证券代码:603061证券简称:金华泰公示序号:2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●新开设分公司名字:JHTSemiconductorSdn.Bhd.
●投资额:不得超过500万美金(含本数),将依据海外业务流程推进情况及海外分公司发展状况逐渐项目投资及时。
●风险防范:此次境外投资事宜须经发展改革单位、商务部门、外汇政策企业等有关主管部门办理备案或审核,能不能获得有关的办理备案或审核,及最后获得办理备案或审核时间有待观察风险。此次项目投资合乎公司战略规划必须,但依然很有可能受市场、运营、管理方面风险性条件的限制,因而项目投资事宜进度及实际效果能不能达到预期有待观察。烦请广大投资者注意投资风险。
一、境外投资简述
(一)境外投资基本概况
为进一步拓展海外销售市场,公司拟在马来西亚项目投资开设控股子公司(下称“新加坡分公司”),投资额不得超过500万美金(含本数),资金来源为企业自筹资金,并把依据海外业务流程推进情况及海外分公司发展状况逐渐项目投资及时。新加坡分公司将成为“新加坡生产制造营销中心”工程项目的运营主体,项目建设内容包含租用及武器装备生产线、运用试验室及配套设施,选购先进的生产和检验仪器,招骋关键技术及生产人员等,最后是建立在东南亚国家具备全方位为客户服务的生产与运用能力的生产运作产业基地,可以更好的贴近市场跟客户、回应客户满意度,推动企业稳健发展和稳定发展。
(二)股东会决议状况
公司在2023年6月12日举办第一届股东会第十七次大会,审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》。此次境外投资不需要提供企业股东大会审议。
(三)此次境外投资不构成关联方交易,不属于资产重组事宜。
二、基本概况
1、公司名字:JHTSemiconductorSdn.Bhd.
2、企业类型:有限公司
3、公司注册地址:39IRVINGROAD10400GEORGETOWNPULAUPINANGMALAYSIA
4、注册资金:100新加坡马来币
5、投资方式及公司股东:以自筹资金注资,占公司注册资本的100%
6、业务范围:从业半导体行业的生产、进口的、出入口、经销商、安装、检修、交易等服务,并提供半导体业有关的科学研究、技术性、科学与技术咨询。
7、机构与工作人员:新加坡分公司按本地法规以及公司发展需要开设机构与招聘者等。
以上均是待定信息内容,还是要以本地有关部门最后审批具体内容为标准。
三、对上市公司产生的影响
此次项目投资开设控股子公司不会对公司会计和经营情况造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。控股子公司的建立,是依据公司战略规划必须,有利于进一步拓展企业海外销售市场。
四、风险评估
1、此次境外投资事宜须经发展改革单位、商务部门、外汇政策企业等有关主管部门办理备案或审核,能不能获得有关的办理备案或审核,及最后获得办理备案或审核时间有待观察风险。
2、此次项目投资合乎公司战略规划必须,但依然很有可能受市场、运营、管理方面风险性条件的限制,企业将会对控股子公司规范化管理运行,采用适度的思路、管控措施加强风险管控。
3、企业将依据上述事宜后面审核及执行情况,依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求立即执行审批流程及信息披露义务。
烦请投资人注意投资风险。
特此公告。
天津金华泰半导体行业有限责任公司
股东会
2023年6月13日
证券代码:603061证券简称:金华泰公示序号:2023-018
天津金华泰半导体行业有限责任公司
第一届股东会第十七次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
天津金华泰半导体行业有限责任公司(下称“企业”)第一届股东会第十七次大会于2023年6月12日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年6月6日发送电子邮件、手机、短消息等形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人,真实参加执行董事9人(在其中:通信方式参加执行董事6人)。
会议由老总崔学峰集结并组织,一部分公司监事和高管人员出席。此次会议集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议,大会构成了如下所示决定:
二、董事会会议决议状况
(一)表决通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》(公示序号:2023-019)。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
特此公告。
天津金华泰半导体行业有限责任公司股东会
2023年6月13日
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