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冠福控投有限责任公司 第七届股东会第九次会议决议公示
证券代码：002102证券简称：冠福股份公示序号：2023-035
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控投有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第九次例会于2023年6月10日以通信方式举办。此次会议由董事长陈烈权先生集结和组织，此次会议报告已经在2023年6月5日以发传真、电子邮箱、专职人员寄送等形式送到整体执行董事、监事会和高管人员。此次会议应出席会议的执行董事九人（传出表决票九张），具体出席会议的执行董事九人（取回合理表决票九张）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事仔细研究和决议，此次会议以记名投票表决方式审议通过了下列决定：
以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论表决通过《关于聘任财务总监的议案》。经股东会提名委员会候选人，董事会允许聘用蹇丹女性为公司财务总监，其任职期为自此次董事会会议表决通过日起至第七届股东会任期届满之日起计算。
特此公告。
冠福控投有限责任公司股东会
二○二三年六月十三日
附：公司财务总监个人简历
蹇丹，女，汉族人，1983年9月出世，中国共产党员，本科文凭，会计，中国籍，无海外居留权。2005年1月至2011年5月，任湘江运输有限公司财务部门财务会计、财务部经理；2012年6月至2021年4月，依次任荆州市文化旅游投资有限责任公司财务会计、资产管理部部长、副总；2015年12月至2017年10月，担任荆州市楚文王銮舆阵景区经营管理有限责任公司财务经理；2016年1月至2022年7月，任湖北省文旅产业荆州市集团公司有限公司监事；2018年9月迄今，任荆州市国旅国旅旅行社有限公司监事；2018年11月至2022年3月，担任荆州市城旅酒店管理服务有限责任公司监事会主席、法人代表、经理、财务主管；2019年5月至2021年6月，担任荆州楚文王銮舆阵景区旅游开发有限公司监事会主席、法人代表、经理、财务主管；2021年4月至2023年6月，任荆州市城市的发展控股有限公司资产运营部经理；2021年7月迄今，任荆州市城市公共交通集团有限责任公司执行董事。
蹇丹女性未向持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员存有关联性；未拥有本企业股票；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。
证券代码：002102证券简称：冠福股份公示序号：2023-034
冠福控投有限责任公司
有关聘用公司财务总监的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月10日举办第七届股东会第九次大会，表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经董事会提名委员会候选人，企业第七届股东会允许聘用蹇丹女性为公司财务总监，其任职期为自此次董事会会议表决通过日起至第七届股东会任期届满之日起计算。（蹇丹女性个人简历详细本公告配件）。
特此公告。
冠福控投有限责任公司股东会
二○二三年六月十三日
配件：蹇丹女性个人简历
蹇丹，女，汉族人，1983年9月出世，中国共产党员，本科文凭，会计，中国籍，无海外居留权。2005年1月至2011年5月，任湘江运输有限公司财务部门财务会计、财务部经理；2012年6月至2021年4月，依次任荆州市文化旅游投资有限责任公司财务会计、资产管理部部长、副总；2015年12月至2017年10月，担任荆州市楚文王銮舆阵景区经营管理有限责任公司财务经理；2016年1月至2022年7月，任湖北省文旅产业荆州市集团公司有限公司监事；2018年9月迄今，任荆州市国旅国旅旅行社有限公司监事；2018年11月至2022年3月，担任荆州市城旅酒店管理服务有限责任公司监事会主席、法人代表、经理、财务主管；2019年5月至2021年6月，担任荆州楚文王銮舆阵景区旅游开发有限公司监事会主席、法人代表、经理、财务主管；2021年4月至2023年6月，任荆州市城市的发展控股有限公司资产运营部经理；2021年7月迄今，任荆州市城市公共交通集团有限责任公司执行董事。
蹇丹女性未向持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员存有关联性；未拥有本企业股票；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。
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