证券代码：600655 简称：豫园股份 公告号：临2023-072

债券代码：155045 债券简称:18豫园01

债券代码：163038 债券简称:19豫园01

债券代码：163172 债券简称:20豫园01

债券代码：188429 债券简称:21豫园01

债券代码：185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月19日，上海豫园旅游商城（集团）有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议发出通知。全体董事同意豁免该议案的通知期限。召集人在本次会议上解释了豁免通知期限的相关情况。会议于2023年6月20日以通讯方式召开。会议应由12名董事和12名董事召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海豫园旅游商城（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

第一，《关于变更公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

2023年6月13日，上海豫园旅游商城(集团)有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司及其一致行动人书面提交的《关于增加上海豫园旅游商城(集团)有限公司2023年第四次股东大会(临时会议)临时提案的申请》。提名李海歌女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并建议将第十一届董事会独立董事议案临时提交公司第四届股东大会（临时会议）审议。详见《上海豫园旅游商城(集团)有限公司关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(编号2023-070)，公司于2023年6月15日在上海证券交易所披露。

由于李海歌女士还担任金辉酒有限公司的独立董事，公司持有25%的股权，为了使金辉酒有限公司和公司更好地满足上市公司的独立要求，经协商，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司变更了独立董事候选人的提名，提名孙燕先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并建议临时提案将第十一届董事会独立董事议案提交股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

2023年6月21日

● 报备文件

公司第十一届董事会第十次会议决议

附件：独立董事候选人简历

孙岩，男，1980年6月出生，硕士，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2002年8月至2011年1月担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计高级经理，2011年1月至2016年12月担任世茂集团控股有限公司审计部总监、高级总监，2016年1月至2021年12月担任世茂集团控股有限公司助理总裁，2021年12月至2022 2008年8月担任上海世茂股份有限公司副总裁。自2022年9月起担任柏能新能源(深圳)有限公司总裁，自2015年起担任广东省内部控制协会副会长。2017年4月至2023年4月担任上海飞凯光电材料有限公司独立董事。

证券代码：600655 简称：豫园股份 公告编号：2023-074

债券代码：155045 债券简称:18豫园01

债券代码：163038 债券简称:19豫园01

债券代码：163172 债券简称:20豫园01

债券代码：188429 债券简称:21豫园01

债券代码：185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

2023年第四次股东大会(临时会议)

取消提案公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.股东大会的相关情况

1、股东大会的类型及次次次

2023年第四次股东大会(临时会议)

2、股东大会召开日期： 2023年7月4日

3、股东大会股权登记日：

■

二、取消提案的说明

1、取消提案名称

■

2、取消提案的原因

2023年6月13日，上海豫园旅游商城(集团)有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司及其一致行动人书面提交的《关于增加上海豫园旅游商城(集团)有限公司2023年第四次股东大会(临时会议)临时提案的申请》。提名李海歌女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并建议将第十一届董事会独立董事议案临时提交公司第四届股东大会（临时会议）审议。详见《上海豫园旅游商城(集团)有限公司关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(编号2023-070)，公司于2023年6月15日在上海证券交易所披露。

2023年6月19日，公司收到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司及其一致行动人以书面形式提交的《关于变更上海豫园旅游商城(集团)有限公司独立董事候选人并将相关议案提交股东大会审议的申请》为了使金辉酒有限公司和公司更好地满足上市公司的独立要求，经协商，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司变更了独立董事候选人的提名，因此，公司于2023年6月15日在上海证券交易所公布的《上海豫园旅游商城(集团)有限公司关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(编号2023-070)中新增临时提案《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》被取消。

除上述取消议案外，2023年6月15日公布的原股东大会通知事项保持不变。

四、取消提案后股东大会的相关情况

1、日期、时间、地点、现场股东大会召开

2023年7月4日召开日期 13点30分

地点:上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)

2、网络投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年7月4日起，网上投票的起止时间：

至2023年7月4日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

3、股权登记日

股东大会原通知的股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

议案1已经公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过。详见公司在《中国证券报》上发表、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。公司将在股东大会前5天在上海证券交易所网站上披露股东大会信息。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

2023年6月21日

● 报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城(集团)有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月4日召开的第四次股东大会(临时会议)，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600655 简称：豫园股份 公告号：临2023-073

债券代码：155045 债券简称:18豫园01

债券代码：163038 债券简称:19豫园01

债券代码：163172 债券简称:20豫园01

债券代码：188429 债券简称:21豫园01

债券代码：185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

独立董事提名人和候选人声明公告

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

独立董事提名人声明

提名人上海复星高科技（集团）有限公司现提名孙燕为上海豫园旅游商城（集团）有限公司第十一届董事会独立董事候选人，充分了解被提名人的专业知识、教育背景、工作经验、兼职工作。被提名人已书面同意担任上海豫园旅游商城（集团）有限公司第十一届董事会独立董事候选人（见独立董事候选人声明）。提名人认为，提名人具有独立董事资格，与上海豫园旅游商城（集团）有限公司没有影响其独立性的关系。具体声明如下：

1、被提名人孙燕具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章等规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、二。被提名人的资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事资格的规定；

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼职的规定(如适用)；

(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定；

（4）中共中央纪律检查委员会、中共中央组织部关于规范中央管理干部辞职或退休（退休）后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知（如适用）；

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职(任职)的意见》(如适用)的有关规定；

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的意见》的有关规定(如适用)；

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指南》等有关规定(如适用)；

(八)中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监管办法》等有关规定(如适用)；

（9）《中国银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》、《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》等有关规定（如适用）；

(十)上海证券交易所规定的其他法律法规、部门规章、规范性文件。

三、被提名人具有独立性，不属于下列情形：

（1)在上市公司或其附属企业工作的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等。；主要社会关系是指兄弟姐妹、公公婆婆、媳妇、配偶、配偶等。)；

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东及其直系亲属；

(四)上市公司实际控制人及其附属企业的人员；

（5）为上市公司及其控股股东或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员，包括项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人；

（6）在与上市公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或高级管理人员，或在业务往来的控股股东担任董事、监事或高级管理人员；

(七)最近十二个月有前六项列举情形的人员；

(八)其他上海证券交易所认定不独立的情况。

四、独立董事候选人无下列不良记录：

(一)近三十六个月被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚；

(二)在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的期间；

(3)近36个月受到证券交易所公开谴责或批评2次以上；

（4）在独立董事任职期间，连续两次未参加董事会会议或未亲自参加董事会会议的次数占当年董事会会议次数的三分之一以上；

(五)在曾任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

5、包括上海豫园旅游商城（集团）有限公司在内的国内外上市公司数量不超过5家，被提名人连续六年在上海豫园旅游商城（集团）有限公司工作。

六、被提名人具有丰富的会计专业知识和经验，具有中国注册会计师资格。

本提名人根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的规范操作，对独立董事候选人的资格进行核实，确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整、准确，无虚假陈述或误导性成分，本提名人完全了解虚假声明的后果。

特此声明。

提名人:上海复星高科技(集团)有限公司

2023年6月21日

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

独立董事候选人声明

孙燕充分了解并同意提名人上海复星高新技术（集团）有限公司提名为上海豫园旅游商场（集团）有限公司第十一届董事会独立董事候选人。我公开声明，我具有独立董事的资格，并确保没有影响我作为上海豫园旅游商场（集团）有限公司独立董事的关系。具体声明如下：

1、孙燕具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事资格的规定；

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼职的规定(如适用)；

(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定；

（4）中共中央纪律检查委员会、中共中央组织部关于规范中央管理干部辞职或退休（退休）后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知（如适用）；

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职(任职)的意见》(如适用)的有关规定；

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的意见》的有关规定(如适用)；

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指南》等有关规定(如适用)；

(八)中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监管办法》等有关规定(如适用)；

（9）《中国银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》、《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》等有关规定（如适用）；

(十)上海证券交易所规定的其他法律法规、部门规章、规范性文件。

三、本人独立，不属于下列情形：

（1）在上市公司或其附属企业工作的人员及其直系亲属及其主要社会关系（直系亲属为配偶、父母、子女等）；主要社会关系是指兄弟姐妹、公公婆婆、儿媳、配偶、配偶等）；

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东及其直系亲属；

(四)上市公司实际控制人及其附属企业的人员；

（5）为上市公司及其控股股东或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员，包括项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人；

（6）在与上市公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或高级管理人员，或在业务往来的控股股东担任董事、监事或高级管理人员；

(七)最近十二个月有前六项列举情形的人员；

(八)其他上海证券交易所认定不独立的情况。

四、本人无下列不良记录：

(一)近36个月受到中国证监会行政处罚；

(二)在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的期间；

(3)近36个月受到证券交易所公开谴责或批评2次以上；

（4）在独立董事任职期间，连续两次未参加董事会会议或未亲自参加董事会会议的次数占当年董事会会议次数的三分之一以上；

(五)在曾任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

5、包括上海豫园旅游商城（集团）有限公司在内，我兼任独立董事的国内外上市公司不超过5家；我在上海豫园旅游商城（集团）有限公司连续工作不超过6年。

六、本人具有丰富的会计专业知识和经验，具有中国注册会计师资格。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号，我逐一核实并确认其独立董事候选人的资格符合要求。

我完全了解独立董事的职责，确保上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误导，我完全了解虚假声明的后果。上海证券交易所可以根据本声明确认其资格和独立性。

我承诺：在上海豫园旅游商场（集团）有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会规章、规定、通知和上海证券交易所业务规则，接受上海证券交易所监督，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他单位或个人的影响。

我承诺：如果我在任职后不符合独立董事的资格，我将按照有关规定辞去独立董事的职务。

特此声明。

声明人：孙岩

2023年6月21日

● 报备文件

(一)本人填写的履历表

(二)独立董事候选人签署的声明

(三)独立董事提名人签署的声明

(四)独立董事提名人身份证明

(五)董事会决议