证券代码：688045证券简称：必易微公示序号：2023-025

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳必易微电子器件有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会、第一届职工监事任职期将要期满，为确保股东会、职工监事工作持续性，结合公司《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规和行政规章和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，组织开展了股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

经董事会提名委员会对企业第二届董事会董事侯选人任职要求的核查，公司在2023年6月21日召开第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，允许候选人谢朋村先生、叶俊老先生、林官秋老先生、高雷先生为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人；候选人郭建平老先生、王义华女性、周斌先生为企业第二届股东会独董侯选人。以上第二届董事会董事候选人简历详见附件。

以上三位独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书，在其中王义华女性为会计学专业人员，具有注册会计、会计专业副教授职称、会计学博士资质。根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。企业将举办2023年第一次股东大会决议决议董事会换届事项，在其中非独立董事、独董均采用累积投票制投票选举。企业第二届董事会董事自企业2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起上任，任职期三年。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《独立董事关于深圳市必易微电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、职工监事换届状况

公司在2023年6月21日召开第一届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，允许候选人王晓佳老先生、李凯阳先生为公司发展第二届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司2023年第一次股东大会决议决议，企业第二届职工监事非职工代表监事将采用累积投票制投票选举，任职期为自企业股东大会审议根据的时候起三年。以上第二届职工监事非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司在2023年6月20日召开第二届职代会第二次大会，允许竞选赵晓辉先生为企业第二届职工监事职工代表监事，将和经2023年第一次股东大会决议投票选举非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，任职期为自企业股东会投票选举第二届职工监事非职工代表监事的时候起三年。以上第二届职工监事职工代表监事个人简历详见附件。

三、别的表明

企业第二届股东会、第二届职工监事将自企业2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起创立，任职期三年。为确保董事会、职工监事的正常运转，在企业2023年第一次股东大会决议表决通过以上换届选举事宜前，仍由第一届股东会、第一届职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。

企业第一届股东会、第一届监事会成员在任职期尽职履责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳必易微电子器件有限责任公司

股东会

2023年6月22日

配件：候选人简历

第二届股东会非独立董事候选人简历

谢朋村先生，1975年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。列任友讯（东莞市）五金厂物业管理、工业工程师、鸿友（东莞市）五金厂购置副理、高生国际性企业有限公司销售总监、产品运营、深圳顿朗电子科技有限公司事业部总经理、杭州市必易高新科技有限公司副总经理；2014年5月迄今，出任企业董事长兼总经理。

谢朋村先生为公司控股股东、控股股东，截止到本公告公布日，立即持有公司股份12,766,050股，间接性持有公司股份2,058,845股。谢朋村先生被任命为总计持有公司5%之上股权股东深圳卡纬特企业管理中心（有限合伙企业）、深圳卡维斯特企业管理中心（有限合伙企业）及深圳凯维思企业管理中心（有限合伙企业）的执行事务合伙人，并且与持有公司5%之上股权股东张波老先生及喻辉洁先生签订了《一致行动协议》，组成一致行动关联。除了上述状况外，谢朋村先生与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。谢朋村先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

叶俊老先生，1976年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。列任艾迪悌科技公司模拟芯片研发工程师、凯明信息内容科技发展有限公司模拟芯片研发工程师、昂宝电子器件（上海市）有限责任公司处理芯片首席设计师、上海市导向性微电子技术有限公司副总经理、佛山市南海赛威高新科技科技有限公司营运总监、上海市矽知半导体材料有限责任公司监事会主席；2019年12月进入公司，在职企业顶尖设计方案官；2020年7月迄今，出任董事。

截止到本公告公布日，叶俊老先生间接性持有公司股份3,005,862股，叶俊先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。叶俊老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

林官秋老先生，1980年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。列任厦门元顺微电子技术有限责任公司研发经理、昂宝电子器件（上海市）有限责任公司研发工程师、上海市导向性微电子技术有限责任公司研发经理、佛山市南海赛威高新科技科技有限公司研发负责人；2017年11月进入公司，在职企业高端处理芯片首席设计师；2020年7月迄今，出任董事。

截止到本公告公布日，林官秋老先生间接性持有公司股份2,133,207股，林官秋先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。林官秋老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

高雷先生，1980年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。列任中国平安保险（集团公司）有限责任公司资产管理岗位、都邦财险有限责任公司深圳分公司财务经理、中保国际性太平财产保险有限责任公司费用预算策划部高级经理、华为技术公司财务经理及投资总监、广东省东方精工科技发展有限公司高级副总裁；2019年12月进入公司，在职企业财务主管、董事长助理。

截止到本公告公布日，高雷先生间接性持有公司股份214,284股，高雷先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。高雷先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

第二届股东会独董候选人简历

郭建平老先生，1981年出世，中国籍，无海外居留权，医生硕士学历。列任西安市德恒科技有限责任公司IC研发工程师、香港科技大学电子工程系博士后研究员；2012年7月迄今，任职于广东医学院，在职副教授职称；2017年11月迄今，任泉州市思力科电子科技有限公司公司监事；2021年5月迄今，任广州市拓尔微电子技术有限责任公司执行董事；2020年12月迄今，出任公司独立董事。

截止到本公告公布日，郭建平老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事及高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

王义华女性，1972年出世，中国籍，无海外居留权，医生硕士学历。1998年7月迄今，任深圳市大学副教授；2020年12月至2022年7月，任土巴兔集团股份有限公司独董；2018年12月迄今，任丝路视觉科技发展有限公司独董；2019年11月迄今，任安福县海能实业股份有限公司公司独立董事；2019年12月迄今，任深圳信濠光电科技发展有限公司独董；2020年12月迄今，出任公司独立董事。

截止到本公告公布日，王义华女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事及高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

周斌老先生，1963年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。列任电子工业部767厂技术工程师、南京市熊猫电子集团业务经理、深圳国微电子技术有限责任公司高级副总裁、深圳市集成电路创业发展有限公司总经理；2005年3月迄今，出任深圳南方地区集成技术有限责任公司监事会主席、经理；2022年10月迄今，任深圳中科蓝讯科技发展有限公司执行董事；2020年12月迄今，出任公司独立董事。

截止到本公告公布日，周斌老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事及高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

第二届职工监事非职工代表监事候选人简历

王晓佳老先生，1984年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2009年7月至2013年8月，任职于台达电子企业经营管理（上海市）有限责任公司，出任工程师；2013年8月至2017年3月，任职于凹凸科技（我国）有限责任公司，出任当场运用主管；2017年3月进入公司，在职企业事业部总经理；2020年7月迄今，出任企业监事长。

截止到本公告公布日，王晓佳老先生间接性持有公司股份364,283股，王晓佳先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。王晓佳老先生不会有《公司法》所规定的不可出任监事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

李凯阳先生，1981年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。列任厦门市元顺电子信息技术有限责任公司版图设计负责人、厦门芯阳科技公司IC设计部门高工、厦门市理挚半导体科技有限责任公司版图设计主管；2017年9月进入公司，在职企业加工工艺板图主管；2020年7月迄今，出任监事。

截止到本公告公布日，李凯阳先生间接性持有公司股份535,713股，李凯阳先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。李凯阳先生不会有《公司法》所规定的不可出任监事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

第二届职工监事职工代表监事个人简历

赵晓辉老先生，1983年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。列任协发（东莞市）电子公司产品研发高级工程师、深全力以赴自动化科技（深圳市）有限责任公司当场应用工程师、茂荃有限责任公司市场销售兼当场应用工程师、杭州市必易科技公司销售总监；2014年5月进入公司，在职企业营销总监；2020年7月迄今，出任企业职工代表监事。

截止到本公告公布日，赵晓辉老先生间接性持有公司股份128,571股，赵晓辉先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。赵晓辉老先生不会有《公司法》所规定的不可出任监事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。

证券代码：688045证券简称：必易微公示序号：2023-026

深圳必易微电子器件有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年7月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年7月7日14点30分

举办地址：深圳南山区西丽街道国际性创新谷8栋A座8楼企业培训室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月7日

至2023年7月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年6月21日举行的第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十五次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年6月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示。

公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《深圳市必易微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证证件正本、个股账户申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证证件正本、受托人身份证证件影印件、公司股东受权委托书原件、自然人股东的个股账户影印件。

（二）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证证件正本、公司股东营业执照副本复印件（盖公章）和股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证证件正本、公司股东部门的法人代表依规开具的受权委托书原件（盖公章）、公司股东营业执照副本复印件（盖公章）、公司股东股东账户卡影印件。

（三）外地公司股东可以通过电子邮箱的形式进行备案，电子邮件预计到达时间应不迟于2023年7月3日17:00，附带以上第（一）项或第（二）项规定的相对应证明文件扫描文件，邮件主题请注明“股东会”字眼，发送到ir@kiwiinst.com，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。发送电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上资料正本。

（四）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证正本；投资人为机构，还需持本公司营业执照副本复印件（盖公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

（五）备案时长、地址

备案时长：2023年7月3日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

备案地址：深圳南山区西丽街道西丽小区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303室，企业董事会办公室

六、其他事宜

（一）列席会议股东或公司股东委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明于会前30分钟到主会场申请办理进场每日签到办理手续。

（三）大会联系电话：

手机联系人：高雷

联系方式：0755-82042719

邮箱：ir@kiwiinst.com

通讯地址：深圳南山区西丽街道西丽小区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303室，企业董事会办公室

特此公告。

深圳必易微电子器件有限责任公司

股东会

2023年6月22日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

深圳必易微电子器件有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月7日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中列明有关各子提案的投票数，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：688045证券简称：必易微公示序号：2023-024

深圳必易微电子器件有限责任公司

第一届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

深圳必易微电子器件有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十五次大会（下称“此次会议”或“大会”）于2023年6月21日在北京公司会议室以当场融合通信方式举办，此次会议已经在2023年6月15日以电子邮件形式传出会议报告。此次会议由监事长王晓佳老先生集结和组织，应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议以书面形式表决方式开展决议。经参会公司监事用心决议，一致已通过下列提案：

（一）有关公司监事会换届暨候选人第二届职工监事非职工代表监事侯选人的议案

企业第一届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，公司监事会应进行换届。经对于非职工代表监事侯选人任职要求的核查，职工监事允许候选人王晓佳老先生、李凯阳先生为公司发展第二届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司股东大会审议。任职期为自企业股东大会审议根据的时候起三年。

子提案决议情况如下：

1.01、有关候选人王晓佳为公司发展第二届职工监事非职工代表监事侯选人的议案

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

1.02、有关候选人刘浩阳为公司发展第二届职工监事非职工代表监事侯选人的议案

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-025）。

特此公告。

深圳必易微电子器件有限责任公司

职工监事

2023年6月22日