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重庆市顺博铝合金型材有限责任公司有关顺博可转债预估开启往下调整转股价格条款提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金
2、债卷编码：127068 债卷通称：顺博可转债
3、转股价格：20.38元/股
4、股权转让时限：2023年2月20日-2028年8月11日
5、自2023年5月26日至2023年6月8日，企业股票在任何持续三十个交易时间中已经有十个交易日收盘价小于本期转股价格的85%，预估开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
一、顺博可转债发行上市基本概况
1.可转债发行状况
经中国证监会“证监批准〔2022〕1467号”文审批，公司在2022年8月12日发行了830.00万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额8.30亿人民币。
2.转债上市状况
经深圳交易所“深圳上〔2022〕863号”文允许，企业8.30亿人民币可转换公司债券已经在2022年9月7日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“顺博可转债”，债卷编码“127068”。
3.可转债转股时限
依据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券股权转让时限自可转换公司债券发售完毕的时候起满六个月后的第一个交易时间（2023年2月20日）起止可转换公司债券到期还款日（2028年8月11日）止。
4、可转债转股调价状况
公司在2023年4月25日公布了《2022年年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-045），依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，要调整转股价格。“顺博可转债”的转股价格由20.43元/股调整至 20.38元/股，变更后的转股价格自2023年5月5之日起起效。主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2023-046）。
二、顺博转债转股价钱往下修正条款
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日企业交易股票平均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会和深圳交易所指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日和中止股权转让期内（如果需要）等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2023年5月26日至2023年6月8日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（即17.32元/股），预估开启转股价格往下调整标准，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业定于开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，与此同时依照《募集说明书》的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务；若企业未能开启转股价格调整标准当天召开董事会执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。烦请广大投资者注意投资风险。
四、 其他事宜
投资人如果需要掌握顺博可转债的其他一些具体内容，可查看公司在2022年8月10日在巨潮资讯网公布的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
特此公告。
重庆市顺博铝合金型材有限责任公司股东会
2023年6月8日
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