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汇绿生态高新科技集团股份有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：001267证券简称：汇绿生态公示序号：2023-053
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1.此次股东会无新增、变动、否定提案的现象；
2.此次股东会不属于变动过去股东会议决议的现象。
一、会议召开和到场状况
1.会议召开状况
（1）现场会议举办时间是在：2023年6月12日14:30
（2）网上投票时间是在：2023年6月12日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年6月12日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年6月12日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。
（3）现场会议举办地址：湖北武汉市江汉区东大街556号楼开大厦写字楼37楼公司会议室
（4）会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的
（5）会议召集人：董事会
（6）节目主持人：企业副董李晓伟老先生
（7）此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。提案对中小股东的决议开展独立记票并公开公布结论。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
2.大会参加状况
（1）公司股东参加整体情况：
进行现场和网上投票股东24人，意味着有投票权股权数量445,501,252股，占公司有投票权股权总量的57.1396%。在其中当场参加公司本次股东会股东共2人，意味着有投票权股权267,762,407股，占公司有投票权股权总量的34.3430%；根据网上投票股东22人，意味着股权177,738,845股，占公司有投票权股权总量的22.7966%。
（2）中小股东参加整体情况：
进行现场和网上投票参加股东会的中小投资者共20人，意味着股权32,263,902股，占公司有投票权股权总量的4.1381%。在其中进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司有投票权股权总量的0.0000%。利用网上投票的中小投资者20人，意味着股权32,263,902股，占公司有投票权股权总量的4.1381%。
（3）董事、公司监事、高管人员及侓师参加整体情况：
由于工作原因，董事长王飞飞没法列席会议。企业别的执行董事、公司监事和董事长助理列席会议，公司高级管理人员出席此次股东会。一部分执行董事、公司监事及高管人员以通信方式出席会议，湖北省创智法律事务所陈一民侓师、黄咏梅律师见证了此次股东会并提交了法律意见书。
二、提议决议表决状况
此次股东会采用当场决议与网络投票紧密结合方法对提案开展决议，决议表决效果如下所示：
1.表决通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
总决议状况：
允许445,501,252股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小股东决议状况：
允许32,263,902股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：湖北省创智法律事务所
2、印证侓师名字：陈一民侓师、黄咏梅律师
3、总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作的人员资质、决议流程和决议结论均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其它法律法规、政策法规、规章制度、行政规章的相关规定，会议决议真实有效。
四、备查簿文档
1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；
2、湖北省创智法律事务所开具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深圳交易所标准的其他资料。
汇绿生态高新科技集团股份有限公司
股东会
2023年6月13日
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