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宁夏宝丰能源集团股份有限公司有关提升2023本年度日常关联交易预估金额的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 2023年3月9日，公司召开了第三届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。现依据生产运营具体情况，需要对2023年日常关联交易额度开展调减，提升额度没有达到股东大会审议规范，故未要递交股东大会审议。
● 此项日常关联交易为公司发展正常运行经营活动，以市场公允价格为定价标准，没有对关联企业产生比较大依靠，不会对公司的持续盈利产生不利影响。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行决议程序流程
1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司（下称“企业”)于2023年3月9日举办企业第三届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，预估企业2023年日常关联交易总金额444,400,000.00元，主要内容详细公司在2023年3月10日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-004）。
2、此次提升日常关联交易的相关情况
2022年12月19日，公司召开的第三届股东会第二十三次会议审议通过了《关于购买宁夏红墩子煤业有限公司40%股权等资产的议案》，回收结束后，企业拥有红石墩煤矿有限责任公司（下称“红石墩煤矿”）40%的股份。2023年2月28日，红石墩煤矿举办2023年第一次股东大会，竞选卢军先生为红石墩煤矿第一届董事会董事，任职期限自股东大会表决通过日起至第一届股东会期满。因卢军老先生为根本董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）第6.3.3条第二款规定，公司和红石墩煤矿组成关联性，红石墩煤矿系公司的关联法人，彼此所发生的买卖列入日常关联交易范畴。
结合公司2023本年度预估与红石墩煤矿产生关联交易的具体情况，公司拟对2023年日常关联交易额度开展调减。
3、此次提升日常关联交易预估董事会的决议状况
公司在2023年6月7日举办第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事卢军老先生回避表决。
公司独立董事对该提案展开了事先认同，并做出了赞同的单独建议，觉得企业提升2023本年度日常关联交易信用额度合乎《上市规则》《公司章程》等有关规定，公司和红石墩煤矿之间产生买卖交易根据企业生产运营必须，买卖交易开展将有利于降低成本，确保制造平稳，买卖标价公平公正、有效，日常关联交易预估金额的提升合乎买卖双方市场拓展要求，也不会影响企业的自觉性，符合公司的持续发展整体规划，不存在损害企业与立小股东权益的情况，一致同意提升2023本年度日常关联交易信用额度。
（二）此次提升日常关联交易预估金额类型
1、向关联企业售卖（购置）产品/劳务
注：董事卢军老先生系2023年2月28日出任红石墩煤矿执行董事。自2023年2月28日至公布日，公司和红石墩煤矿所发生的关联方交易总金额10,562.38万余元。
除了上述日常关联交易额度调节提升外，别的日常关联交易内容、额度等仍按企业2022年度股东大会表决通过的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》实行。调减后，企业2023本年度日常关联交易总额预估为93,290.00万余元。
二、关联企业讲解和关联性
（一）关联企业基本概况
企业名字：宁夏红石墩煤矿有限责任公司
公司性质：别的有限公司
法人代表：周德琛
注册资金：壹拾壹亿元整
公司注册地址：银川滨河新区星辰街15号
业务范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），一般项目：煤炭洗选；煤碳及制品市场销售；煤产品生产制造；选矿厂；废水处理以及回收利用；降水、微海水及矿井水的收集处理及运用；水资源保护；固体废物治理；机械设备租赁；房屋租赁；成品油批发仓储物流（没有危化品）；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；日用品市场销售；劳动服务（没有劳动派遣）。
截止到2022年12月31日，该公司资产总额：835,690.83万余元、资产总额48,381.48万余元；2022年1-12月主营业务收入18,877.23万余元、纯利润-20,777.76万余元。截止2023年3月31日，该公司资产总额：853,854.62万余元、资产总额56,939.11万余元；2023年1-3月主营业务收入33,420.23万余元、纯利润6,759.44万余元。
（二）与公司的关联性
因为本董事卢军老先生与此同时出任红石墩煤矿的执行董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款规定，红石墩煤矿系公司的关联法人。
（三）关联企业履约情况剖析
以上关联企业依规长期运营，其经济收益和经营情况正常的，与我们公司买卖均可以正常清算，不会有履约情况阻碍。
三、关联方交易具体内容和定价政策
公司和红石墩煤矿所进行的煤炭采购关联方交易，按照销售市场公平公正、公布、公正的原则，以价格行情共同商定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响
企业拥有红石墩煤矿40%股份，它拥有红一煤矿业和红二煤矿，与公司具有的红四煤矿业紧邻，同属一个矿山即宁夏红石墩矿山，红石墩矿山间距企业宁东生产地仅20余公里，生产的煤碳种类大多为煤碳，经清洗处理后的原煤可用作炼铁配矿，副产的中煤、粉煤可以作为驱动力用煤，向红石墩煤矿购置煤炭运输离得近、总数有保障，有助于减少企业煤炭采购成本费，确保企业主营产品需要原料煤稳定供货。深化合作是企业生产运营的需求，灵活运用关联企业拥有的网络资源为公司的生产运营服务项目，减少企业产品成本，与此同时获得公允价值盈利，将有利于日常运营。
公司和红石墩煤矿的协作系企业正常的业务流程发展的需求，成交价按照市场状况公平公正、适时调整，付款时间和方法根据企业统一政策实施，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。此项买卖不会对公司的自觉性造成影响，对关联企业不容易产生依靠。
五、备查簿文档
（一）独董公开发表事先认同及独立性建议；
（二）第四届董事会第四次会议决定。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司股东会
2023年6月8日
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