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中国中煤能源有限公司2022年股东周年大会决议公告
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-023
中国中煤能源有限公司2022年股东周年大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告全文已在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站、中国证券日报、上海证券日报、证券时报、证券日报发表。
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月13日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区黄寺街1号中煤大厦
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
中国煤炭能源有限公司2022年股东周年大会（以下简称“股东大会”或“会议”）通过中国证券登记结算有限公司的网络投票系统进行网络投票。出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长王树东主持，投票表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事8人，出席6人，独立非执行董事景奉儒、独立非执行董事熊璐珊因其他公务未出席；
2.公司监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书姜群出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.提案名称:《公司2022年董事会报告》提案
审议结果：通过
表决情况：
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2.提案名称:《公司2022年监事会报告》提案
审议结果：通过
表决情况：
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3.提案名称:《公司2022年度财务报告》提案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称:《公司2022年利润分配计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称:《公司2023年资本支出计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称:2023年聘用公司中期财务报告审查及年度财务报告审计会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.提案名称：关于公司2023年董事、监事薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会提案均为普通决议事项，均超过出席会议的表决权股份总数的一半。
股东大会除审议上述议案外，还审查了公司2022年独立非执行董事的报告(报告无需表决)。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：易建胜、边科宇
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中煤能源有限公司董事会
2023年6月13日
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