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创维数字有限责任公司第十一届股东会第十九次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字有限责任公司（下称“企业”、“上市企业”、“创维数字”）第十一届股东会第十九次大会于2023年6月19日以通信方式举办，会议报告已经在2023年6月14日以电话或电子邮件形式通告各执行董事。会议由董事长施驰老先生组织，整体执行董事以通讯表决方法参与，企业9名执行董事所有参加决议，大会集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议审议并通过了下列提案：
一、审议通过了《董事会关于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
独董对该项提案发布了赞同的单独建议。独立财务顾问天风证券股份有限公司对此次全面要约收购出具了《天风证券股份有限公司关于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购创维数字股份有限公司之独立财务顾问报告》。
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细发表于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
特此公告。
创维数字有限责任公司
股东会
二〇二三年六月二十日
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