%的股权，自然人杨志辉持有约4.85%的股权，相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

(十二)杭州高能结合包装材料科技有限公司

注册资本：3000万元人民币

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：金属产品研发、五金产品研发、金属包装容器及材料制造、金属包装容器及材料销售、塑料包装箱及容器制造、塑料产品制造、包装材料及产品销售、塑料产品销售、模具制造、模具销售、机械设备研发、机械设备销售（营业执照除外）

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

■

(十三)清远高能结合改性材料科技有限公司

注册资本：208.87万元人民币

注册地点：清远市清新区太平镇盈富工业园M-07办公楼1层

法定代表人：谭金和

经营范围:改性粉(硫化橡胶粉)、塑料包装材料的研发、生产和销售；购买废轮胎和橡胶。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）（以公司登记机关批准的经营范围为准）

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

■

(十四)襄阳高能结加新材料科技有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地:宜城市楚都大道(楚都大道与新207国道交汇处)

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：橡胶产品销售、橡胶产品制造、塑料产品制造、塑料产品销售、金属产品销售、金属产品研发、金属包装容器及材料制造、金属包装容器及材料销售、塑料包装箱及容器制造（法律法规除外）

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

■

(十五)唐山高能结加新材料科技有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地点：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园陶纬路南侧

法定代表人：罗亚平

经营范围：工程技术研究与试验开发；保温材料、橡胶制品、塑料制品、容器、金属容器的研发、生产和销售；机械设备的研发、生产和销售。(国家法律法规禁止经营的，不得经营，限制经营的，取得许可后方可经营)(不得使用国家淘汰落后工艺)(不得生产国家淘汰落后产品)(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

■

(十六)重庆高能结加新材料科技有限公司

注册资本：2000万元人民币

注册地点：重庆市潼南区田家镇工业园区东区标准厂房一楼103A区

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务、橡胶产品销售、塑料包装箱及容器制造、塑料产品销售、橡胶产品制造、金属产品销售、金属产品研发、金属包装容器及材料销售。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

杭州高能时代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

■

(十七)湖北高能鹏富环保科技有限公司

注册资本：3807.51万元人民币

注册地点：阳新县富池镇循环经济产业园

法定代表人：霍成立

经营范围：危险废物、固体废物无害化、减少处置、综合利用（危险废物来源为：铜、镍表面处理废物、铜、镍电镀污泥、铜废物、镍废物、铜镍冶炼烟道灰，一般工业固体废物为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣），危险废物、固体废物处置技术转让、技术咨询服务、校企合作服务、产学研服务、实习培训服务等技术服务；金属矿产品和非金属矿产品的购销。(涉及许可经营项目的，经有关部门许可后方可经营)

公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

甘肃高能中色环保科技有限公司

注册资本：4000万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃电投永昌发电有限公司南侧

法定代表人：李爱杰

经营范围:金属材料、矿产品(不含特种矿产品)、化工产品(不含国家限制产品)的加工和销售；批发零售建筑材料、通用机械和专用设备。

公司持有约50.74%的股权，金昌宏科贸易有限公司持有约49.26%的股权，相关财务状况见下表(经审计的财务数据)：

单位：万元

■

(十九)江西鑫科环保高新技术有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地点：江西省福州市金溪县工业园区城西生态高新技术产业园

法定代表人：柯朋

经营范围：铜、锡、镍、锑、铅、锑、金、银、银、镓、锗、锗、熔渣、烟尘、湿泥、电镀污泥、表面处理、酸泥、有色金属冶炼、生产、销售；矿产产品（危险化学品除外）生产、销售；电解废物、废金属回收利用；再生材料回收批发；废物资源综合利用；新能源、新材料技术开发、技术服务、技术转让、商业服务；经营进料加工业务；各种商品和技术的进出口（但国家有限经营或者禁止出口的商品除外）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动。

公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

■

(二十)金昌高能环境技术有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区南环路南侧

法定代表人：欢昌永

经营范围：许可项目：危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：贵金属冶炼、金属材料销售、建筑材料销售、化工产品销售（不含许可化工产品）；生产化工产品(不含许可化工产品)；非金属矿山及产品销售；金属材料制造；常用有色金属冶炼；机械零部件销售；材料搬运设备销售；材料搬运设备制造；冶金专用设备销售；冶金专用设备制造；专用设备制造（不含许可专业设备制造）；通用设备制造(不含特种设备制造)；一般零件制造；金属矿石销售；有色金属压延加工；生产性废金属回收。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司持有其71%的股权，自然人李爱杰持有其12%的股权，自然人徐昌永持有其8%的股权，其他股东持有其9%的股权。相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

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(二十一)重庆耀辉环保有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地点：重庆市潼南区田家镇长兴大道356号

法定代表人：张青峰

经营范围：一般项目：污水处理及其回收利用；工业废物处理及综合利用；再生材料回收（含生产性废金属）；有色金属、稀有金属、矿产品的加工和销售；建筑材料（不含危险化学品）的销售；新材料的生产和销售，货物的进出口。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

公司持有其51%的股权，自然人张青峰持有其29%的股权，自然人刘峰持有其20%的股权。相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

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(二十二)靖远高能环境新材料技术有限公司

注册资本：11580万元人民币

注册地点：甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村

法定代表人：谭承锋

经营范围:黑色金属、有色金属、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、农副产品(不含粮食)、建筑材料(不含木材)、日用品批发零售；有色金属冶炼废渣综合利用加工销售。

公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

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(二十三)仪征高能新材料技术有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地点：仪征市真州镇徐浦路佐安村村部1号

法定代表人：丁振中

经营范围：许可项目：危险废物经营；废旧电器电子产品处理（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以审批结果为准）一般项目：资源回收技术研发、技术进出口、进出口代理、固体废物处理、可再生资源回收（生产废金属除外）；生产性废金属回收；金属废料和碎片加工；非金属废料和碎片加工；可再生资源加工；可再生资源销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可化工产品）；销售电子产品；销售电子专用设备；销售机械设备；制造环保专用设备；销售环保专用设备(依法须经批准的项目除外)依法凭营业执照独立开展经营活动)

扬州探优环保科技有限公司持有其66%的股权，其相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

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贵州高能环保科技有限公司(二十四)

注册资本：1000万元人民币

注册地点：贵州省黔西南州义龙新区郑屯镇郑屯村二组

法定代表人：刘磊

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。（“可再生资源回收与销售；环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；有色金属及稀有金属、废渣、废料、矿石、矿产回收、加工、销售；废金属、废料回收批发；化工产品（不含危险化学品）销售；环保专用设备销售；固体废物处理、危险废物处理、危险废物收集、储存、利用、金属废物、废物处理、非金属废物、废物处理、货物储存（不含危险化学品）；道路运输普通货物。"(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

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(二十五)金昌鑫盛源金属材料有限公司

注册资本：4689.1502万元人民币

注册地点：苏州路7号，甘肃省金昌市金川区经济技术开发区

法定代表人：赫东波

业务范围：一般项目：工程技术研究与试验开发、新能源技术研发、机械设备研发、新材料技术研发、电子材料研发、电池销售、电池制造、电子元件及机电元件设备制造、电子材料销售、电子材料制造、磁性材料生产、新金属功能材料销售、磁性材料销售、有色金属合金销售、稀土功能材料销售、新陶瓷材料销售、新材料技术推广服务、金属材料销售、软件开发、工业自动控制系统设备销售、工业自动控制系统设备制造、普通机械设备安装服务、专用设备维修、专用设备制造（不含许可专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售环保专用设备；常用有色金属冶炼。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

公司持有其51%的股权，自然人赫东波持有其40%的股权，自然人李爱杰持有其9%的股权。其相关财务状况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司、控股子公司和担保控股子公司将在担保事项发生时签署相关协议，预计担保总额仅为公司和控股子公司提供的担保金额。上述担保仍需经银行或有关机关批准，签订时间以实际签订的合同为准。上述范围内的具体担保金额和担保期限将根据公司和控股子公司的实际需要确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，2023年外部担保预计担保人基于公司控股子公司项目建设和日常经营需要，符合相关法律法规和公司章程，担保风险整体可控，有利于公司生产经营和长期发展，同意公司和控股子公司提供总担保不超过845700万元。公司独立董事核实担保情况，并发表以下独立意见：公司增加2023年外部担保预计担保人满足集团控股子公司项目建设和日常业务需求，实现实际业务便利性，公司和控股子公司控股子公司担保是合理预测，符合公司实际业务和整体发展战略，公司可控范围内的担保风险。本议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意提案，并提交公司股东大会审议。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年6月8日，公司及控股子公司实际对外担保余额为696、314.90万元，占上市公司股东最近一期净资产的78.43%。其中，公司实际对控股子公司提供的担保余额为690、950.79万元，占上市公司股东净资产的77.83%。；

经审议批准的公司和控股子公司对外担保总额为870,876.20万元，占上市公司股东净资产的98.09%，其中公司为控股子公司提供的担保总额为859,736.20万元，占上市公司股东净资产的96.84%；控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保总额为0。

除上述事项外，公司无其他对外担保和逾期担保。

特此公告。

北京高能时代环境技术有限公司董事会

2023年6月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-040

北京高能时代环境技术有限公司

关于调整经营范围和修订公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月12日，北京高能时代环境技术有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整经营范围和修订的》〈公司章程〉该提案同意调整公司的经营范围，修订《北京高能时代环境技术有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并办理工商变更登记。有关事项现公告如下：

一、调整经营范围

根据公司的业务发展需要，拟调整公司的业务范围，具体如下：

原经营范围“许可工程：建设工程施工；地质灾害防治工程施工。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、固体废物处理、土壤污染处理和修复服务、地质灾害处理服务、水污染处理、环保专用设备制造、环保专用设备销售、自有资金投资活动、金银产品销售、机械设备销售、新车销售、新能源汽车销售、小型客车租赁服务、机械设备租赁、可再生资源回收（生产性废金属除外）；再生资源销售；砖瓦制造。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。)

拟调整为：“许可工程：建设工程施工；地质灾害防治工程施工。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、固体废物处理、土壤污染处理和修复服务、地质灾害处理服务、水污染处理、环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售、投资活动、金银产品销售、金属材料销售、有色金属合金销售、机械设备销售、新能源汽车销售、小微客车租赁服务、机械设备租赁、可再生资源回收（生产性废金属除外）；再生资源销售；砖瓦制造。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。)

业务范围调整的内容最终以市场监督管理部门的行政许可为准。

二、修改公司章程

根据公司经营范围的调整，公司计划根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件修订《公司章程》，具体内容如下：

■

业务范围调整的内容最终以市场监督管理部门的行政许可为准。

除上述修订内容和条款外，公司章程的其他条款保持不变。公司要求授权公司董事会和董事会授权人全面处理所有与公司经营范围调整和修订公司章程有关的事项，包括但不限于工商变更登记程序。此事必须提交股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术有限公司董事会

2023年6月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-041

北京高能时代环境技术有限公司

2023年第二次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月28日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月28日 14点 30分

召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案经公司于2023年6月12日召开的第五届董事会第十七次会议审议批准。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。详见《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券交易所网站》。（www.sse.com.cn）公告披露的有关会议决议。

2、特别决议和议案：议案2、3

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)会议登记:

1、法定股东：法定代表人出席会议的，应当持有营业执照、法定股东账户卡、身份证、法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当持有营业执照、法定股东账户卡、身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证或者其他有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应当持有代理人的有效身份证和股东授权委托书（见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的委托书（见附件1）。

(2)参会时间:2023年6月21日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

(3)注册地点:公司证券部(北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦)

六、其他事项

(一)股东大会现场会议预计将持续半天，出席会议的人将自行承担交通和住宿费用。

(2)联系人:安先生

电话：010-85782168

传真：010-88233169

邮箱：stocks@bgechina.cn

(3)联系地址:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部

邮编：100095

特此公告。

北京高能时代环境技术有限公司董事会

2023年6月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京高能时代环境技术有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月28日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-042

北京高能时代环境技术有限公司

关于公司董事增持公司股份的公告

公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京高能时代环境技术有限公司(以下简称“公司”)董事、副总裁、财务总监吴秀娇女士。

● 增持股份:2023年6月12日，吴秀娇女士通过上海证券交易所交易系统集中竞价增持公司股份1万股，增持金额90.5万元。

2023年6月12日，公司接到吴秀娇女士的通知。基于对公司战略发展的坚定信心和对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，公司通过上海证券交易所交易系统通过集中竞价交易增持股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持的基本情况

1、增持主体：公司董事、副总裁、财务总监吴秀娇女士。

2、增持时间：2023年6月12日。

3、 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。

4、增持股份的资金来源：自有资金。

5、本次增持信息：

■

6、增持前后持股情况：

■

二、其他事项

1、增持符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和上海证券交易所业务规则。

2、增持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分配不符合上市条件。

3、增持主体将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易和短期交易，不在窗口期买卖公司股份。

4、公司将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定管理增持的公司股份，并督促其严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京高能时代环境技术有限公司董事会

2023年6月12日