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合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司关于股权激励约束性股票回购注销执行公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次回购注销员工持股计划的主要原因：合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司（下称“企业”或“秦禾智能化”）于2023年4月26日举办第四届董事会第十八次大会，于2023年5月17日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于企业2020年限制性股票激励计划（下称“激励计划”）初次授于及预埋授于激励对象一共有11名激励对象个人原因已离职，不会再合乎激励计划中关于激励对象的相关规定，公司拟回购注销初次授于及预埋授于已离职激励对象已获得授并未解除限售的鼓励股权91,500股，占公司现阶段总股本的0.05%。并根据激励计划的有关规定，因2022本年度企业方面绩效考评未达标，公司拟回购注销初次授于一部分第三个解除限售期预埋授于一部分第二个解除限售期共83名激励对象已获得授并未解除限售的鼓励股权793,000股，占公司现阶段总股本的0.43%。此次总计销户员工持股计划884,500股，占公司现阶段总股本的0.48%。
● 此次注销股份的相关情况：
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
（一）2023年4月26日，企业第四届董事会第十八次大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对于该提案发布了单独建议，主要内容详细2023年4月27日企业在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《泰禾智能关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-033）。
（二）2023年4月27日，企业在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《泰禾智能关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2023-034），自以上公示公布日至今公告期己满45天，企业没有收到债务人有关偿还债务或是提供相关担保规定。
（三）2023年5月17日，企业2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，主要内容详细2023年5月18日企业在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《泰禾智能2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-045）。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）回购注销员工持股计划的原因及总数
1、因激励对象辞职回购注销员工持股计划
依据激励计划之第十三章“企业/激励对象产生变动的处理方法”的有关规定，激励对象因离职、公司辞退员工而辞职，激励对象已获得授并未解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱回购注销。
因为初次授于一部分激励对象中6名激励对象个人原因已离职，不会再具有激励对象资质，企业拟向其已获得授并未解除限售的49,000股员工持股计划开展回购注销。因为预埋授于一部分激励对象中5名激励对象个人原因已离职，不会再具有激励对象资质，企业拟向其已获得授并未解除限售的42,500股员工持股计划开展回购注销。总计拟回购注销股权91,500股。
2、因为公司方面绩效考评未达标回购注销员工持股计划
依据激励计划之第八章“员工持股计划的授于及解除限售标准”的有关规定，初次授予员工持股计划第三个解除限售期预埋授予员工持股计划第二个解除限售期企业方面的绩效考评目标为“以2019年主营业务收入为基准，2022年营收增长率不少于50%或者以2019年纯利润为基准，2022年净利润增长率不少于30%”。企业方面销售业绩如未达到本年度企业绩效考评目标，激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业按授于价钱再加上金融机构同时期存款利率之或进行回购注销。
结合公司早已公布的2022年财务审计报告，企业2022本年度销售业绩没有达到以上绩效考评总体目标。公司拟回购注销初次授于一部分第三个解除限售期共60名激励对象已获得授并未解除限售的603,000股员工持股计划，拟回购注销预埋授于一部分第二个解除限售期共23名激励对象已获得授并未解除限售的190,000股员工持股计划。总计拟回购注销股权793,000股。
总的来说，此次总计回购注销员工持股计划884,500股，占公司现阶段总公司本的0.48%。
（二）回购注销约束性股票价格
针对激励计划第一次授于一部分激励对象中6名已离职激励对象，回购价格为7.02元/股；针对激励计划预埋授于一部分激励对象中5名已离职激励对象，回购价格为5.98元/股。针对激励计划第一次授于一部分第三个解除限售期因为公司方面绩效考评未达标且不合乎解除限售要求的60名激励对象，回购价格为7.02元/股再加上中央人民银行同时期存款利率总和；针对激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期因为公司方面绩效考评未达标且不合乎解除限售要求的23名激励对象，回购价格为5.98元/股再加上中央人民银行同时期存款利率总和。公司本次用于购买复购员工持股计划资金为流动资金，复购合同款累计6,205,328.13元。此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划0股。
（三）回购注销员工持股计划安排
目前已经在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）开设了复购专用型股票账户（帐户号：B883853150），同时向中登公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估此次员工持股计划将在2023年6月21日进行回购注销，企业后期将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、企业公司股权结构变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎相关法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的观点建议
北京大成（上海市）律师事务所律师觉得，公司本次回购注销一部分员工持股计划合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政规章和规范性文件及《公司章程》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，截止到本法律意见书出示日，除仍待按《公司法》及有关规定申请办理公司减资办理手续及股权变更登记相关手续外，秦禾智能化已依法履行此次回购注销一部分员工持股计划目前理应履行程序流程。
六、备查簿文档
北京大成（上海市）法律事务所有关合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购注销一部分员工持股计划执行情况的法律意见书。
特此公告。
合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司股东会
2023年6月19日
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