我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月11日举办第二届股东会第二十二次大会、第二届职工监事第二十一次会议2022年10月28日举行的2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于签订〈年产60万吨再生铝项目投资协议书〉并设立全资子公司的议案》。主要内容参照企业在规定信息公开新闻媒体公布的《关于签订〈年产60万吨再生铝项目投资协议书〉并设立全资子公司的公告》（公示序号：2022-097）。2022年10月31日，控股子公司安徽省鑫铂环保科技有限公司（下称“鑫铂环境保护”）已申请进行有关工商企业注册办理手续，也取得了天长市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要内容参照企业在规定信息公开新闻媒体公布的《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公示序号：2022-104）。

前不久公司收到通告，鑫铂环境保护已拍得天长市自然资源和规划局出让的坐落于安徽省天长市纬二路南端、经十六路西边的国有建设用地使用权。现就此次竞价状况公布如下所示：

一、竞拍的土地使用权证基本概况

1、产权人：安徽省鑫铂环保科技有限公司；

2、一共有状况：单独所有；

3、土地资源部位：安徽省天长市纬二路南端、经十六路西边；

4、不动产单元号：341181105007GB00831W00000000；

5、权利类型：国有建设用地使用权；

6、权利性质：转让；

7、用地性质：工业土地（旧）；

8、总面积：255,136平米；

9、使用年限：国有建设用地使用权2023年5月22日起2073年5月21日止。

二、此次竞拍土地使用权证的效果及对企业的危害

此次所拍得之国有建设用地使用权，将主要用于年产量60万吨级再生金属新项目，为公司发展投建给予土壤资源，进一步扩大企业的核心竞争力，扩张经营规模，推动公司实现未来发展发展战略，对企业可持续发展观会带来重大的影响。此次竞拍国有制基本建设土地使用权证的资金来源为自筹资金，对上市公司财务情况及经营效益不容易产生不利影响。

三、备查簿文档

《中华人民共和国不动产权证书》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

股东会

2023年6月14日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股权 公示序号：2023-075

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

关于企业对联提供担保金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司（下称“企业”） 于2023年6月13日举办第二届股东会第三十一次会议第二届职工监事第二十九次大会审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，依据子公司业务发展与市场拓展状况，企业拟将列入合并报表范围里的分公司给予担保额度不得超过25亿人民币。依据《公司章程》及有关规定，分公司安徽省鑫铂科技公司负债率超出70%，该保证事宜早已股东会三分之二以上执行董事表决通过，公司独立董事对此次贷款担保发布了单独建议，此次贷款担保尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

一、此次贷款担保基本概况

企业为分公司安徽省鑫发铝业有限公司（下称“鑫发铝业公司”）及安徽省鑫铂科技公司（下称“鑫铂高新科技”）、安徽省鑫铂光电材料有限责任公司（下称“鑫铂光伏发电”）、安徽省鑫铂新能源车零部件有限责任公司（下称“鑫铂新能源技术”）、安徽省鑫铂环保科技有限公司（下称“鑫铂环境保护”）、鑫铂新型材料（越南地区）有限责任公司（暂定名，最后的结果以海外投资主管部门和投资所在地主管部门最后审批或备案结论为标准）（下称“鑫铂新型材料（越南地区）”）和鑫铂新型材料（新加坡）有限责任公司（暂定名，最后的结果以海外投资主管部门和投资所在地主管部门最后审批或备案结论为标准）（下称“鑫铂新型材料（新加坡）”）给银行、金融租赁公司等有关机构申请办理综合授信给予担保额度预估不得超过25亿人民币（含 25亿人民币），详细情况详细下列：

结合公司实体经营必须在担保额度范围之内适当调节各分公司间的担保额度，但是对于负债率超出 70%的担保对象，只能从负债率超出 70%的担保对象中调济。

二、被担保人状况

（一）被担保人：安徽省鑫发铝业有限公司

1、工商登记信息

2、最近一年及一期财务报表

截止到2022年12月31日，鑫发铝业公司的资产总额为35,394.68万余元，总负债为20,558.09万余元， 资产总额为14,836.58万余元，2022年度实现营收55,349.28万余元， 资产总额1,576.60万余元，纯利润1,627.03万余元（2022年度数据信息经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计）。

截止到2023年3月31日，鑫发铝业公司的资产总额为36,514.79万余元，总负债为21,460.20万余元，资产总额为15,054.59万余元，2023年第一季度实现营收9,768.28万余元，资产总额190.19万余元，纯利润218.00万余元（2023年第一季度数据信息没经财务审计）。

（二）被担保人：安徽省鑫铂科技公司

1、工商登记信息

2、最近一年一期财务报表

截止到2022年12月31日，鑫铂科技技术资产总额为156,976.74万余元，总负债为121,160.43万余元，资产总额为35,816.31万余元，2022年度实现营收247,418.68万余元，资产总额14,115.19万余元，纯利润 12,353.90万余元（2022年度数据信息经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计）。

截止到2023年3月31日，鑫铂科技技术资产总额为171,354.51万余元，总负债为132,605.58万余元，资产总额为38,748.93万余元，2023年第一季度实现营收81,916.48万余元，资产总额3,156.43万余元，纯利润2,932.62万余元。（2023年第一季度数据信息没经财务审计）

（三）被担保人：安徽省鑫铂光电材料有限责任公司

1、工商登记信息

2、最近一年及一期财务报表

截止到2022年12月31日，鑫铂光伏发电的资产总额为86,577.91万余元，总负债为23,972.57万余元，资产总额为62,605.33万余元，2022年度实现营收68,214.21万余元，资产总额1,353.45万余元，纯利润1,014.50万余元（2022年度数据信息经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计）。

截止到2023年3月31日，鑫铂光伏发电的资产总额为87,935.79万余元，总负债为26,377.38万余元，资产总额为61,558.42万余元，2023年第一季度实现营收74,635.64万余元，资产总额-1,802.29万余元，纯利润-1,046.92万余元。（2023年第一季度数据信息没经财务审计）

（四）被担保人：安徽省鑫铂新能源车零部件有限责任公司

1、工商登记信息

2、最近一年及一期财务报表

到目前为止，鑫铂新能源技术未实体经营。

（五）被担保人：安徽省鑫铂环保科技有限公司

1、工商登记信息

2、最近一年及一期财务报表

到目前为止，鑫铂环境保护未实体经营。

（六）被担保人：鑫铂新型材料（越南地区）有限责任公司（暂定名）

该企业并未宣告成立及实体经营，最后的结果以海外投资主管部门和投资所在地主管部门最后审批或备案结论为标准。

（七）被担保人：鑫铂新型材料（新加坡）有限责任公司（暂定名）

该企业并未宣告成立及实体经营，最后的结果以海外投资主管部门和投资所在地主管部门最后审批或备案结论为标准。

以上这些被担保人个人信用稳步增长，均并不是失信执行人。

三、担保协议主要内容

此次对分公司担保额度经讨论后，企业拟将列入合并报表范围里的分公司给予担保额度不得超过25亿人民币。 之上贷款担保规划是公司及分公司和相关银行金融组织基本沟通后由企业制定的贷款担保应急预案，实际合同类型、担保额度、担保期、担保方等条文内容以公司及分公司按照实际生产运营要求状况在相关担保额度内和相关合同书目标一同共同商定，以正式签署的有关担保协议为标准，以上担保额度可重复利用，最后具体贷款担保最高不超过此次批准的担保额度。公司股东方未公司担保及质押担保。待实际债务担保协议签署时，企业也将在特定信息公开新闻媒体立即履行信息披露义务。

四、股东会建议

股东会觉得，为分公司向金融企业申请办理综合授信额度公司担保，能够满足以其市场拓展和市场开拓所带来的资金需求，将有利于子公司可持续发展观及身心健康运营。此次担保被担保方均是企业分公司，企业并对平时企业决策有绝对控制权，并且其运营平稳，具有良好的偿债能力指标，企业可以有效地控制与规避风险。此次贷款担保个人行为合乎有关法律法规及公司规章制度的相关规定，也不会影响企业的生产经营能力，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响，不容易危害公司及广大投资者利益。股东会允许此次对分公司担保额度事宜。担保的形式包含但是不限于确保、质押、质押贷款等。实际担保条款包含但是不限于担保额度、担保期、合同类型等，都以和相关金融企业签署的最后协议书为标准。

以上事宜尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议准许。

五、职工监事建议

职工监事觉得：为分公司向金融企业申请办理综合授信额度公司担保，能够满足以其市场拓展和市场开拓所带来的资金需求，将有利于子公司可持续发展观及身心健康运营。此次担保被担保方均是企业分公司，企业并对平时企业决策有绝对控制权，并且其运营平稳，具有良好的偿债能力指标，企业可以有效地控制与规避风险。此次贷款担保个人行为合乎有关法律法规及公司规章制度的相关规定，也不会影响企业的生产经营能力，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响，不容易危害公司及广大投资者利益。 因而， 职工监事允许此次企业为分公司给予担保额度的相关事宜。

六、独董建议

此次担保对象为公司发展分公司，企业并对经营情况、资信评估及偿债能力指标有深入了解与控制，严控风险。经核实，被担保方的经营情况稳定性，具有较好的偿债能力指标。此次贷款担保事项决议及决策制定真实有效，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。 因而,大家允许此次企业为分公司给予担保额度的相关事宜, 并同意将这个提案提交公司2023年第三次股东大会决议决议。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为0元，企业对列入合并报表范围里的分公司所提供的贷款担保总额为90,240.36万余元，占公司截止到2022年12月31日公司净资产的47.80%。公司及分公司不会有贷款逾期担保情况。

除此之外，企业无涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损失。

此贷款担保事宜经董事会三分之二以上执行董事允许，尚要递交企业股东大会审议。

八、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》；

3、独董《关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

股东会

2023年6月14日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股权 公示序号：2023-076

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

有关报请举办企业2023年

第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年6月13日举行的第二届股东会第三十一次大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，取决于2023年6月30日举办企业2023年第三次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2、股东会召集人：企业第二届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年6月30日（星期五）14：30。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年6月30日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为：2023年6月30日早上9:15至15:00的随意时长。

5、会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。

（1）当场网络投票：公司股东自己列席会议当场或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会根据深圳市证券交易系统与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年6月21日（星期三）。

7、大会参加目标

（1）在除权日持有公司已发售有投票权股权股东或者其委托代理人；于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用的记录侓师。

8、现场会议地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交界处，安徽省鑫铂科技公司会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议事宜及提议编号如下所示：

以上提案由企业2023年6月13日举行的第二届股东会第三十一次会议第二届职工监事第二十九次会议审议根据。主要内容详细企业公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》里的有关公示。

以上提案归属于特别决议提案，必须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。此次股东大会审议的议案需要对中小股东的决议开展独立记票并公开公布结论。中小股东就是指直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）公司股东备案：应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡/股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（配件2）、法人代表身份证件、法人代表股东账户卡/股东账户卡申请办理登记；

（2）法人股东备案：应持身份证、股东账户卡/股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，委托代理人应持身份证、法人授权书（配件2）、受托人股东账户卡/股东账户卡、受托人身份证补办登记；

（3）外地公司股东备案：可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（配件3），便于备案确定。发传真或信件请在2023年6月29日17:00前送到或发传真至企业证券事务部。

2、备案时长：2023年6月27日（星期二）、2023年6月28日（星期三）、2023年6月29日（星期四）早上9:00-12:00，14:00-17:00。

3、备案地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交界处，安徽省鑫铂科技公司写字楼8楼证券事务部。

邮编：239304，信件请注明“股东会”字眼。

4、常见问题：

（1）之上证明材料办理相关手续时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书（配件2）务必提供正本；

（2）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前一小时到主会场申请办理登记；

（3）拒绝接受手机备案。

5、联系电话

手机联系人：张海涛

电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

联系方式：0550-7867688

发传真：0550-7867689

通信地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交界处，安徽省鑫铂科技公司写字楼8楼证券事务部。

6、其他事宜

（1）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员交通、吃住等费用自理。

（2）网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

股东会

2023年6月14日

配件1

网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363038

2、网络投票通称：鑫铂网络投票

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月30日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月30日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或数据证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。 配件2

法人授权书

兹委托_________老先生（女性）意味着自己（本公司）参加安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议。

表明：

1、请于表决票中挑选“允许”、“抵制”、“放弃”里的一项，在相关栏内划“√”，不然，视为无效票；选取失效；涂改无效。

2、针对受托人没有对以上提案做出主要标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

3、《授权委托书》影印件或者按之上文件格式自做均合理；公司股东授权委托须盖公章，法人代表需签名。

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号：

受托人股票数： 受托人股票账户号：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

委托时间： 年 月 日

表明：

1、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

2、受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

配件3

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

2023年第三次股东大会决议公司股东出席会议申请表

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股权 公示序号：2023-074

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

第二届职工监事第二十九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十九次大会于2023年6月13日在公司会议室以现场形式举办，会议报告已经在2023年6月9日以电子邮件方法传递至整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长张培华老先生集结并组织。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公示序号：2023-075）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

职工监事

2023年6月14日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股权 公示序号：2023-073

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

第二届股东会第三十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第二届股东会第三十一次大会于2023年6月13日在公司会议室以当场融合通信的形式举办，会议报告已经在2023年6月9日以电子邮件形式传出。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中程锦、赵婷婷、赵明健及常伟执行董事以通讯表决方法参加），监事以及部分高管人员出席了大会，会议由老总唐开健先生集结并组织。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公示序号：2023-075）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

由于此次股东会决议的那一部分相关事项须经我们公司股东会的决议准许，现由股东会根据相关法律法规、政策法规、行政法规、其他规范性文件及企业章程的相关规定，报请企业拟定于2023年6月30日（星期五）在下午2:30在企业会议室召开2023年第三次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-076）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

2、 独董《关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

股东会

2023年6月14日