我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）定为2023年6月29日（星期四）举办企业2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2022年度股东大会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合理合法、合规：企业第六届股东会第二十五次会议审议根据《关于召开2022年度股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4．会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月29日（星期四）14:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月29日9:15-15:00。

5．大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东可以从网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种方式决议，同一投票权发生反复决议的，以第一次合理决议结论为标准。

6．大会的除权日：2023年6月21日（星期三）

7．大会参加目标：

（1） 截止到2023年6月21日（星期三）在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会积极参加决议；因此不可以亲身列席会议股东能够书面形式授权委托人委托列席会议积极参加决议（法人授权书详见附件二），该公司股东委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8．会议地点：深圳南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议厅。

二、 会议审议的事宜

公司独立董事将于此次股东大会上作2022本年度工作述职报告，主要内容详细2023年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的独董个人工作总结。

以上提议1、提议3至提案11经公司第六届股东会第二十四次会议表决通过，提议2经公司第六届职工监事第十三次会议审议根据，提议12及提案13经公司第六届股东会第二十五次会议审议根据，提议14经公司第六届职工监事第十四次会议审议根据。主要内容详细2023年4月29日、2023年6月9日企业在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公布的有关公示。

提议11涉及到关联方交易事宜，决议时关系公司股东需回避表决。提议12、提议13、提议14各自采用累积投票方法竞选非独立董事8名、独董4名、非职工代表监事2名，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

企业将会对中小股东决议状况独立记票并给予公布。

三、大会备案等事宜

1．备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

2．备案截止日期：2023年6月28日（星期三）17:00。

3．备案地址：深圳南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼证券事务部。

4．登记：

（1）法人股东亲身列席会议的，凭个人身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，凭个人身份证、法人代表身份证明书或法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加的，凭委托代理人个人身份证、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、受托人股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可采用信件或者用发传真方法备案（发传真或信件在2023年6月28日17:00前送到或发传真至企业证券事务部）。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1．大会联系电话

手机联系人：蒋俊雅、刘逊

联系方式：（0755）26853551

联络发传真：（0755）26694227

电子邮件：nskg@xnskg.cn

2．列席会议者吃住及交通出行费用自理。

3．参加现场会议工作人员请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并持身份证明、个股账户、法人授权书等正本，便于每日签到进场。

六、备查簿文档

1. 第六届股东会第二十四次会议决议；

2. 第六届职工监事第十三次会议决议；

3. 第六届股东会第二十五次会议决议；

2. 第六届职工监事第十四次会议决议。

特此通知。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司股东会

2023年6月9日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1．网络投票编码：362314，网络投票通称：深圳南山网络投票

2．填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

（1）竞选非独立董事（第12项提议，选用等额选举，应取总人数8位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表投票权的股权数量×8

公司股东能将所具有的竞选投票数在8位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）竞选独董（第13项提议，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）竞选非职工代表监事（第14项提议，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3. 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年6月29日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月29日9:15，截止时间为2023年6月29日15:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着自己（或本公司）参加深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司2022年度股东大会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次大会必须签订的有关文件。

自己（或本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

表明：1. 受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

2. 累积投票提议不设置“允许”、“抵制”和“放弃”项，应分别在侯选人名字后边填写转投考生的竞选投票数。最少为零，最高达所具有的该提议组下可以用投票数，可以不必是网络投票人股权数字的整数。转投考生的投票数总计不得超过可决议投票数数量。如果在各侯选人名字后边的空格符上用“√”表明，视作将拥有的总体投票数平分给相对应侯选人。

3. 此次授权有效期：始行法人授权书的签署日至此次股东会完毕。

4. 法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名称（盖章）：

受委托人（签字）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受委托人身份证号：

受托人证券账户卡：

受托人持股数及特性：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公示序号：2023-032

深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司

第六届职工监事第十四次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第十四次会议报告于2023年6月5日以直接送达、电子邮件等形式传出，大会于2023年6月8日以通信方式举办。

此次会议由监事长宋慧斌老先生集结，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的举行合乎相关法律法规、法规和《公司章程》等要求。经决议，大会产生如下所示决定：

表决通过《关于监事会换届选举的议案》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

企业第六届职工监事将要期满，应进行换届。依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会由三名公司监事构成，在其中非职工代表监事二名，任职期自股东大会审议根据的时候起三年。

公司控股股东我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司候选人宋慧斌老先生、黄艳女性为公司发展第七届职工监事非职工代表监事侯选人。以上侯选人允许接纳候选人，有关人员简历附后。

本提案要递交股东大会审议，以上工作人员入选后将和企业职代会投票选举的一名职工代表监事所组成的企业第七届职工监事。

特此公告。

深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司职工监事

2023年6月9日

有关人员简历

宋慧斌：男，1965年出世，中国籍，本科文凭，列任我国深圳南山开发设计（集团公司）股份有限公司公司审计部副总、经理，在职我国深圳南山开发设计（集团公司）股权有限公司监事、财务审计风险控制中心总经理，赤晓公司有限公司监事及我们公司监事长等。

宋慧斌老先生未拥有企业股票，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为公司监事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

黄艳：女，1978年出世，中国籍，本科文凭。列任深圳赤湾港航有限责任公司财务会计、清算中心负责人、港务局总部财务部经理、中集代理记账公司风控合规部经理、我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司财务部门助理总经理、副总。在职我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司财务副总监、财务管理中心经理，中开财务有限公司执行董事及本监事等。

黄艳女性未拥有企业股票，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为公司监事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公示序号：2023-031

深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司

第六届股东会第二十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十五次会议报告于2023年6月5日以直接送达、电子邮件等形式传出，大会于2023年6月8日以通信方式举办。

此次会议由董事长王世云老先生集结，例会应参加执行董事12名，真实参加执行董事12名。此次会议的举行合乎相关法律法规、法规和《公司章程》等要求。经决议，大会产生如下所示决定：

1. 表决通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

企业第六届股东会将要期满，企业应进行换届。依据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会由十二名执行董事构成，在其中非独立董事八名，任职期自股东大会审议根据的时候起三年。

公司控股股东我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司候选人杨国张先生、王世云先生、张瑞潮老先生、张建国老先生、陈波老先生、李鸿卫先生为公司发展第七届股东会非独立董事侯选人；董事会候选人舒谦老先生、沈启盟先生为企业第七届股东会非独立董事侯选人。以上侯选人允许接纳候选人，有关个人简历附后。

企业不设置员工代表董事，以上非独立董事侯选人竞选成功后，担任公司高级管理人员的董事人数不得超过董事总量的二分之一。

独董就得事宜发布了单独建议，主要内容详细2023年6月9日巨潮资讯网。本提案尚要递交股东大会审议。

2. 表决通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

企业第六届股东会将要期满，企业应进行换届。依据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会由十二名执行董事构成，在其中独董四名（最少一名为会计学专业人员），任职期自股东大会审议根据的时候起三年。

董事会候选人张金隆老先生、西小虹老先生、余明桂老先生（会计学专业人员）、袁宇辉先生为公司发展第七届股东会独董侯选人。以上侯选人允许接纳候选人，有关个人简历附后。此次提名的独董侯选人须经深圳交易所审批情况属实后才可递交股东大会审议。

独董就得事宜发布了单独建议，主要内容详细2023年6月9日巨潮资讯网。本提案尚要递交股东大会审议。

3. 表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年6月9日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于召开2022年度股东大会的通知》，公示序号2023-033。

特此公告。

深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司股东会

2023年6月9日

有关人员简历

杨国林：男，1975年出世，中国籍，医生硕士学历。列任招商局国际有限责任公司交通出行基建部主管，宁波市常镇、镇骆道路有限责任公司经理助理，贵州金关、云关潘桃、金华市道路有限公司副总经理、执行总裁，温州市甬台温高速公路有限责任公司领导班子、老总、经理，招商局道路网络技术控投有限责任公司经理助理、副总、纪委委员，招商集团有限责任公司党办副主任、基层党建工作部副部长、人事部部长、常务副部长（政府首脑）、党委会组织部副部长、常务副部长（政府首脑）。在职我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司领导班子、老总，招商局港口集团有限公司非执行董事等。

杨国张先生未拥有企业股票，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为执行董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

王世云：男，1967年出世，中国籍，医生硕士学历。列任工商银行副主任科员，英国曼彻斯特大学、谢菲尔德学校、南安普顿大学经济学老师、研究生导师，我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司总经济师、副总，我们公司副董事长兼总经理。在职我国深圳南山开发设计（集团公司）股权有限公司总经理及本董事长等。

王世云先生持有公司107,100股股票，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为执行董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

张瑞潮：男，1968年出世，中国籍，研究生文凭。列任深圳南油经济开发区海港公司办公室技术工程师、工程师，深圳南油西部物流发展趋势有限公司总经理，招商局港口妈湾港新项目公司副总经理，招商集团业务流程研发部负责人、经理助理。在职我国深圳南山开发设计（集团公司）股权有限公司副总经理、赤晓公司有限公司董事长、深圳赤湾商业的发展有限公司董事长及本董事等。

张瑞潮老先生未拥有企业股票，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为执行董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

张建国：男，1964年出世，中国籍，本科文凭。列任河北省税务局税政二处副主任科员、深圳赤湾港航股权有限公司副总经理兼财务经理。在职我国深圳南山开发设计（集团公司）股权有限公司副总经理兼财务经理、中开会计有限公司董事长、我们公司副董及宝湾产城发展趋势（深圳市）有限公司董事长等。

张建国老先生持有公司80,000股股票，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为执行董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

陈波：男，1964年出世，中国籍，本科文凭。列任西安市公路学院老师，深圳赤湾物流公司经营部经理、企业经理助理、常务副总经理、经理，深圳赤湾港航有限责任公司助理总经理，我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司助理总经理。在职我国深圳南山开发设计（集团公司）股权有限公司副总经理、广州市赤湾东方物流有限公司董事长及本董事等。

陈波老先生未拥有企业股票，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为执行董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

李鸿卫：男，1968年出世，中国籍，医生硕士学历。列任成都市银河动力有限责任公司业务经理、董事长助理、执行董事、副总，深圳赛格达声有限责任公司董事长助理、副总，我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司企管部副总、经理。在职我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司产品总监、董事长助理及本董事等。

李鸿卫先生未拥有企业股票，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为执行董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

舒谦：男，1977年出世，中国籍，医生硕士学历。列任深圳赤湾国际货运有限责任公司财务会计、财务部门总经理，深圳赤湾港航有限责任公司经销部业务经理，我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司科学研究内贸部助理总经理、副总、经理，深圳赤湾石油基地有限责任公司执行董事兼总经理、宝湾物流集团有限公司经理、本公司副总经理等。在职我们公司副董事长兼总经理、宝湾物流集团有限公司老总等。

舒谦老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为执行董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

沈启盟：男，1982年出世，中国籍，研究生文凭。列任深圳航空有限公司风险内控室主管，我国深圳南山开发设计（集团公司）有限责任公司财务部门助理总经理、财务部门副总，本公司副总经理兼董事长助理。在职本董事兼财务经理等。

沈启盟老先生持有公司50,000股股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为执行董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的要求等条件的任职要求。

张金隆：男，1952年出世，中国籍，医生硕士学历。列任九江银行业、烽火科技有限责任公司、清雅集装箱房屋有限责任公司、深圳市正弦电气有限责任公司、江西省联创电子有限责任公司、中石化石油机械设备股份有限公司公司独立董事，华南理工大学管理方法学院教授，武汉工商学院副董、医生。在职华南理工大学管理方法教授、中企科学研究院、武汉工商学院执行董事、江苏长晶科技发展有限公司独董及本公司独立董事等。

张金隆老先生未拥有企业股票，已经取得独立董事资格资格证书，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为独董的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及证交所别的要求等条件的任职要求。

西小虹：男，1963年出世，我国香港特区永久居民，研究生文凭。列任中国光大集团有限责任公司律师顾问、中国香港林大伟法律事务所中国法律法规及国际商业顾问、美国杜邦中国有限公司亚太地区杰出律师顾问、美国杜邦纺织品与房间内饰材（中国香港）有限责任公司（划入世界最大私营公司科氏工业集团后改名为“英威达国际有限公司”）亚太地区合拼回收主管、香港机场管理局我国业务流程经理/我国业务开拓负责人、中电电气集团有限公司董事长特别顾问、中电电气集团（中国香港）有限公司总经理、中国化工集团公司总法律顾问/首席法务官兼中国化工生物肥料公司总部总法律顾问、中电电气集团有限责任公司副总裁兼国际业务CEO。在职颂虹集团有限公司老总、北京道可特法律事务所咨询顾问、睿道资产合作伙伴及本公司独立董事等。

西小虹老先生未拥有企业股票，已经取得独立董事资格资格证书，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为独董的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及证交所别的要求等条件的任职要求。

余明桂：男，1974年出世，中国籍，医生硕士学历。列任华南理工大学控制科学与工程课程博士研究生，武大经济管理学校会计学专业副教授职称。在职武大经济管理学校会计学专业专家教授、研究生导师及本公司独立董事等。

余明桂老先生未拥有企业股票，已经取得独立董事资格资格证书，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为独董的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及证交所别的要求等条件的任职要求。

袁宇辉：男，1950年出世，中国籍，研究生文凭。列任我国深圳南山开发设计（集团公司）股权有限公司副总经理、副董事，深圳赤湾港航有限责任公司执行董事、独董，深圳赤湾石油基地有限责任公司执行董事，北京市绵世项目投资集团股份有限公司独董。在职本公司独立董事等。

袁宇辉先生未拥有企业股票，已经取得独立董事资格资格证书，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况，并不属于失信执行人，没有不可候选人为独董的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及证交所别的要求等条件的任职要求。