证券代码：605179证券简称：一鸣食品公示序号：2023-018

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江省一鸣食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月12日举办第六届股东会第十五次大会，审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，本事宜在股东会审批权内，不用递交股东大会审议，关键具体内容如下：

一、申请办理授信额度状况简述

为了实现企业业务开拓、规模增长和项目建设资金必须，完成公司战略发展的战略发展规划，企业拟将招行申请办理新增加总金额不超过人民币4亿的综合授信额度（该信用额度并不等于企业的具体融资额，最后融资额、方式后面将和相关金融机构进一步共同商定，并且以正式签署协议内容为标准），由房产抵押登记。综合授信具体内容包含但是不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目投资、承兑、票据、贴现、应收账款保理、融资租赁业务等综合服务。此次向银行借款综合授信额度事项有效期自第六届股东会第十五次会议审议根据的时候起12个月合理，在相关信用额度及时间内可重复利用且每笔股权融资不会再汇报股东会决议。

二、对企业的危害

企业拟将招行申请办理综合授信额度，能够满足企业发展的需求，该事项不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，不容易危害公司及股东权益。

三、备查簿文档

1、第六届股东会第十五次会议决议

2、第六届职工监事第十四次会议决议

特此公告。

浙江省一鸣食品有限责任公司股东会

2023年6月13日

证券代码：605179证券简称：一鸣食品公示序号：2023-019

浙江省一鸣食品有限责任公司

第六届股东会第十五次会议决议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省一鸣食品有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十五次例会于2023年6月12日以当场融合通信方式举办，此次会议报告于2023年5月31日向全体执行董事传出。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。董事长朱立科老先生上台演讲，此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

企业第六届董事会任期将要期满，依据《公司法》和《公司章程》的标准及大股东的推荐量，经董事会提名委员会核查，股东会允许候选人朱立科老先生、朱立群老先生、李红艳女性、吕占富先生为企业第七届股东会非独立董事侯选人。主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-021）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议表决通过。

2、表决通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

企业第六届董事会任期将要期满，依据《公司法》和《公司章程》的标准及大股东的推荐量，经董事会提名委员会核查，股东会允许候选人吕巍老先生、陈坚老先生、邵帅女性为公司发展第七届股东会独董侯选人。主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-021）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议表决通过。

3、表决通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

会议审议并通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，具体内容详细公司在本公告同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的通知。

决议结论：7票赞同；0票抵制；0票放弃。

4、表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的通知。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

四、备查簿文档

1、第六届股东会第十五次会议决议

2、独董有关第六届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

浙江省一鸣食品有限责任公司股东会

2023年6月13日

证券代码：605179证券简称：一鸣食品公示序号：2023-022

浙江省一鸣食品有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月28日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月28日14点00分

举办地址：上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心1栋楼10楼

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月28日

至2023年6月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

各提案早已企业第六届股东会第十五次会议第六届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年6月13日在规定信息公开新闻媒体及上海交易所网址公布的公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：6月26日9:00—17:00

（二）备案地址：上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心1栋楼10楼

（三）：拟报名股东会股东可携带以下文档至备案地址也将以下文档以电子邮件形式发送到单位邮箱inmfood@yi-ming.cn进行备案

1、法人股东持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证明材料、

股东账户卡登记信息；法人股东授权委托人参加的，委托代理人持身份证或者其

他能说明其身份有效身份证件或证明材料、法人授权书、受托人身份证扫描件及

受托人股东账户卡登记信息。

2、公司股东应该由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表

列席会议的，凭法人企业营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证、法人代表

证券账户卡办理相关手续；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人凭法人企业

营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证、法人代表依规开具的《授权

　　委托书》（详见附件）、受托人证券账户卡办理相关手续。

3、合伙制企业公司股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表列席会议

的，凭个人身份证，能确认其具备执行事务合伙人或执行事务合伙人的委员会真刷

表资质的合理证实、证券账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人凭本

人身份证件、合伙制企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依规开具的书

面法人授权书（盖上合作经营企业印章）、受托人证券账户卡办理相关手续。

六、其他事宜

（一）列席会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点，带上有关真实身份

证明文件、股东账户卡等正本，便于认证进场。

（二）参会公司股东吃住和差旅费自立。

（三）通讯地址：上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心1栋楼10楼

手机联系人：林益雷

联系方式：0577-88350180

特此公告。

浙江省一鸣食品有限责任公司股东会

2023年6月13日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省一鸣食品有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：605179证券简称：一鸣食品公示序号：2023-020

浙江省一鸣食品有限责任公司

第六届职工监事第十四次会议决议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省一鸣食品有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第十四次例会于2023年6月12日以当场融合通信方式举办，此次会议报告于2023年5月31日向全体公司监事传出。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议由企业监事长厉沁老先生组织，此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

企业第六届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》和《公司章程》的标准及公司控股股东的推荐量，允许候选人蒋明统老先生、黄奇俊先生为企业第七届职工监事非职工代表监事侯选人，主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-021）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议表决通过。

2、表决通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

会议审议并通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，具体内容详细公司在本公告同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的通知。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

三、备查簿文档

1、第六届职工监事第十四次会议决议

特此公告。

浙江省一鸣食品有限责任公司职工监事

2023年6月13日

证券代码：605179证券简称：一鸣食品公示序号：2023-021

浙江省一鸣食品有限责任公司

有关董事会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江省一鸣食品有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会、第六届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现开展股东会、职工监事换届选举工作。

一、董事会换届竞选状况

依据《公司章程》要求，企业第七届股东会由7名执行董事构成，在其中非独立董事4名，独董3名。公司在2023年6月12日举办第六届股东会第十五次大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经股东会提名委员会对第七届董事会董事考生的任职要求核查，董事会允许候选人朱立科老先生、朱立群老先生、李红艳女性、吕占富先生为企业第七届股东会非独立董事侯选人；允许候选人吕巍老先生、陈坚老先生、邵帅女性为公司发展第七届股东会独董侯选人，以上三位独董侯选人都已获得上海交易所承认的独立董事资格资格证书，在其中邵帅女性为会计学专业人员。自2023年第一次股东大会决议表决通过之日起算，任职期三年。以上非独立董事及独董候选人简历详见附件。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

二、职工监事换届状况

公司在2023年6月12日举办第六届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会允许候选人蒋明统老先生、黄奇俊先生为企业第七届职工监事非职工代表监事侯选人。以上非职工代表监事自2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起上任，将和企业职代会投票选举的一名职工代表监事所组成的企业第七届职工监事，任职期三年。以上非职工代表监事侯选人详见附件。

三、其他情形表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求符合规定法律法规、行政规章、行政规章的有关规定，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形。

为确保董事会、职工监事的正常运转，在2023年第一次股东大会决议表决通过上述情况事宜前，仍由第六届股东会、职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。企业第六届股东会、监事会成员在任职期尽职履责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江省一鸣食品有限责任公司股东会

2023年6月13日

附：非独立董事候选人简历

朱立科：男，中国籍，无海外居留权，1972年出世，本科文凭。朱立科老先生于1995年3月至2009年9月，列任温州一鸣的乳制品车间技术员、车间主任、场长及股东与经理等职；2005年9月至2017年8月，任董事；2005年9月至2018年11月，任公司经理；2009年9月至2017年10月，任明春集团董事、经理；2017年11月迄今，任明春集团董事；2017年8月迄今，任董事长，2021年4月迄今，任公司经理。

截止到本公告公布日，朱立科老先生立即持有公司股份数量达到31,756,000股，占公司总股本的7.92%。朱立科先生为公司实际控制人，并和朱明春老先生、李美香女性、朱立群老先生、李红艳女性归属于一致行动人。与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

朱立群：男，中国籍，无海外居留权，1974年出世，硕士学历。朱立群老先生于1995年3月至2009年9月，列任温州一鸣销售员、车间主任及执行董事等职；2009年9月迄今任明春集团董事；2005年9月至2018年11月，任公司副总经理；2005年9月迄今，任董事；2018年12月至2021年4月，任公司经理；2022年6月迄今任上海宝加米文化艺术有限公司监事。

截止到本公告公布日，朱立群老先生立即持有公司股份数量达到31,756,000股，占公司总股本的7.92%。朱立群先生为公司实际控制人，并和朱明春老先生、李美香女性、朱立科老先生、李红艳女性归属于一致行动人。与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

李红艳：女，中国籍，无海外居留权，1969年出世，本科文凭。李红艳女性于1995年3月至2005年12月，任温州一鸣财务出纳；2005年9月至2015年10月，任公司副总经理；2020年7月迄今任温州一鸣爱心慈善基金会理事长；2015年11月迄今，任公司行政部门中心主任；2005年9月迄今，任董事。

截止到本公告公布日，李红艳女性立即持有公司股份数量达到15,878,000股，占公司总股本的3.96%。李红艳女性为公司实际控制人，并和朱明春老先生、李美香女性、朱立科老先生、朱立群老先生归属于一致行动人。与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

吕占富：男，中国籍，无海外居留权，1976年出世，本科文凭。吕占富老先生于1998年4月至2004年6月任温州一鸣会计主管；2004年6月至2007年8月，任温州一鸣网络信息中心主管；2007年9月至2017年8月，任公司生产制造副总；2018年5月迄今任惠农乳牛法人代表、实行董事兼总经理；2017年8月迄今，任董事、副总。

截止到本公告公布日，吕占富老先生未立即持有公司股份。与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

独董候选人简历

吕巍：男，中国籍，无海外居留权，1964年12月出世。毕业院校上海复旦大学经济管理学院，得到经济学博士。列任复旦大学管理学院助课、老师、负责人、副教授职称、专家教授；上海交大宏泰管理方法学院副院长、网络营销系任教授、教授；2015年迄今在上海交大宏泰经济管理学校网络营销系任教授、教授，2019年5月起任宏泰经济管理学院AI和营销研究中心主任。

截止到本公告公布日，吕巍老先生未持有公司股份，与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

陈坚：男，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，1962年出世，毕业院校清华环境工程系再进入无锡市轻工业学院学习培训，先后荣获环保工程学士学位证书、发醇工程硕士学位、博士研究生。曾担任江南地区大学教授，在职扬州大学生物工程学院专家教授、学术委员会负责人，得到国家技术发明奖、国家发明奖、中国专利金奖等荣誉称号。

截止到本公告公布日，陈坚老先生未持有公司股份，与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

邵帅：女，1988年3月出世，中国籍，无海外永久居住权，医生硕士学历，毕业院校上海复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015年1月至2016年6月，任斯坦福大学经济学院研究助理，2016年9月迄今，任浙江大学管理学院财务与会计学系老师、副教授职称与研究生导师。对财务会计与金融市场、企业信息公开等有比较深入研究，论文投稿于ReviewofAccountingStudies、管理世界等中英顶级期刊，担负多种国家和国家教育部研究课题，善于财务会计理论与案例课堂教学，得到多种省级文化教育科研奖励。

截止到本公告公布日，邵帅女性未持有公司股份，与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

非职工代表监事候选人简历

蒋明统，男，中国籍，1982年出世，无海外永久居住权，本科文凭。蒋明统老先生于2012年3月至2012年9月，任公司总经理秘书；2012年9月至2014年7月，任公司销售中心早餐奶部经理；2014年7月至2020年3月，任公司总经理室主管；2017年12月迄今任一鸣慈善组织理事长；2020年3月至2021年11月，任公司行政副总；2021年11月迄今，任公司党委书记、行政副总。

截止到本公告公布日，蒋明统老先生未立即持有公司股份，与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

黄奇俊，男，中国籍，1972年1月出世,本科文凭。2004年至2013年,浙江人民协同律师事务所律师；2013年至2016年,浙江省维良律师事务所律师；2016年至2019年,原浙江省学优律师事务所律师；2019年底迄今,任浙江省一鸣食品有限责任公司财务。

截止到本公告公布日，黄奇俊老先生未持有公司股份，与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。