本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 上海浦东新区基本建设有限责任公司（下称“企业”）控股子公司上海浦东新区路桥区（集团公司）有限责任公司（下称“上海浦东路桥区”）拟通过约定书，支付现金形式选购上海南汇发展趋势（集团公司）有限责任公司（下称“南发集团公司”）所持有的上海南汇施工基本建设（集团公司）有限责任公司（下称“南汇施工”）100%股份。

● 南发集团公司为公司控股股东上海浦东新区发展趋势（集团公司）有限责任公司（下称“浦发集团”）控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次资产收购组成关联方交易。

● 此次开展的关联方交易总金额预估不得超过30,816.85万余元，在其中回收南汇施工100%股份总金额29,816.85万余元，依据买卖分配后面本年度造成委托管理费用预估不得超过1,000.00万余元。

● 此次关联方交易未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

● 此次关联方交易不用递交股东大会审议。

● 本次交易有待获得国资管理有权利部门的审批同意。

● 没有此次关联方交易，以往12个月内，除早期早已股东大会审议申请的关联方交易外，公司及分公司与南发集团公司所发生的关联方交易总金额400.00万余元，企业与其它关联企业开展本次交易类型有关的关联方交易总金额0万余元。

● 本次交易风险防范：

1、南汇施工一部分资产评估增值风险

截止到评定标准日，南汇施工股东权利账面值26,047.89万余元，评估价值29,816.85万余元，评估增值3,768.96万余元。在其中，无形资产摊销升值3,502.11万余元，升值幅度大，主要由于此次评定对原来未记入账面值专利、版权、资质证书等无形资产摊销选用收益法进行评价，造成评估增值而致。因为评定都是基于一定的假定前提条件，虽然已知危害南汇施工以及优质资产评估价值的主要期后事项都已列入此次评定考虑到范畴，若将来状况较预估产生明显变化，可能出现资产估值与具体情况有所差异风险。

2、看涨期权销售业绩变动的风险性

南汇施工主要是针对房屋建筑工程施工业务流程，遭遇激烈的竞争及其建筑工程施工业务上产生的各种生产制造运营风险，如无法执行合理监控和应对策略，可能出现销售业绩变动的风险性。

3、老项目的潜在性风险

南汇施工被上海浦东路桥区代管先前承揽老项目，关键安全风险包含新项目质量隐患、项目风险管理风险性及其和项目顾客、经销商间的诉讼纠纷风险等。因为本次交易后该等老项目还需以南汇施工为名继续执行，在工程执行完成以前，南汇施工依旧是对外开放具有权力和先诉抗辩权的第一直接责任人，如无法执行合理监控和应对策略，以上老项目的潜在性风险可能造成上市企业必须处于被动承担相应账款的付款责任。因此，本次交易已经通过约定书老项目造成的分歧、纠纷案件、赔付等责任与义务都由南发集团公司担负，有关承诺参照本公告“五、买卖协议书主要内容及履行合同分配”、“（五）买卖别的分配”之“3、非保存资产损益表担负”。根据有关风险隔离对策，本次交易已经将该等老项目的相匹配风险转嫁给南发集团公司担负。

一、关联方交易简述

为推动上海浦东路桥资质提高及市场开拓，提高主营竞争能力，上海浦东路桥区计划收购南发集团公司所持有的南汇施工100%股份。

南发集团公司为公司控股股东浦发集团控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次资产收购组成关联方交易。

以上事宜早已企业第八届股东会第十四次次会议审议根据，公司独立董事对于该关联方交易事项展开了事先认同并做出了独立性建议。

没有此次关联方交易，以往12个月内，除早期早已股东大会审议申请的关联方交易外，公司及分公司与南发集团公司所发生的关联方交易总金额400.00万余元。企业与其它关联企业开展本次交易类型有关的关联方交易总金额0万余元。

此次开展的关联方交易总金额预估不得超过30,816.85万余元，在其中回收南汇施工100%股份总金额29,816.85万余元，本买卖分配后面本年度造成委托管理费用预估不得超过1,000.00万余元。以上买卖累积计算后，尚不够企业最近一期经审计资产总额绝对值的5%。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有关规定，本次交易在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、买卖别的分配

（一）区划保存财产和非保存财产

此次公司股权转让前，南发集团和南汇施工已签定《非保留资产框架协议》（下称“《框架协议》”）及《补充协议》，承诺以2021年6月15日为时间界限，将南汇施工承揽的项目分解为老项目和最新项目。以2022年8月31日为依据日，将南汇施工的老项目等其他保存资产剥离给南发集团公司，并由南发集团公司授权委托南汇施工对老项目开展托管。非保存资产所有财产、债务、收益、成本费、费用及别的或者有盈利及或有开支都由南发集团公司具有和担负，南汇施工执行老项目为名托管义务，但是不担负保密责任及损害。

依据《框架协议》，保存财产与非保存资产区划规范如下所示：

1、保存范畴：南汇施工保存最新项目、股东出资款及企业日后运营相对应的财产、债务（“保存财产”），主要包括：（1）最新项目相对应的财产、债务；（2）与南汇施工日后运营有关的其他财产、债务；（3）公司股东资金投入资本公积所产生的其他财产。

2、非保存范畴：除上述情况保存范畴外，南汇施工的许多原来财产、债务（“非保存财产”）所有脱离给南发集团公司，主要包括：（1）老项目相对应的财产、债务；（2）与南汇施工日后运营不相干的其他财产、债务（包含脱离公司）。

（二）老项目委托托管分配

依据约定书，在委托管理期限内，南发集团公司依照如下所示标准授权委托南汇施工对老项目进行监管、执行并向付款一定管理费：

1、授权委托托管的责任范畴

南汇施工接纳出让方授权委托履行对老项目的日常管理权，包含：（1）确定老项目的经营方针和运营方案；（2）确定财务计划计划方案、预算计划方案及其资金筹集和应用分配；（3）对老项目执行考评；（4）保证老项目安全生产。

2、授权委托管理费用

南汇施工对老项目开展托管委托期间费用依照如下所示规范扣除：

（1）固定不动管理费用：依据老项目每一年达到的主营业务收入0.3%扣除；

（2）浮动收益费：委托管理期限内南发集团将老项目每一年实现利润总额的10%做为利润分红，付款奖赏给南汇施工；若老项目当初实现利润总额小于零，则南发集团公司不付款浮动收益费，南汇施工都不给予补偿；

（3）奖赏：委托管理期限内南发集团公司有权利依据南发集团对授权委托项目考核状况再决定是否给与南汇施工一定奖赏。

经公司基本计算，在没有考虑到奖赏的情形下，因本买卖分配后面本年度造成委托管理费用预估不得超过1000.00万余元。

3、授权委托管理费用的付款方式

依据约定书，授权委托管理费用每一年付款一次，实际付款时间为每一年的老项目本年度计算工作中结束后15个工作日日内，依据南汇施工与南发集团公司一同确定的当初授权委托期间费用额度，由南发集团公司向南汇施工一次性支付。

三、关联企业详细介绍

（一）关联方关系详细介绍

南发集团公司为公司控股股东浦发集团控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南发集团公司为公司的关联法人。

（二）关联企业基本概况

名字：上海南汇发展趋势（集团公司）有限责任公司

统一社会信用代码：913101156793943162

公司类型：有限公司（国有独资公司）

公司注册地址：上海浦东新区康桥镇康意路499号2幢A座4168室

法人代表：丁崔忠

注册资金：rmb338,866.00万余元

业务范围：土地规划和运营管理、城市基础设施建设和运营管理、房产开发和运营管理、建筑工程施工、社会保障工程建设和运营管理、社会服务项目建设与运营管理、工业项目投入和商品销售,对水务行业的投入,企业经营管理,资本管理,投资管理,水利水电工程,市政道路工程（之上工程类项目凭资质证书）,给排水设备组装,园林绿化工程,仓储物流（除危险物品）,国外贸易（除专项审批）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

南发集团公司2021-2022年度财务报表（经审计）

企业：万余元

（三）南发集团和企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

（四）南发集团公司个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

四、交易标的基本概况

（一）交易标的

1、此次关系交易标的为南发集团公司所持有的南汇施工100%股份；买卖类型为购买股权。

2、标的公司：上海南汇施工基本建设（集团公司）有限责任公司

成立年限：1989年6月2日

注册资金：rmb30,000.00万余元

公司注册地址：上海浦东新区惠南镇沪南路9999号

法人代表：刘志代

业务范围：建设工程,市政管理,建筑装饰设计,设备安装工程,地基与基础、土方回填、消防安全、环境保护、空气净化系统、钢网架、管道和建筑防水工程,给水排水及电力安装工程；建筑装饰材料及砼结构实验,非标机械设备制作安装,化工医药工业设备安装,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、交易标的所有权状况

本次交易的标底股份所有权清楚，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不存在防碍所有权转移其他情形。

4、股东持股状况：南发集团公司拥有南汇施工100%股份。

5、失信执行人状况：南汇施工并不属于失信执行人。

（二）南汇施工主要财务指标

企业聘用具备担任证劵、期货业务资质的众华会计事务所（特殊普通合伙）为本次交易给予审计服务。众华会计事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了重点仿真模拟财务审计报告，根据《框架协议》及《补充协议》安排，本买卖事项审计范围与保存财产范畴相一致。

依据《南汇建工两年一期模拟财务报表及专项审计报告》（众会字（2023）第04606号），南汇施工关键财务报表如下所示：

企业：万余元

南汇施工2022年度与2023年1-6月财务报表（没经财务审计）

企业：万余元

此次交易完成后，南汇施工将变成上海浦东路桥区控股子公司，列入企业合并报表范围。

截止到2022年8月31日，南汇施工非保存财产一部分未经审计的关键财务报表如下所示：

企业：万余元

（三）关联方交易价钱确立的标准和方式

此次关联方交易根据资产报告评估结论明确成交价。上海财瑞资产报告评估有限责任公司为本次交易提供相关资产评估服务，并提交了《上海南汇发展（集团）有限公司拟将其持有的上海南汇建工建设（集团）有限公司100%股权协议转让给上海浦东路桥（集团）有限公司行为涉及的上海南汇建工建设（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估说明》（沪财瑞评报字（2023）第2017号）。实际评定情况如下：

1、评估对象及评估范围：评估对象为南汇施工股东所有利益，评估范围包含流动资金、固资、无形资产摊销、递延所得税资产、使用权资产及债务等，资产报告评估申报单列报的经审计的账面净资产使用价值为260,478,932.05元。与此同时南汇施工申报账目未涉及到的46项专利、3项软件著作及其1项企业资质证书列入本次交易的评估范围。

2、价值类型：价值。

3、评定标准日：2022年8月31日。

4、评价方法：选用资产基础法、收益法。

5、鉴定结论：经资产基础法评定，南汇施工在评定标准日股东所有利益评估值为298,168,532.32元；经收益法评估，南汇施工在评定标准日股东所有利益评估值为292,200,000.00元。最后，鉴定结论根据资产基础法结论明确。

财产鉴定结论明细表（资产基础法）

企业：万余元

在其中，固定资产的账面净值为22.14万余元，评估值为3,524.25万余元，评估增值3,502.11万余元，升值幅度大。主要因素为：标的公司无形资产摊销账面值仅包含OA信息化管理系统，未记入的无形资产包括：专利46项、软件著作3项和施工企业资质资格证书1项（建筑工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，地基与基础工程专业承包二级，消防设备工程专业承包二级，钢架结构工程专业承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级）。应该等无形资产摊销不适合重置成本法和市场法，但此类无形资产摊销预期收益率能够量化分析，其经济寿命及风险性都是预测的，通过运用利润分红法计算待估无形资产摊销队的使用价值，获得无形资产摊销一别的无形资产评估数值3,524.25万余元。

6、此次评价结果早已上海浦东新区国资公司办理备案。

（四）买卖市场定价合理化

此次关联方交易价钱按上海财瑞资产报告评估有限责任公司以2022年8月31日为评定标准日对南汇施工股东所有权益价值的评价结果明确。本次交易中，成交价的定价原则合乎有关法律法规的相关规定，买卖定价方法有效，成交价公允价值，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。

五、买卖协议书主要内容及履行合同分配

依据本次交易多方拟签订的《关于上海南汇建工建设（集团）有限公司之股权转让协议》，本次交易的重要履行合同分配如下所示：

（一）买卖交易多方

标的公司：南汇施工

购买方：上海浦东路桥区

出让方：南发集团公司

（二）成交价

依据经国有资本备案南汇施工于评定标准日股东所有利益评估值，此次南发集团公司向上海浦东路桥区出让南汇施工100%股份的股权转让价款为298,168,532.32元。

（三）账款付款

股权转让价款分几笔付款，第一笔股权转让价款为总股权转让价款的30%，购买方必须在股权转让合同合同约定的起效标准已经全部获得满足后十（10）个工作日日内付款；第二笔股权转让价款为总股权转让价款的70%，购买方必须在股权转让合同合同约定的工商变更登记事宜已完成、购买方对外开放成为了标的公司的正规公司股东后十（10）个工作日日内付款。

（四）期间损益所属

标的公司自标准日至交收日的期间损益由购买方具有或担负，但老项目以及其它未列入此次公司股权转让范畴非保存财产对应的期间损益仍由出让方具有或担负。

（五）买卖别的分配

1、特殊交易分配

以2021年6月15日为时间界限，将南汇施工承揽的项目分解为老项目和最新项目，并且以2022年8月31日为依据日，将南汇施工的老项目等其他保存资产剥离给南发集团公司，并由南发集团公司授权委托南汇施工对老项目开展托管。

非保存资产所有收益、成本费、费用及别的或者有盈利及或有开支都由南发集团公司具有和担负，南汇施工执行老项目为名托管义务，但是不担负保密责任及损害。

2、保存财产/非保存资产区划

依据《非保留资产框架协议》及《补充协议》，标的公司保存财产与非保存资产区划规范如下所示：

（1）保存范畴：标的公司保存最新项目、股东出资款及企业日后运营相对应的财产、债务（“保存财产”），主要包括：①最新项目相对应的财产、债务；②与标的公司日后运营有关的其他财产、债务；③公司股东资金投入资本公积所产生的其他财产。多方确定，以上保存财产要以财务审计部门出具的标准日《审计报告》为标准。

（2）非保存范畴：除上述情况保存范畴外，标的公司的许多原来财产、债务（“非保存财产”）所有脱离给出让方，主要包括：①老项目相对应的财产、债务；②与标的公司日后运营不相干的其他财产、债务（包含脱离公司）。

3、非保存资产损益表担负

非保存资产损益表担负标准为：非保存资产所有收益、成本费、费用及别的或者有盈利及或有开支都由南发集团公司具有和担负，南汇施工执行老项目为名托管义务，但是不担负保密责任及损害。

非保存资产损益表担负实际体制承诺如下所示：

（1）南汇施工将非保存财产单独核算，并属于非保存财产开设专用型银行帐户（下称“非保存专用账户”），非保存专用账户里的资产财政性资金，除用于购买老项目等其他保存财产有关成本、费用及开支及本协定已承诺或再行协商一致赞同的其他主要用途外，在所有的非保存财产进行最后结算前，不得为出让方、南汇施工以及其它一切第三方划拨。多方一致确定，非保存财产在脱离前所形成的账目其他综合收益由出让方具有，但所有非保存财产进行最后结算以前，一样暂存有非保存专用账户中，不往出让方开展具体付款。

（2）如南汇施工在托管期内发觉必须或可能还需要以南汇施工行为主体为名对外开放属于非保存财产缴纳所有税金或付款其他其他费用（包含但是不限于南汇施工因非保存资产诉讼和仲裁案子被司法机关强制性划款的资金等）的，经书面形式通知出让方后，南汇施工有权利马上从非保存专用账户中优先划拨全额资产到南汇施工其他账户上，用以对外开放缴纳该等税金或花费。

（3）因非保存财产所产生的一切异议、纠纷案件、赔付等责任与义务均应该由出让方担负，相匹配保密责任及损害列入非保存资产相匹配成本费并且从非保存专用账户中开支。假如南汇施工因而遭遇的直接经济损失和支出都由出让方担负，列入非保存资产相匹配成本费并且从非保存专用账户中开支，包含但是不限于本钱、赔偿费、合同违约金、税款滞纳金、贷款利息、逾期利息等，及其化解纠纷所产生的诉讼费用、律师代理费、资产保全费、财产保全担保费以及其它各项费用等。

（4）如南汇施工在托管期内发觉非保存专用账户资金不能付款对外开放应交账款的（且如开展该等账款的付款可能导致非保存专用账户发生资金短缺的），南汇施工理应提前告知出让方，出让方需在接到书面形式通知后15个工作日日内向型非保存专用账户给予流动性支持以补充资金短缺。

（5）在包含老项目等在内的所有非保存财产进行最后结算后，依据最后结算结论，假如最后损益表为正数，则盈利一部分所有收入归出让方具有，需从南汇施工应该将非保存专用账户中所有盈利资金拨付给出让方；假如最后损益表为负值，则亏本一部分所有应当由出让方担负，出让方理应对非保存专用账户开展现钱赔偿。

4、老项目年度计算和最后结算体制

（1）本年度计算

老项目应每本年度进行一次计算来确认曾经的损益表（但是不开展具体付款），直到全部老项目的结算款及质量保证金所有取回。

（2）核算方法

南发集团和南汇施工需在每一个会计期间完成后一同授权委托权威机构对老项目的本年度总计收益、成本费、费用及别的或者有盈利及或有开支等各项性能指标开展计算，并相对应算出老项目当初达到的资产总额，因进行相关计算工作中存在的花费列入非保存资产相匹配成本费并且从非保存专用账户中开支。有关计算工作中应当每一个会计期间完毕之日起3个月实现，多方解决有关计算工作中给予必需且足够的相互配合。

（3）清收费标准用担负

南汇施工因执行老项目追收工作产生费用均列入非保存资产相匹配成本费并且从非保存专用账户中开支，包含但是不限于诉讼费用/仲裁费、律师代理费、公证费用、证据调查费、评估费、资产保全费、财产保全担保费等相关费用。

（4）最后结算

在大多数老项目的结算款及质量保证金所有取回后，应就老项目的所有累计收入、成本费、费用及别的或者有盈利及或有开支开展最后结算。

六、该关联交易的目地及其对上市公司产生的影响

此次关联方交易根本目的为落实上海浦东新区国资国企改革的工作部署，进一步发挥企业比较完善的建筑工程施工全产业链优点，有益于夯实以扩大企业市场竞争水平，符合公司和公司股东利益。

南汇施工有着建筑工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包一级资质，本次交易有益于上海浦东路桥区传承并提升资质水准，进而提升在重点项目上市场竞争水平。

此次交易完成后，南汇施工将会成为上海浦东路桥区控股子公司，列入企业合并报表范围。

七、风险防范

（一）南汇施工一部分资产评估增值风险

截止到评定标准日，南汇施工股东权利账面值26,047.89万余元，评估价值29,816.85万余元，评估增值3,768.96万余元。在其中，无形资产摊销升值3,502.11万余元，升值幅度大，主要由于此次评定对原来未记入账面值专利、版权、资质证书等无形资产摊销选用收益法进行评价，造成评估增值而致。因为评定都是基于一定的假定前提条件，虽然已知危害南汇施工以及优质资产评估价值的主要期后事项都已列入此次评定考虑到范畴，若将来状况较预估产生明显变化，可能出现资产估值与具体情况有所差异风险。

（二）看涨期权销售业绩变动的风险性

南汇施工主要是针对房屋建筑工程施工业务流程，遭遇激烈的竞争及其建筑工程施工业务上产生的各种生产制造运营风险，如无法执行合理监控和应对策略，可能出现销售业绩变动的风险性。

（三）老项目的潜在性风险

南汇施工被上海浦东路桥区代管先前承揽老项目，关键安全风险包含新项目质量隐患、项目风险管理风险性及其和项目顾客、经销商间的诉讼纠纷风险等。因为本次交易后该等老项目还需以南汇施工为名继续执行，在工程执行完成以前，南汇施工依旧是对外开放具有权力和先诉抗辩权的第一直接责任人，如无法执行合理监控和应对策略，以上老项目的潜在性风险可能造成上市企业必须处于被动承担相应账款的付款责任。因此，本次交易已经通过约定书老项目造成的分歧、纠纷案件、赔付等责任与义务都由南发集团公司担负，有关承诺参照本公告“五、买卖协议书主要内容及履行合同分配”、“（五）买卖别的分配”之“3、非保存资产损益表担负”。根据有关风险隔离对策，本次交易已经将该等老项目的相匹配风险转嫁给南发集团公司担负。

八、该关联方交易理应履行决议程序流程

此次关联方交易事宜经公司第八届股东会财务审计与风险控制管理联合会2023年第四次会议和第八届股东会第十四次会议审议根据，在其中董事会表决与决定情况如下：关联董事陈怡回避表决，7名非关联董事一致同意此次关联方交易。

本次交易有待获得国资管理有权利部门的审批同意。

整体独董签订了事先认同建议独立建议，公司独立董事发布单独建议如下所示：“此次关联方交易遵循着公平公正、自行、诚实守信标准，有益于网络优化公司资源分配，提升资产运营效率。相关措施充足保障了公司及自然人股东利益，并且也符合公司的持续发展规定。股东会对其相关提案开展决议时，法定程序合乎相关法律法规的相关规定。大家对于该关联方交易事宜完全同意。”

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有关规定，本次交易在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

特此公告。

上海浦东新区基本建设有限责任公司

股东会

二〇二三年七月十七日

● 手机上网公示文档

（一）独董关于企业第八届股东会第十四次大会一部分决议事项事先认同建议

（二）独董关于企业第八届股东会第十四次大会一部分决议事项单独建议

● 上报文档

（一）有关上海南汇施工基本建设（集团公司）有限责任公司之股权转让合同

（二）南汇施工非保存资产剥离及授权委托合作框架协议及合同补充协议

（三）仿真模拟财务报告及财务审计报告

（四）分析报告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公示序号：临2023-035

上海浦东新区基本建设有限责任公司

有关2023年第二季度

关键运营数据状况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据上海交易所公布的《上市公司行业信息披露指引第八号一建筑》要求，现就上海浦东新区基本建设有限责任公司（下称“企业”）2023年第二季度关键运营数据（没经财务审计）公告如下：

（一） 建筑行业

2023年第二季度，企业新签建筑施工新项目总数累计为40个，新签项目金额金额为587,104.9916万余元，新签新项目总数较上年同期提升90.48%，新签项目金额较上年同期提升153.72%。

2023前半年，企业总计新签建筑施工新项目总数累计为110个，总计新签项目金额金额为1,558,499.8839万余元，总计新签新项目总数较上年同期降低4.35%，总计新签项目金额较上年同期提升102.12%。

按业务种类细分化，详情如下：

（二）服务行业

2023年第二季度，企业新签勘察信息化咨询总数累计为243个，新签项目金额金额为8,197.8865万余元。2023前半年，企业总计新签勘察信息化咨询总数累计为447个，总计新签项目金额金额为16,438.4557万余元。

截止到2023年第二季度末，企业不会有已签订但还没有实施的重点项目状况。

之上数据信息仅是分阶段数据信息且没有经过财务审计，可能和定期报告公布的数据信息有所差异，仅作投资人参考。

特此公告。

上海浦东新区基本建设有限责任公司

股东会

二〇二三年七月十七日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公示序号：临2023-033

上海浦东新区基本建设有限责任公司

第八届股东会第十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海浦东新区基本建设有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十四次例会于2023年7月14日在上海浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼以实地方法举办。会议报告于2023年7月3日以书面形式及电子邮箱等形式传出。会议由老总王志老先生组织，需到执行董事8名，实到股东8名，企业一部分公司监事和高管人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的各种相关规定。与会董事决议并且以书面形式表决方式已通过如下所示提案：

1、《关于全资子公司收购上海南汇建工建设（集团）有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

允许公司全资子公司上海浦东新区路桥区（集团公司）有限责任公司签定《关于上海南汇建工建设（集团）有限公司之股权转让协议》，支付现金形式选购上海南汇发展趋势（集团公司）有限责任公司（下称“南发集团公司”）所持有的上海南汇施工基本建设（集团公司）有限责任公司100%股份，本次交易总金额预估不得超过30,816.85万余元，在其中回收南汇施工100%股份总金额29,816.85万余元，本买卖分配后面本年度造成委托管理费用预估不得超过1000.00万余元。本次交易有待获得国资管理有权利部门的审批同意。

独董发布事先认同建议：在确保所得到的材料真正、精确、详细的前提下，根据独立思考，大家对于该决议事项展开了审批，觉得以上决议提案符合我国相关法律法规、政策法规与政策的相关规定，遵循着“公布、公平公正、公平”的行业交易法则，符合公司长期性战略规划规定，并未对公司独立性组成危害，不容易损害中小投资者的利益，大家认同并同意将这些提案纳入企业第八届股东会第十四次会议方案。

独董发布单独建议觉得：此次关联方交易遵循着公平公正、自行、诚实守信标准，有益于网络优化公司资源分配，提升资产运营效率。相关措施充足保障了公司及自然人股东利益，并且也符合公司的持续发展规定。股东会对其相关提案开展决议时，法定程序合乎相关法律法规的相关规定。大家对于该关联方交易事宜完全同意。

南发集团公司为公司控股股东上海浦东新区发展趋势（集团公司）有限责任公司控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次资产收购组成关联方交易。关联董事陈怡回避表决。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

2、《关于公司增加2023年度对外捐赠金额的议案》；

允许企业提升2023年对外捐赠额度120万，并受权经营申请办理实际有关捐助事宜。

决议结论：8票允许；0票抵制；0票放弃。

特此公告。

上海浦东新区基本建设有限责任公司

股东会

二〇二三年七月十七日