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我国铁路通信信号有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月9日
（二）股东会举办地点：北京丰台世博会博物馆大道北一号院中国通号商务大厦A座
（三）列席会议的普通股票公司股东以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
会议由董事会集结，老总周志亮老先生组织，采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业一部分管理层列席，董事长助理因别的国家公务分配此次会议休假。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于中国铁路通信信号有限责任公司2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于中国铁路通信信号有限责任公司2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于中国铁路通信信号有限责任公司2022年年报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于中国铁路通信信号有限责任公司2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于中国铁路通信信号有限责任公司2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2022年度董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于中国铁路通信信号有限责任公司2023-2025年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关通号集团财务有限公司和中国铁路通信信号投资有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关发售债务融资工具一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
提案1-9均是普通决议根据的议案，早已出席本次大会有投票权股东持有投票权股权总量的1/2之上表决通过；提案10、11为特别决议根据的议案，早已出席本次大会有投票权股东持有投票权股权总量的2/3之上表决通过；提案8、9关系公司股东回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：张方伟、王晓航
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员资格、召集人资质、会议表决流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
我国铁路通信信号有限责任公司
股东会
2023年6月10日
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