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西安曲江文旅产业有限责任公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年6月28日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月28日15点00分
举办地址：西安唐华华邑酒店（雁引路40号）
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15～15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次股东会提案早已企业第九届股东会第二十九次大会、第九届股东会第三十次大会、第九届职工监事第十三次会议审议根据，详细2023年4月26日、2023年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海交易所网址http://www.sse.com.cn发表的有关公示。
2、 对中小股东独立记票的议案：5、6、8
3、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：企业有关日常关联交易的议案
应回避表决的相关性股东名称：西安曲江旅游开发（集团公司）有限责任公司
4、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
(一) 备案时长：2023年6月26日中国北京时间9:00～12:00、13:00～17:00。
(二) 备案方法：
1、法人股东持身份证、上海股票账户，授权委托人持公司股东身份证扫描件、公司股东上海股票账户、法人授权书、委托代理人身份证补办备案；
2、公司股东持法人代表证明材料、公司营业执照副本复印件、公司股东上海股票账户、法人代表身份证件，授权委托人持法人营业执照影印件、公司股东上海股票账户、法人企业证实、法人代表身份证扫描件、由法人代表签定加盖单位公章的法人授权书和授权委托人身份证补办登记；
3、外地公司股东可以使用信件或发传真方法备案。
(三) 备案地址：企业董事会办公室。
六、 其他事宜
(一) 开会时间大半天，参会公司股东吃住及差旅费自立。
(二) 企业地址：西安雁塔南路292号曲江文化商务大厦8层
邮编：710061
联系方式：(029)89129355
传 真：(029)89129223
联 系 人：李崧、高冉、许焱
特此公告。
西安曲江文旅产业有限责任公司股东会
2023年6月6日
配件1：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
西安曲江文旅产业有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”、“放弃”或“逃避”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 序号：临2023-021
西安曲江文旅产业有限责任公司
第九届股东会第三十一次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
1、西安曲江文旅产业有限责任公司第九届股东会第三十一次大会的举办合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的相关规定。
2、会议报告各种材料于2023年5月27日以发传真和电子邮件形式传出。
3、大会于2023年6月6日以通讯表决方法举办。
4、例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。
5、会议由老总耿琳老先生组织。
二、董事会会议决议状况
决议并全票通过了企业有关举办2022年年度股东大会的议案。
具体情况请参阅企业有关举办2022年年度股东大会工作的通知（序号：临2023-022）。
特此公告。
西安曲江文旅产业有限责任公司
股东会
2023年6月6日
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