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上海宏力达信息技术有限公司关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订公司章程、办理工商变更登记的公告
证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-012
上海宏力达信息技术有限公司
变更公司注册资本、住所、英文名称、修订公司章程、办理工商
变更登记的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月13日，上海宏力达信息技术有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司注册资本变更、住所变更、英文名称变更》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案。现将有关情况公告如下：
1.注册资本、住所和英文名称的变更
2023年5月26日，上海宏力达信息技术有限公司(以下简称“公司”)召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年年度利润分配计划的议案》，同意以股权分配登记日登记的总股本为基础分配利润。利润分配和公积金转股本计划为：1、公司计划每10股向全体股东发放现金红利9.60元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为1万股，计算总发现金红利96万元(含税)。今年公司现金分红比例为30.15%；2、公司计划每10股将资本公积金转换为全体股东4股，而不是红股。截至2022年12月31日，公司总股本为1万股，以此计算转股后公司总股本为1.4万股。股权分配已于2023年6月13日实施。公司股份总数从1万股增加到1.4万股，注册资本从1万元增加到1万元。具体内容见2023年6月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海宏力达信息技术有限公司2022年年度权益分配实施公告》(公告号:2023-011)
该公司计划更改英文名称“Shanghai Holystar Electrical Technology Co., Ltd上海市松江区九亭中心路1158号11号楼101号、401室(一照多址企业)。
二、修订章程
根据上述变更，公司计划修订现行公司章程的有关规定，并提交授权公司管理层办理工商变更登记等有关事项。
具体修订如下：
■
除上述修订条款外，公司章程中的其他条款保持不变。上述内容最终以市场监督登记管理部门批准的内容为准。
上述事项仍需提交公司股东大会审议。
2023年6月14日，修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司章程披露(2023年6月)。
特此公告。
上海宏力达信息技术有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-013
上海宏力达信息技术有限公司
2023年第一次临时召开
通知股东大会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月30日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月30日召开日期 14点30分
地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥酒店二楼海纳厅
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月30日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述股东大会审议议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。详见2023年6月14日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
在2023年第一次临时股东大会之前，公司将在上海证券交易所网站上举行（www.sse.com.cn）发布《2023年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对于中小投资者单独计票的议案：
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应当出示身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、委托书原件、受托人身份证原件。
2、法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件、授权委托书（公章）。
3、股东可以按照上述要求通过邮件、信件和传真登记。邮戳、邮件和传真到达日期不得迟于2023年6月29日17日:00、股东姓名、身份证号码、股东账号、联系电话、“股东大会”字样应在邮件、信函、传真中注明。以电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话登记。
六、其他事项
(一)本次现场会议出席者应自行承担住宿和交通费。
（2）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。
(三)会议联系方式:
联系电话：021-64372067
传真：021-64372035
邮箱：hld.mail@holystar.com.cn
联系地址：上海市徐汇区古美路1528号A3楼8楼
邮政编码：200233
特此公告。
上海宏力达信息技术有限公司董事会
2023年6月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宏力达信息技术有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月30日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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