本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

新鸿泉数字文化有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月8日以通信会议形式召开第十届职工监事第十九次大会。会议报告及材料已经在2023年6月3日向全体公司监事传出。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次监事会会议的举办以及程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议并一致已通过下列提案：

一、有关公司监事会换届的议案

企业第十届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟开展职工监事换届。经公司控股股东中国电信集团有限责任公司候选人并且经过职工监事审批后，职工监事允许候选人王瑜老先生、窦莉萍女性为公司发展第十一届监事会监事侯选人（个人简历附后）。

本提案将报请企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

新鸿泉数字文化有限责任公司

职工监事

2023年6月9日

附：公司监事候选人简历

王瑜老先生，1976年1月出世，中国共产党员，高级会计，中南财经大学会计学专业本科毕业，获学士学位证书。曾担任联通总公司财务部门帐务清算中心总经理、中国电信集团公司财务部门集团公司财务会计处副处长、中国电信集团公司财务部门税收处副处长、部长。在职中国电信集团有限责任公司财务部门副总，我们公司第十届监事长。

窦莉萍女性，1970年5月出世，中国共产党员，高级会计，上海财大会计学专业本科毕业，获学士学位证书。曾担任中国电信上海公司财务部副总兼企业财务共享服务中心负责人、中国电信上海公司财务部高端督查兼副总、企业财务共享服务中心负责人、中国电信上海公司审计部高端督查兼副总(主持工作)。在职中国电信上海公司审计部经理，我们公司第十届监事会监事。

证券代码：600640 证券简称：鸿泉文化艺术 公示序号：临2023-015

新鸿泉数字文化有限责任公司

有关变更注册地址、业务范围、修定企业章程以及配件的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

新鸿泉数字文化有限责任公司（下称“企业”）于2023年6 月8日举行的第十届股东会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》、《关于修订〈新国脉数字文化股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、 修定环境

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，为符合规定法律法规、政策法规监管标准新要求，达到业务发展需要，拟变更注册地址、业务范围，与此同时，对《公司章程》、《董事会议事规则》一部分条文开展修定。

二、 注册地址和经营范围变更状况

（一） 变更注册地址

变动前：

上海江宁路1207号20-21楼

变更后：

上海江宁路1207号4、18、20-21楼

（二） 变更经营范围

变动前：

企业的经营范围是：

一般项目：数字产品制做服务项目（没有出版）；数字文化创意具体内容业务系统；数字文化创意程序开发；知识产权代理（商标代理服务项目以外）；营销策划；广告创意设计、代理商；广告设计制作；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；互联网数据服务项目；系统集成服务项目；程序开发；网络技术开发；网络安全服务项目；网络与信息安全程序开发；计算机软件服务项目；大会及展览策划；游客票务代理；票务代理服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；创投（限项目投资非上市公司）；酒店管理服务；物业管理服务；非定居房产租赁；房屋租赁；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；日用品市场销售；电子产品销售；办公用品销售；通讯设备市场销售；计算机设备市场销售；移动通信设备市场销售；通讯设备市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

许可经营项目：食品经营（仅售卖预包装）；食品类网络销售（仅售卖预包装）；餐饮经营；网络文化经营；第二类电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

变更后：

企业的经营范围是：

一般项目：数字产品制做服务项目（没有出版）、数字文化创意具体内容业务系统、数字文化创意程序开发、拍摄及视频后期制作服务项目；数据处理方法及存放服务与支持 ；知识产权代理（商标代理服务项目以外）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;营销策划；广告创意设计、代理商；广告设计制作；广告投放；互联网数据服务项目、系统集成服务项目、程序开发、网络技术开发、网络安全服务项目、网络与信息安全程序开发、计算机软件服务项目;大会及展览策划、游客票务代理、票务代理服务项目，劳动服务 (没有劳动派遣)；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；创投（限项目投资非上市公司）；计算机软件及附属设备零售、租赁(没有批准类租赁)、企业管理服务；酒店管理服务；物业管理服务；非定居房产租赁；房屋租赁；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；日用品市场销售；电子产品销售；办公用品销售；通讯设备市场销售；计算机设备市场销售；第一类医疗器械销售；海产品零售，水产品批发，化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

许可经营项目：互联网信息服务、互联网游戏服务项目、网络文化经营；第一类电信增值、第二类电信增值；信息网络传播影视节目、广播电视节目制做运营、电子出版物制做、出版发行网络销售、出版物零售、出版发行批发价、演出经纪、营业性演出；保险代理业务、旅游业务；酒水运营、食品经营、餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

三、 修定主要内容

《公司章程》、《董事会议事规则》修定具体内容详细本公告配件。

此次新修订《公司章程》、《董事会议事规则》同一天公布于上海交易所网址，之上修定尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

新鸿泉数字文化有限责任公司

股东会

2023年6月9日

配件：

1．《新国脉数字文化股份有限公司章程》修定一览表

2．《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》修定一览表

配件1.《新国脉数字文化股份有限公司章程》修定一览表

注：因此次章程修改提升删除了一部分条文，《公司章程》相关条款序号作对应的改动或延期，且修订后的各条文内容涵盖相对应的条文序号又作相对应改动或延期。

配件2.《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》修定一览表

注：因此次《董事会议事规则》改动提升或移除开一部分条文，《董事会议事规则》相关条款序号作对应的改动或延期，且修订后的各条文内容涵盖相对应的条文序号又作相对应改动或延期。

证券代码：600640 证券简称：鸿泉文化艺术 公示序号：临2023-012

新鸿泉数字文化有限责任公司

第十届股东会第三十五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

新鸿泉数字文化有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月8日以通信方式召开企业第十届股东会第三十五次会议。会议报告及材料已经在2023年6月3日向全体执行董事传出。大会需到执行董事9名，具体参加9名，此次会议的举办以及程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了下列提案：

一、有关董事会换届的议案

企业第十届董事会任期将要期满，依据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟开展董事会换届竞选。经公司控股股东中国电信集团公司及董事会候选人并且经过股东会提名委员会审批后，股东会允许候选人刘明老先生、陈文俊老先生、闫栋老先生、陈之超老先生和李原先生5人为因素企业第十一届董事会董事侯选人；熊澄宇老先生、金小军先生和徐志翰老先生3人为因素企业第十一届股东会独董侯选人（个人简历附后）。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

以上8名执行董事侯选人将提交公司2022年年度股东大会竞选，在其中，独董侯选人在提交股东会竞选前，还需要经上海交易所审批情况属实。

企业对第十届董事会董事在任职期尽职履责及为公司发展高品质改革创新所作出的贡献表示衷心的感谢！

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、关于变更注册地址、业务范围的议案

为对接公司战略规划，结合公司具体情况和业务发展必须，公司拟变更注册地址、业务范围。

具体内容请见企业2023年6月9日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许9票，抵制0票, 放弃0票。

三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》的议案

具体内容请见企业2023年6月9日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许9票，抵制0票, 放弃0票。

四、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》的议案

具体内容请见2023年6月9日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围并、修订公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许9票，抵制0票, 放弃0票。

五、有关举办企业2022年年度股东大会的议案

具体内容请见2023年6月9日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)《新国脉数字文化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

新鸿泉数字文化有限责任公司

股东会

2023年6月9日

附：执行董事（含独董）候选人简历

刘明老先生，1972年2月出世，中国共产党员，工商管理学。曾担任中国电信网石家庄市分公司副总经理、中国电信集团公司业务部部长，中国电信集团公司新兴业务业务部(网络信息安全部)、资本运营部副总，中国电信集团项目投资有限公司副总经理。在职本公司党委书记、第十届股东会老总。

陈文俊老先生，1969年11月出世，中国共产党员，工商管理学。曾担任江西省南昌电信公司城中心分局局长，吉安电信网分公司副总经理，江西电力公司方案基本建设部副主任、负责人，电信网南昌子公司领导班子、经理，江西电信网公司副总经理、党委委员，中国电信集团江西省分公司副总经理、党委委员，甘肃子公司领导班子、经理。在职中国电信集团市场部总经理，我们公司第十届董事会董事。

闫栋老先生，1972年6月出世，中国共产党员，工商管理学。曾担任中国电信集团公司实业公司管理部门辅业改革处长、共享发展处长，中国通信服务有限责任公司风控单位主管、通信产业建设集团有限公司副总、财务经理、党委委员，中国通信服务股份有限公司公司综合部负责人，中国电信集团公司实业公司管理部门副总、中国通信服务股权有限公司副总经理、党委委员。在职中国电信集团实业公司资产管理有限公司经理，中国通信服务有限责任公司领导班子、经理兼监事会主席，我们公司第十届董事会董事。

陈之超老先生，1971年3月出世,中国共产党员, 工程师，浙大研究生。曾担任乐清市电信公司通信建设部副主任、负责人，乐清市电信局局长助手,浙江电力公司乐清市电信网分公司副总经理、纪委委员,中国电信股份有限责任公司金华市子公司领导班子、经理, 号百商旅服务电子商务有限公司经理，本董事、经理、党委书记。在职我们公司第十届董事会董事、经理、党委书记。

李原先生，1964年5月出世，中国共产党员，工程师，北京理工大学研究生。曾担任中国电信北京分公司副总经理、纪委委员，中国电信广州分公司总经理，中国电信广东分公司副总经理、纪委委员，中国电信集团广东省分公司副总经理，中国电信河南子公司领导班子、经理，中国电信集团河南省分公司总经理，中国电信集团公司资本运营部经理、中国电信股份有限责任公司资本运营部经理、中国电信集团项目投资有限公司董事长、电信天翼资产集团有限公司老总。在职中国电信集团集团有限公司杰出首席总裁。

熊澄宇老先生，1954年6月出世，中国共产党员，国外杨百翰大学医生，专家教授，研究生导师，国务院办公厅国务院津贴权威专家，国家社科基金重点项目首席科学家。主要从事数字创意领域内的理论和实际科学研究，组织并进行我国八六三计划、国家重大科技攻关项目、我国软科学研究新项目、全国各地艺术科学规划项目、全国各地教育科学规划工程等各行各业的国家级别科研项目。曾担任清华新闻与传播学院副院长、新媒体广告研究中心主任。在职北京传媒大学资深教授，中国工信部工业文化专家指导委副主任。

金小军老先生，1968年12月出世，浙江大学博士，专家教授（二级），研究生导师。主要从事虚拟现实技术、计算机动画、数据文化娱乐、图象视频编辑、AIGC等科学研究，组织进行国家重点研发计划、自然科学基金、973课题研究、863新项目、浙江自然科学基金重点项目建设等50多种，在ACM TOG、IEEE TVCG等著名关键学术期刊上发表文章160余篇，出版发行合著3本。列任浙大助理研究员、研究员级、研究者。在职浙大电子信息工程学校二级教授。

徐志翰老先生，1963年7月出世，上海复旦大学企业经营管理(财务会计)医生，会计专业副教授职称，注册会计。列任复旦大学管理学院助课，老师，副教授职称，系办公室主任。在职复旦大学管理学院会计系会计专业副教授职称，我们公司第十届股东会独董。

证券代码：600640 证券简称：鸿泉文化艺术 公示序号：临2023-014

新鸿泉数字文化有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月29日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月29日 9点 30分

举办地址：新鸿泉数字文化有限责任公司18楼大型会议室（上海江宁路1207号鸿泉文化大厦）

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月29日

至2023年6月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第十届股东会第三十次大会、第十届股东会第三十四次会议、第十届股东会第三十五次会议、第十届职工监事第十五次大会、第十届职工监事第十八次大会、第十届职工监事第十九次会议审议根据，主要内容详细企业上海证券交易所网址www.sse.com. cn、《上海证券报》和《证券时报》公布的公示：临2022-032、临2022-033、临2022-034和临2023-006、临2023-007、临2023-008、临2023-009、临2023-010和临2023-012、临2023-013、临2023-015。

2、 特别决议提案：提案10

3、 对中小股东独立记票的议案：提案4、提案6、提案7、提案11、提案12

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案6

应回避表决的相关性股东名称：中国电信集团有限责任公司、中国电信集团实业公司资产管理有限公司和中国电信股份有限责任公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长：2023年6月26日（星期一），9：00-11：30，13：00-16：00；

2、备案地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），接近江苏路。联系方式：021-52383315，发传真：021-52383305；

3、备案方法：列席会议的自然人股东请持证劵帐户卡和本人身份证补办登记； 授权委托人请持身份证、法人授权书（详见附件）、受托人帐户卡、受托人身份证补办登记；公司股东委托代理人请持身份证、法人代表法人授权书和公司股东企业股东帐户卡申请办理登记；外地公司股东还可用信件或发传真方法备案，但须另附个人身份证和公司股东帐户卡复印件，并且在醒目位置标出“股东会备案”字眼。

六、 其他事宜

1.此次股东会开会时间大半天，没发礼物，与会人士吃住交通出行自立；

2.股东会学术部联系电话：

详细地址：上海江宁路 1207号20楼；邮政编码：200060；联系方式：021-62762171。

特此公告。

新鸿泉数字文化有限责任公司

股东会

2023年6月9日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

新鸿泉数字文化有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

委托关系必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：