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北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司 有关董事辞职及改选执行董事的通知
证券代码：688562证券简称：航空航天手机软件公示序号：2023-001
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司（下称企业）股东会于近期接到董事吕伯儒老先生提交书面离职申请。吕伯儒老先生因到龄离休，申请办理辞掉其出任的企业第一届董事会董事、老总、股东会发展战略委员会委员及召集人等职。
依据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等相关规定，吕伯儒先生离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，不会对公司股东会运行产生不利影响，所以其离职报告自送到董事会时有效。董事会对吕伯儒老师在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为完善公司治理，保证股东会各项工作顺利进行，公司在2023年6月12日举办第一届股东会第十六次大会，审议通过了《关于提名马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》，允许候选人马卫华先生为企业第一届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），任职期自企业股东大会审议根据日起至第一届股东会期满之日起计算。董事会提名委员会事先确定了马卫华先生董事任职资格，公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议。本事宜有待企业股东大会审议根据。
特此公告。
北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司股东会
2023年6月13日
配件
马卫华老先生个人简历
马卫华，男，汉族人，中国共产党员，1970年6月出世，研究生文凭，1991年8月出来工作，研究者。在职中国航天科技集团有限责任公司科学技术委员会网络信息中心（中国航天科技集团有限责任公司网络信息中心）负责人。
证券代码：688562证券简称：航空航天手机软件公示序号：2023-002
北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司有关
举办2023年第二次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月28日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年6月28日14点00分
举办地址：北京海淀区永丰路28号1栋楼第二会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上提案早已企业第一届股东会第十六次会议审议根据，具体内容详细2023年6月13日企业在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址www.sse.com.cn上公布的有关公示。公司将在此次股东会举行前，上海证券交易所网址www.sse.com.cn刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）其他一些工作人员。
五、大会备案方式
（一）备案时长：2023年6月26日9:00至16:00。
（二）备案地址：北京海淀区永丰路28号航空航天手机软件证券事务部。
（三）邮编：100094
（四）备案方法：
自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、自然人股东法人授权书。
法人代表/其他组织公司股东应当由法人代表/责任人或是法人代表/责任人/公司股东企业决定组织委托委托代理人列席会议。法人代表/责任人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表/责任人资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、法人代表/其他组织公司股东部门的法人代表/责任人/决定组织依规开具的书面形式法人授权书。
六、其他事宜
（一）联系电话
手机联系人：王亚洲王子墨
联系方式：（010）59895062、（010）59895729
发传真：（010）59895299
邮政编码：100094
（二）大会花费
列席会议工作人员的吃住及差旅费自立。
特此公告。
北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司股东会
2023年6月13日
配件1：法人授权书
法人授权书
北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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