本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海浦东发展银行有限责任公司(下称“企业”)第七届职工监事第五十二次会议于2023年6月5日以现场会议方法上海市区举办,会议报告及会议文件于2023年5月26日以邮件方法传出。大会需到公司监事9名,亲身列席会议公司监事9名。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》有关举办职工监事成员数的相关规定,决议而形成决定合理合法、合理。
会议审议并且经过表决通过了:
1.《公司关于〈2023-2027年资本管理规划〉的议案》
允许递交股东大会审议。
允许:9票 放弃:0票 抵制:0票
2.《公司关于资本债券发行规划及相关授权的议案》
允许递交股东大会审议。
允许:9票 放弃:0票 抵制:0票
特此公告。
上海浦东发展银行有限责任公司职工监事
2023年6月5日
证券代码:600000 证券简称:浦发 公示序号:临2023-034
认股权证编码:360003 360008 认股权证通称:浦发银行优1 浦发银行优2
可转债编码:110059 可转债通称:浦发银行可转债
上海浦东发展银行有限责任公司
有关举办2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办时间:2023年6月28日
● 此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东会召集人:股东会
(三) 投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期:2023年6月28日 9点30 分
举办地址:上海莲花路1688号(近田林路)
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
不属于
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
此次股东会也将征求下列汇报:
(1)企业有关2022年度控股股东评定情况的报告
(2)企业2022年度独董个人工作总结
(3)公司监事会有关2022年度执行董事、公司监事、高级管理层履职评价情况的报告
(4)企业2022年度关联方交易情况的报告
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上相关知识参照企业2023年1月19日、2023年4月19日、2023年6月7日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)发表的有关公示。
2、 特别决议提案:9
3、 对中小股东独立记票的议案:4、5、6、7
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案:不适合
应回避表决的相关性股东名称:不适合
5、 涉及到优先股参加决议的议案:不适合
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票总数总和。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型普通股票都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型普通股票决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的,其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(四) 同一投票权进行现场、网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
(一)现场会议登记
1. 合乎参加要求的公司股东持股东账户卡或股东账户卡、公司法人法人授权书和出席人身份证补办登记。
2. 合乎参加要求的自然人股东持股东账户卡或股东账户卡及身份证补办登记;授权委托人持委托授权书、个人身份证和受托人股东账户或股东账户卡申请办理登记。
3. 外地公司股东可以使用信件或发传真方法办理相关手续。
(二)现场会议备案时长:2023年6月21日(星期三)早上9点至在下午4时。
(三)现场会议备案地址
1. 详细地址:东诸安浜路165弄29 号4楼(纺发大厦),接近江苏路。
2. 交通状况:地铁站2地铁线、11地铁线江苏路站4号口出,邻近公共汽车有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
(四)现场会议备案场地联系方式:021-52383315 发传真:52383305
(五)在相关备案的时间内,已有帐户持仓公司股东也可以扫描下方二维码登记信息。
六、 其他事宜
1. 企业联络单位:上海浦东发展银行董职工监事公司办公室(上海中山东一路12号)
2. 手机:021-63611226
3. 发传真:021-63230807 邮政编码:200002
特此公告。
配件:法人授权书
上海浦东发展银行有限责任公司股东会
2023年6月7日
配件:
法人授权书
上海浦东发展银行有限责任公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年6月28日举行的贵司2022年年度股东大会,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托时间: 2023 年 6 月 日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码:600000 证券简称:浦发 公示序号:临2023-032
认股权证编码:360003 360008 认股权证通称:浦发银行优1 浦发银行优2
可转债编码:110059 可转债通称:浦发银行可转债
上海浦东发展银行有限责任公司
第七届股东会第五十四次会议决定
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海浦东发展银行有限责任公司(下称“企业”)第七届股东会第五十四次会议于2023年6月5日以现场会议方法上海市区举办,会议报告及会议文件于2023年5月26日以邮件方法传出。应出席会议执行董事13名,具体出席会议执行董事13名,合乎《公司法》及《公司章程》有关召开董事会成员数的相关规定,决议所产生的决定合理合法、合理。
监事、高管人员出席此次会议。
会议审议并且经过表决通过了:
1.《公司关于提名董事候选人的议案》
允许候选人魏先华先生为公司独立董事侯选人,并提交公司股东大会审议。魏先华先生个人简历详见附件。
允许:13票 放弃:0票 抵制:0票
2. 《公司关于〈2023-2027年资本管理规划〉的议案》
允许递交股东大会审议。
允许:13票 放弃:0票 抵制:0票
3. 《公司关于资本债券发行规划及相关授权的议案》
允许递交股东大会审议。
允许:13票 放弃:0票 抵制:0票
4. 《公司关于召开股东大会的议案》
允许:13票 放弃:0票 抵制:0票
特此公告。
上海浦东发展银行有限责任公司
股东会
2023年6月5日
配件:
魏先华,男,1964年出世,博士生。曾担任中央人民银行长沙市支行高新科技科长、票据交换中心主任,湖南储蓄卡互联网服务站储蓄卡部负责人,中国科学院大学经济管理学校领导班子。在职中国科学院大学经济管理教授、研究生导师;中国科学院大学数字经济的与区块链研究中心主任;中国科学院一路透社金融风险控制协同创新中心负责人;中科院互联网经济与计算机科学研究中心副主任;湘邮科技独董。
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