证券代码:600975证券简称:新五丰公示序号:2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
湖南新五丰有限责任公司(下称“企业”或“新五丰”)第五届股东会第四十一次会议于2023年6月13日(周二)以通信方式举办。董事9名,具体参与决议执行董事9名。会议召开程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及其它相关的法律法规要求。
二、董事会会议决议状况
据统计诸位执行董事通讯表决票,此次会议审议决议结论如下所示:
1、公司及分公司开设募集资金专户并受权签定募资资金监管协议的议案
为加强企业募资管理与应用,维护股民合法权利,依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修定)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章以及企业《募集资金管理制度》的有关规定,企业下属公司湖南省天心种业有限责任公司、汉寿天心生物科技有限公司、会与天心种业有限责任公司将向银行借款设立募资的重点帐户,并和募资重点银行开户金融机构、承销商签署募资资金监管协议,对募资的放置和应用情况进行管理,股东会受权公司管理人员以及授权特定工作人员申请办理以上募资重点账户开设及募资管控协
议签定等相关事宜。
以允许票9票,否决票0票,反对票0票根据了这一提案。
公司独立董事发布了赞同自主的建议。
特此公告。
湖南新五丰有限责任公司
股东会
2023年6月15日
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